26/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ Q , 1 1 : 7 ? , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ~ i i i i i d i i u i i I C I
" 1 9 1 2 3 6 6 6 *
P r b u n a 1 d e c o m m e r c e d g 0 i l a r l e o x
E n t r é l e " ' à
1 7 M M Z O % L e e ~ í e r
~ r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 6 4 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P C O N S T R U C T B A T I M E N T
( e n a b r é g é ) : C C B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E P A U L P A S T U R 1 2 3 B T E 1 5 A 6 0 4 3 R A N S A R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U N N O U V E A U G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E ( ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 0 1 J U I N 2 0 1 4
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a S P R L C A P C O N S T R U C T B A T I M E N T e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s m o y e n s d e c o n v o c a t i o n .
M o n s i e u r P o n t i n G é r a r d o , p r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 0 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- E n t r é e d e M o n s i e u r B a z i n T h i e r r y e n t a n t q u e C o - g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 0 1 j u i n 2 0 1 4 ,
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l ' e n t r é e d e M o n s i e u r B a z i n T h i e r r y a u p o s t e d e C o - g é r a n t e t c e à p a r t i r d e c e 0 1 j u i n 2 0 1 4 .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 19.06.2014 14201-0187-013
01/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e t a u M o n i t b e l ç
M O R W O R c 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f . " " " " " " . 1 . 1
I ; ~ u u n ~ : { ~ c , r r r c ; a e l i l i á r l G ' I U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 6 4 . . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P C O N S T R U C T B A T I M E N T
( e n a b r é g é ) : C C B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E S A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E P A U L P A S T U R 1 2 3 1 1 5 A 6 0 4 3 R A N S A R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T S T E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D E l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 8 S E P T E M B R E 2 0 1 4
C e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a S P R L C a p C o n s t r u c t B a t i m e n t e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s m o y e n s d e c o n v o c a t i o n .
M o n s i e u r B A Z I N T h i e r r y , p r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 0 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
- C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e c e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a R u e P a u l P a s t u r 1 2 3 b t e 1 5 à 6 0 4 3 R a n s a r t à l ' A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b t e 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à ' 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
04/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c l ' a c g i y o g e f f e e ç u l e M 6 D W f l R D 1 1 . 1
I 1 1 1 i i 1 9 i m u 2 0 i m u u 1 9 3 i i w ~ 1 i u u ~
*
- 1
Z O C T . 2 0 1 4
. ~ r r c . 0 t r i b u n a l d e c o m m e r c e . i - a n c o p h h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 1 . 5 6 4 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P C O N S T R U C T B A T I M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E ( j
S i è g e : ' 1 W 5 1 i l e L - 6 1 1 . - - e x 4 - e , 4 o s e - K e e A a ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 . 0 7 . 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S p i l C a p C o n s t r u c t B â t i m e n t s ' e s t r é u n i e c e j o u r , a u s i è g e s o c i a l à 1 8 h .
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a S P R L C A P C O N S T R U C T B A T I M E N T e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e , j u s t i f i e r d e s m o y e n s d e c o n v o c a t i o n .
M o n s i e u r B A Z I N T h i e r r y , g é r a n t d e l a s o c i é t é , c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t i n v i t e l e s a s s o c i é s à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
- S o r t i e d e M o n s i e u r P O N T I N G e r a r d o e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - T r a n s f e r t d e 5 0 P a r t s s o c i a l e s d e M r P O N T I N G e r a r d o à M r B A Z I N T h i e r r y
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a s o r t i e d e M r P O N T 1 N G e r a r d o d e s o n p o s t e d e g é r a n t . A p a r t i r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , M r B A Z I N T h i e r r y e x e r c e r a s e u l l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
" D é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t
- L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r P O N T I N G e r a r d o p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
- E l l e a c c e p t e e t a s s u m e l e s c o m p t e s c o m p t a b l e s a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 r e m i s e t j o i n t s à l a p r é s e n t e e t s i g n é s p o u r a c c o r d p a r M o n s i e u r B A Z I N T h i e r r y
A u c u n p o i n t d i v e r s n ' a y a n t é t é a b o r d é , l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é . L e g é r a n t d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t e p r o c è s - v e r b a l e t l è v e l a s é a n c e à 1 8 h 3 0
L e g é r a n t B A Z I N T h i e r r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
24/06/2013
ÿþM O O Y V O R O 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
R é : .
