02/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 1 6 2 2 *
D é p o s é
2 8 - 1 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 0 5 8 0 4 0 2 5
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C A I L L E E T F I L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e :
- M o n s i e u r C A I L L E P h i l i p p e G h i s l a i n , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 6 n o v e m b r e 1 9 5 6 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 6 . 1 1 . 0 6 - 1 2 7 . 7 3 ) , é p o u x d e M a d a m e B A U D O U X M a r i a n n e , d o m i c i l i é à 7 1 4 1 M o r l a n w e l z ( C a r n i è r e s ) , C h a u s s é e B r u n e h a u l t 3 7 ,
- M o n s i e u r C A I L L E M a t h i e u , n é à L a L o u v i è r e l e 9 j a n v i e r 1 9 8 5 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 5 . 0 1 . 0 9 - 1 8 1 . 8 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 1 4 1 M o r l a n w e l z ( C a r n i è r e s ) , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 3 6 ,
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C A I L L E E T F I L S » . S i è g e s o c i a l : C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 3 7 9 , à 7 1 4 1 M o r l a n w e l z ( C a r n i è r e s ) .
C a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) l i b é r é t o t a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e m o n t a n t d e l a B a n q u e C P H d a t é e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , c o m p t e B E 8 4 - 1 2 6 2 - 0 6 2 3 - 0 6 5 9 .
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o n d a t e u r s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d o n t l e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é j u s q u à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . M o n s i e u r C A I L L E P h i l i p p e e s t d é s i g n é c o m m e g é r a n t . L a d u r é e d e s o n m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é j u s q u à u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s d i n s t a l l a t i o n e t d e r é p a r a t i o n d e c h a u f f a g e , d e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C h a u s s é e B r u n e h a u l t ( C A R ) 3 7 9 b t e /
7 1 4 1 M o r l a n w e l z
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
z i n g u e r i e , d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s , d e s a n i t a i r e s , d e p l o m b e r i e , d e p a n n e a u x s o l a i r e s , d e c h a u f f e - e a u s o l a i r e , l a v e n t i l a t i o n , l a p e i n t u r e e t d é c o r a t i o n , l a v e n t i l a t i o n , l e c a r r e l a g e , l a v e n t i l a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d a i r , l a m e n u i s e r i e e t l e s v o l e t s ( P V C , a l u o u a u t r e s ) , l e s r e v ê t e m e n t s d e s o l e t l e s a c t i v i t é s d e l a c o n s t r u c t i o n n o n r é g l e m e n t é e s . L a s o c i é t é p e u t s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s e n f a v e u r d e t o u t e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .