27/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M W 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I
* 1 1 1 6 2 9 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 2 7 3 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R E G I S T R R D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 l O C T . : : ü i l
N °
- r -
C A R - T O N - I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a H a m a i d e , n u m é r o 7 5 - 7 3 3 3 S a i n t - G h i s l a i n ( T e r t r e )
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ( o b j e t s o c i a l , c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n d ' u n 2 m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X s o u s s i g n é l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e :
1
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e c t u r e i n t é g r a l e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l e a u q u e l s e t r o u v e j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t n o u s r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r q u ' i l n ' y a a u c u n e o b s e r v a t i o n à f o r m u l e r n i : a u c u n e r a i s o n d e s ' é c a r t e r d e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d ' i n s é r e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s à l ' o b j e t s o c i a l , d i r e c t e m e n t a p r è s : l e 2 è m e p a r a g r a p h e :
" L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s e n t r e p r i s e s d ' a c h a t e t d e v e n t e , d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s b i e n s e t . s e r v i c e s , a i n s i q u e l a r é c u p é r a t i o n , l e r e c y c l a g e , l e t r a i t e m e n t e t l e t r a n s p o r t d e t o u s b i e n s e t m a t é r i a u x ,
- t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s d e t o u s m e u b l e s , d e t o u s v ê t e m e n t s , d e t o u t e s d e n r é e s p é r i s s a b l e s o u ; n o n , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , l e c o n d i t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i e n c o n t a i n e r o u s e l o n t o u s ; . p r o c é d é s ,
- l ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s e n t r e p r i s e s e t a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t d e s e r v i c e s , e t e n p a r t i c u l i e r , t o u t e s a c t i v i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , d e c o u r t a g e , ; d e r a p p r o c h e m e n t d e m a r c h é s ( m a r k e t i n g e t t r a d i n g ) , d a n s l e s d o m a i n e s r e l e v a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l q u i p r é c è d e ,
- l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o n c e s s i o n d e d r o i t s , l e d é p ô t d e b r e v e t s e t d e , l i c e n c e s c o n c e r n a n t t o u s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e d e s i t e s i n t e r n e t o u m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n f a i s a n t a p p e l à l ' o u t i l i n f o r m a t i q u e ,
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s o b j e t s d ' a n t i q u i t é e t d e b r o c a n t e , a i n s i q u e d e t o u t e s o e u v r e s d ' a r t o u o u v r a g e s , d ' a r t i s a n a t l o c a l o u é t r a n g e r .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u , é t r a n g è r e s , s ' y i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , f u s i o n , a b s o r p t i o n , p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , a c q u é r i r , p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , g é r e r e t m e t t r e e n , v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e , p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s é c o n o m i q u e s ' d é p e n d a n t e s o u s i m p l e m e n t c o n n e x e s , d e t o u s g r o u p e m e n t s , a s s o c i a t i o n s o u s y n d i c a t s e t l e u r p r ê t e r t o u s : c o n c o u r s , p a r t i c i p e r d a n s l a g e s t i o n d e c e s e n t r e p r i s e s o u e n t i t é s , n o t a m m e n t e n t a n t q u e g é r a n t e o u m e m b r e d ' u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g é r a n c e .
E l l e p o u r r a p r e s t e r t o u s s e r v i c e s e n f a v e u r d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , e n p a r t i c u l i e r a u p l a n a d m i n i s t r a t i f , ' f i n a n c i e r o u é c o n o m i q u e , l ' é t u d e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e m a r c h é s c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s .
E l l e a u r a p l u s g é n é r a l e m e n t c o m m e o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t m ê m e i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l q u i , p r é c è d e o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n p r o m o u v o i r o u f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . "
L ' a r t i c l e 3 s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
2 .
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
a . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s d i t e s « a u p o r t e u r » a u x t e r m e s d e s : s t a t u t s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s d é c l a r e n t t o u t e f o i s q u e l e s a c t i o n s d i t e s « a u p o r t e u r » n ' o n t j a m a i s é t é m a t é r i a l i s é e s p a r u n e i m p r e s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s n o u s r e q u i è r e n t p a r c o n s é q u e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s - . _ . _ . . . .
a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t v e s , .
e t d e f a i r e c o n c o r d e r l e s s t a t u t s a v e c c e t t e s i t u a t i o n .
b . L e s a c t i o n n a i r e s n o u s c o n f i r m e n t a v o i r c r é é u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s . C e r e g i s t r e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e
b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
I l r é s u l t e d e c e r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u e :
- M o n s i e u r D U F R A S N E P i e r r e e s t t i t u l a i r e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 7 6 ) n o m i n a t i v e s
' n u m é r o t é e s d e 1 à 4 7 6 i n c l u s i v e m e n t , e t
- M o n s i e u r D U F R A S N E V i n c e n t e s t t i t u l a i r e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e a c t i o n s ( 1 4 4 ) n u m é r o t é e s d e 4 7 7 à 6 2 0 i n c l u s i v e m e n t .
c . E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t
a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 6 2 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s " .
- l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e t e n i r c e ( s ) r e g i s t r e ( s ) s o u s u n e f o r m e é l e c t r o n i q u e , l e c a s é c h é a n t " .
3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x « l o i s c o o r d o n n é e s » m e n t i o n n é e i n f i n e
" d a n s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r c e t t e m e n t i o n p a r u n r e n v o i a u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l a p h r a s e s u i v a n t e d a n s l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s ( l i q u i d a t i o n ) , a p r è s l e p r e m i e r
p a r a g r a p h e :
" L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s s e r a s o u m i s e à l ' h o m o l o g a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t " .
5 .
P r o r o g a t i o n d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
1 . M o n s i e u r D U F R A S N E P i e r r e R i c h a r d C l é m e n t P a u l B e r n a r d , n é à Q u a r e g n o n l e 1 5 s e p t e m b r e 1 9 4 5
( r e g i s t r e n a t i o n a l 4 5 0 9 1 5 . 1 6 1 . 0 9 ) , d o m i c i l i é à 7 3 3 3 S a i n t - G h i s l a i n ( T e r t r e ) , r u e d e l a H a m a i d e , n u m é r o 7 5 / A ( r e z - d e - c h a u s s é e ) , e t
2 . M o n s i e u r D U F R A S N E V i n c e n t P i e r r e B e r n a r d R e n é , n é à M o n s l e d i x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 7 0 5 1 0 . 1 9 7 . 7 2 ) , d o m i c i l i é à 7 3 3 3 S a i n t - G h i s l a i n ( T e r t r e ) , r u e d e l a H a m a i d e , n u m é r o 7 5 / A ,
m a n d a t s e x e r c é s p o u r t o u s 2 à t i t r e g r a t u i t s , s o n t c o n f i r m é s e t p r o r o g é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 .
C h a c u n d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s é p a r é m e n t a a c c e p t é c e t t e p r o r o g a t i o n .
6 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R é u n i s e n c o n s e i l , l e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s :
- n o m m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r D U F R A S N E
V i n c e n t p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- c o n f i r m e n t e t p r o r o g e n t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é p a r M o n s i e u r D U F R A S N E P i e r r e p r é n o m m é .
C h a c u n d e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a a c c e p t é s é p a r é m e n t l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é , é g a l e m e n t à t i t r e
g r a t u i t .
7 .
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n a n i m e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- r a p p o r t s p é c i a l d u C A ,
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e