11/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 0 . 6 4 6 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R B O G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e T r a z e g n i e s , 2 4 8 - 6 0 3 1 M o n c e a u - s u r - S a m b r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e D e n i s C a r p e n t i e r à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e e n d a t e d u s e p t m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C A R B O G E S T »
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 3 1 M o n c e a u - s u r - S a m b r e , r u e d e T r a z e g n i e s , 2 4 8 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 6 4 6 . 0 6 3 .
1 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e J e a n C A R P E N T I E R , à F o n t a i n e - L ' E v ê q u e , e n d a t e d u 5 a o û t 1 9 9 3 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 a o û t 1 9 9 3 , s o u s l e n u m é r o 9 3 0 8 2 5 - 1 7 6 .
2 , S t a t u t s m o d i f i é s :
M o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e D e n i s C A R P E N T I E R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 5 p u b l i é a u x
d i t e s a n n e x e s l e 1 1 j a n v i e r 2 0 0 6 s o u s n u m é r o 2 0 0 6 - 0 1 - 1 1 1 0 0 1 1 4 0 2 .
E t d o n t l e s i è g e a é t é m o d i f i é , e t d é p l a c é à l ' a d r e s s e s u s i n d i q u é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 s o u s l a r é f é r e n c e 1 4 0 9 0 2 4 0 ,
"
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r ,
A N N E X E S a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l : C D S A . 5 5 9 ( S A ) :
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d e s a n n e x e s c i - a p r è s , c h a c u n d e s
a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , s a v o i r :
1 . R a p p o r t d e l ' O r g a n e d e G e s t i o n ( C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ) j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 . U n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
r e m o n t a n t à m o i n s d e 3 m o i s ( é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e c o m p t a b l e h a b i t u e l ) .
C e s a n n e x e s s e r o n t d é p o s é e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t a c t e ,
E n c o n s é q u e n c e : L ' A r t i c l e T R O I S d e s s t a t u t s y r e l a t i f e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r : « L a s o c i é t é a p o u r
o b j e t :
1 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
2 1 e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s
o u e n t r e p r i s e s ;
3 . L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é
4 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s , a u d i t e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n a u x e n t r e p r i s e s
a p p a r e n t é e s , a i n s i q u ' a u x e n t r e p r i s e s n o n a p p a r e n t é e s , d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n ,
m a n a g e m e n t e t g e s t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k * ~ N ~ e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
s i
I I I
M c b
R É
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C l i a r l e r o i
k E n t a i i e .
3 0 M A I 2 0 1 4
. , ~
L e g l ` a [ i @ r "
G m f ï p ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o x N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
6 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u ' e n q u a l i t é d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
6 . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t :
- C o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- D o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- E x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e i g e o u é t r a n g è r e .
- L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n e t p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' O r g a n e d e G e s t i o n ( C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D e n i s C A R P E N T I E R
N O T A I R E
R u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 1 5
8 1 4 0 F O N T A I N E L E V E Q U E
T e l . 0 7 1 . 5 4 . 8 8 . 8 8 - F a x . 0 7 1 . 5 4 . 8 8 . 8 9
n o t a i r e . c a r p e n t i e r l D s k y n e t : b e