22/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D
I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I I 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 i
< 1 4 0 8 5 2 3 1 *
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 a A V R . 2 0 1 4
C e R k g R O i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 1 5 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D I O D E R E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F e r r é e 1 8 à 6 1 2 0 N a l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e q u a t r e a v r i l ,
P a r - d e v a n t n o u s , M a î t r e A n n e M A U F R O I D , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e « L u c M A U F R O I D e t A n n e M A U F R O I D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A R D I O D E R E M d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e F e r r é e 1 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e L u c M a u f r o i d , à H a m - s u r - H e u r e , l e o n z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t : n o n a n t e - n e u f , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e , n u m é r o 9 9 0 2 0 2 - 6 1 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e L u c M a u f r o i d , p r é n o m m é , l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e c i n q s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 3 - 1 8 / 0 0 4 2 7 6 8 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e c o n t e n a n t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 1 2 - 2 2 1 0 1 9 1 0 9 8 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 4 6 5 . 3 1 5 . 0 3 7 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e D E R M I N E
a g i s s a n t é g a l e m e n t e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c o n s t i t u é e d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
M o n s i e u r O E R M I N E P i e r r e M a r i e P a u l J a c q u e s , n é à L e u v e n l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 5 7 0 2 2 1 - 1 4 1 - 5 2 ) , é p o u x d e M a d a m e M I N E T F r a n ç o i s e M a r t h e E d i t h M a r i e , a v e c l a q u e l l e i l e s t d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e F e r r é e 1 8 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
P r o p r i é t a i r e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s ) .
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 8 2 . 8 3 2 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 1 0 1 . 4 3 2 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 . 3 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é r v é
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t p r o v i e n n e n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , t e l l e q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n p r é a l a b l e e t e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r i e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 8 2 . 8 3 2 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 1 0 1 , 4 3 2 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 . 3 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t p r o v i e n n e n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , t e l l e q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r P i e r r e D E R M I N E d é c l a r e s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 8 2 . 8 3 2 ¬ ) ,
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e s o u s c r i r e l e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 . 3 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 8 2 . 8 3 2 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e l a s o m m e c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d i t e a s s e m b l é e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e e t e n l a d i t e q u a l i t é , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 1 0 1 . 4 3 2 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .