ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r
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M o n i t e
b e l g e
" 1 1 1 6 8 5 6 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é o s é a u g r e f f e l e ~ a r
G r e f f e ; " . z .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 7 1 . 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N I C O N F E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 2 9 B , R U E D E L A T E R R E A B R I Q U E S - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l
( . . . ) 1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e
M a n u e l a L e i t a o , d o m i c i l i é e à E r b a u t , 6 9 R u e d e l a C e n t e n a i r e . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r
d e c e j o u r .
D é c h a r g e s p é c i a l e l u i s e r a d o n n é p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - N o ë l O r v a l d o m i c i l i é à D e u l e m o n t ( F r a n c e ) , 1 2 r u e d e s f r è r e s H a z e b r o u c k e t M o n s i e u r D i d i e r L e g r a n d d o m i c i l i é à B a i l l e u l s u r B e r t h o u l t ( F r a n c e ) , 2 r u e d ' o p p y . T o u s d e u x a c c e p t e n t . I l s s o n t n o m m é s c e j o u r p o u r s i x a n s e t l e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e e n p r o f i t e p o u r r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A L o c a n , B E 0 4 7 7 4 5 5 2 7 9 , j u s q u ' e n 2 0 1 7 a f i n d ' e n f a i r e c o i n c i d e r l e t e r m e a v e c l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s .
L ' a s s e m b l é p r é c i s e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A L o c a n , B E 0 4 7 7 4 5 5 2 7 9 s e r a e x e r c é a u s e i n d e l a s o c i é t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D i d i e r L e g r a n d d o m i c i l i é à B a i l l e u l s u r B e r t h o u l t ( F r a n c e ) , 2 r u e d ' o p p y .
( - - - )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1
( . . . )
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n à c o m p t e r d e c e j o u r a u m a n d a t d e M m e M a n u e l a L e i t a o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . P a r v o t e s é p a r é e t : à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e s p é c i a l e l u i s e r a d o n n é e p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u , p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J e a n - N o ë l O r v a l d o m i c i l i é à D e u l e m o n t ( F r a n c e ) , 1 2 r u e ! d e s f r è r e s H a z e b r o u c k e t M o n s i e u r D i d i e r L e g r a n d d o m i c i l i é à B a i l l e u l s u r B e r t h o u l t ( F r a n c e ) , 2 r u e d ' o p p y . L e u r : m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D i d i e r L e g r a n d J e a n - N o ë l O r v a l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s