30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 24.07.2014 14347-0394-013
23/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R G 1 1 . 1
i n 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 [ 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 D E C . 2 0 1 4
D I V I S I O N M O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 5 5 6 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P D E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 7 0 D o u r ( E l o u g e s ) - r u e d ' A u d r e g n i e s , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d u G é r a n t
P a r d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s p r l C a p d e n t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d G r u m i a u x N N 4 8 0 3 2 8 1 3 5 5 4 e s t a c c e p t é e e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ; d é c h a r g e c o m p l è t e d e s a g e s t i o n l u i a é t é d o n n é e .
M o n s i e u r D a v i d G r u m i a u x N N 8 4 1 0 2 2 2 4 3 5 8 e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 1 e l . j a n v i e r 2 0 1 5 .
D a v i d G r u m i a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 24.07.2013 13349-0204-012
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 30.07.2012 12366-0139-010
28/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u N A D W O R D 1 1 . 1
~ e M O t v s
¶ t j e T R A E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 9 6 9 6 9 r
o i
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 5 5 6 . 6 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P D E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D ' A U D R E G N I E S 4 4 à 7 3 7 0 E L O U G E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A S S O C I E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e E L L E B O U D T , à H a r v e n g , l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , V o l . 1 1 0 6 , F o l . 3 2 , C a 2 0 R ô l e ( s ) d e u x , r e n v o i ( s ) : s a n s R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l s i g n é J . P . M A R O Q U I N , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A P D E N T ' d o n t l e s i è g e e s t à E l o u g e s , r u e d ' A u d r e g n i e s , 4 4 e t q u e l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , e t d e p o r t e r c e t t e d i m i n u t i o n a u c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n .
L e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T S O I X A N T E ( 7 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n S E P T C E N T S O I X A N T I E M E ( 1 / 7 6 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . P h i l i p p e E L L E B O U D T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 05.08.2011 11387-0354-010
02/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
" 1 1 0 1 7 8 3 6 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 0 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 5 5 6 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A P D E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D ' A U D R E G N I E S 4 4 à 7 3 7 0 E L O U G E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é P i e r r e W U I L Q U O T , à D o u r ( E l o u g e s ) , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à D o u r , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , V o l . 5 6 6 , F o l . 8 9 , . : C a 4 R ô l e ( s ) u n , r e n v o i ( s ) : s a n s R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l s i g n é P r é v o t , i l r é s u l t e q u e : s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A P D E N T ' d o n t l e
s i è g e e s t à E l o u g e s , r u e d ' A u d r e g n i e s , 4 4 e t q u e l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s : "
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E U R O S ; ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s : c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s : ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T S O I X A N T E ! ( 7 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n S E P T C E N T ' S O I X A N T I E M E ( 1 / 7 6 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P i e r r e W U I L Q U O T , N o t a i r e a s s o c i é .
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 29.07.2010 10376-0562-010
23/04/2015
ÿþI ~ m f l h l I l I 1 I 1 1 f l 1 1 1 1 1 I I f i l
* 1 5 0 5 9 0 9 2 *
I V
u I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
k I O C 1 W 0 R o t l . f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 5 5 6 . 6 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a p d e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 7 0 t o u r ( E l o u g e s ) - R u e d ' A u d r e g n i e s , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l _ s ! d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d u G é r a n t
P a r d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a s p i l C a p d e n t t e n u e a u ' s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 5 , l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r D a v i d : G r u m i a u x N N 8 4 1 0 2 2 2 4 3 5 8 e é t é a c c e p t é e e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ; d é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i a é t é d o n n é e ; H e s t t o u t e f o i s c h a r g é p a r ] A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e P a c t e a u G r e f f e d u ' T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s ;
M o n s i e u r B e r n a r d G r u m i a u x N N 4 8 0 3 2 8 1 3 5 5 4 e s t n o m m é d è s c e j o u r g é r a n t d e l a s o c i é t é ; i f b é n é f i c i e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n l e s p l u s é t e n d u s
~ ~ + ~ ~ i i ~ º%ï ~ r K ~ ~ r r ~ ~
B e r n a r d G r u m i a u x - N o u v e a u ` G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 30.06.2008 08322-0036-011
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 24.07.2007 07445-0291-014
13/09/2006 : MO133540
01/08/2006 : MO133540
27/06/2005 : MO133540
24/11/2004 : MO133540
28/07/2004 : MO133540
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30/11/1999 : MO133540
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