M o i b i
~ . :
r i 9 r e f i l e r
T r i b u n a t d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R )
1 3 J U N I 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 6 4 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p C o n s t r u c t B â t i m e n t
( e n a b r é g é ) : C C B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P a u l P a s t u r 1 2 3 b t e 1 5 - 6 0 4 3 R a n s a r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D E l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 0 1 J U I N 2 0 1 3
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a S P R L C A P C O N S T R U C T B A T I M E N T e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s m o y e n s d e c o n v o c a t i o n .
M o n s i e u r S t e f a n i n i M a t h i a s , p r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 0 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- S o r t i e d e M o n s i e u r S t e f a n i n i M a t h i a s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e 1 j u i n 2 0 1 3 - S o r t i e d e M o n s i e u r S t e f a n i n i L u i g i e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e 1 j u i n 2 0 1 3
- S o r t i e d e M o n s i e u r B a r c e l l o n a G i o a c h i n o e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e 1 j u i n 2 0 1 3
- E n t r é e d e M o n s i e u r P o n t i n G é r a r d o e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d e c e 1 j u i n 2 0 1 3
- T r a n s f e r t d e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e M r S t e f a n i n i L u i g i à M o n s i e u r P o n t i n G é r a r d o
- T r a n s f e r t d e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e M r B a r c e l l o n a G i o a c h i n o à M o n s i e u r P o n t i n G é r a r d o
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a s o r t i e d e M e s s i e u r s S t e f a n i n i L u i g i , S t e f a n i n i M a t h i a s e t B a r c e l l o n a G i o a c h i n o d e l e u r p o s t e d e g é r a n t e t l ' e n t r é e d e M o n s i e u r P o n t i n G é r a r d o a u p o s t e d e g é r a n t e t c e à p a r t i r d e c e l e r j u i n 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s c o m m e p r o p o s é p o u r l a t o t a l i t é à m o n s i e u r P o n t i n G é r a r d o .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a n c i e n s g é r a n t s p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s u l t é r i e u r e s a u l e r j u i n 2 0 1 3 e t a c c e p t e e t a s s u m e l e s c o m p t e s c o m p t a b l e s r e m i s e t j o i n t s à l a p r é s e n t e e t s i g n é s p o u r a c c o r d p a r m o n s i e u r P o n t i n G é r a r d o .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 14.06.2013 13182-0417-014
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 12.06.2012 12172-0472-015
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 27.06.2011 11213-0039-015
09/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 1 0 6 9 3 ] ] *
T R I B U N A L C O M M E R C E
- E N T R e
2 7 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 5 6 4 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P C O N S T R U C T B A T I M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E C H A N T D E S O I S E A U X 2 6 0 4 3 R A N S A R T
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D E / ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 a v r i 1 2 0 1 1
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s d e l a S P R L , à s a v o i r :
- B A R C E L L O N A G i o a c h i n o ,
- S T E F A N I N I L u i g i
- S T E F A N I N I M a t h i a s
M o n s i e u r B A R C E L L O N A , p r é s i d e n t , o u v r e l a s é a n c e à 1 8 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 1 m a i 2 0 1 I
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e C h a n t d e s O i s e a u x 2 6 0 4 3 R a n s a r t à l a r u e P a u l P a s t u r 1 2 3 / 1 5 6 0 4 3 R a n s a r t .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 28.06.2010 10264-0059-015
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 19.06.2009 09260-0311-015
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 16.07.2008 08420-0049-015
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 19.06.2007 07260-0088-012
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 03.07.2006 06390-1713-013
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 11.05.2005, DPT 28.07.2005 05595-2882-014
29/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)