06/02/2014
ÿþ " l à C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 8 J A N . 2 0 1 4
c r i e h g R o l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 1 0 1 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C A R D I O M O N T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e r u e d e s D é p o r t é s , 4 - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e G A N T Y ,
à m o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , i i r é s u l t e c e q u i s u i t :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t a é t é d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n , a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e : c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- Q u e l ' a p p o r t q u e M o n s i e u r M i c h e l G U I L L A U M E s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « C A R D I O M O N T Y r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 2 9 . 3 5 8 , 4 3 E .
- Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . - Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
- Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i ;
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e , l e 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3
X a v i e r D A N V O Y E
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
S i g n é . » .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e !
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 . 1 . 1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t i
q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 9 . 3 5 8 , 4 3 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E )
; q u a r a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 7 . 9 0 8 , 4 7 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t :
q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 . 1 8 7 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s i
<
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
; e t n u m é r o t é e s d e 7 5 1 a 1 . 9 3 7 e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e ; l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é é m i s e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a ï p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d e v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 9 . 3 5 8 , 4 3 E ) d é t e n u e s u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , p a r l e d i t a p p o r t e u r , r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t a p p r o u v é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e c o r r e s p o n d a n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s p o n i b l e s . L a p r é s e n t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e n e t t e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r s ' i n s è r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i t t r e i z e e s t c i -
" a n n e x é e e t l e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t a é t é r e t e n u .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
L e c o m p a r a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e
" s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a d é c l a r é f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l a c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d e v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 9 . 3 5 8 , 4 3 ¬ ) d é t e n u e s u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , p a r l e d i t a p p o r t e u r , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e n r é m u n é r a t i o n d u q u e l l e d i t c o m p a r a n t s o u s c r i t a u x m i l l e c e n t q u a t r e -
" v i n g t - s e p t ( 1 , 1 8 7 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 1 . 9 3 7 e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n , s o i t p o u r v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 9 . 3 5 8 , 4 3 E ) .
L ' a p p o r t e u r a g a r a n t i q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e u r o e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 , 5 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 7 . 9 0 8 , 4 7 E ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 4 7 . 9 1 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e c e m o n t a n t a u c a p i t a l à p r é l e v e r s u r l e s o l d e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , d e m a n i è r e à a r r o n d i r l e d i t c a p i t a l .
3 . C o n s t a t a t i o n
A u n o m d e l ' o r g a n e , l e p r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 4 7 . 9 1 0 , 0 0 E ) , d i v i s é e n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 . 9 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . 2 . e t 2 . c i -
d e s s u s , d e r e m p l a c e r t e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s ( 4 7 . 9 1 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s e p t ( 1 . 9 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t
t o u t e u n d r o i t d e v o t e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 3 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l p e u t ê t r e c r é é d e s ;
p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e .
I l n e p e u t ê t r e c r é é e n s u r p l u s d e s p a r t s s o c i a l e s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l . » ,
5 . P o u v o i r s à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r
t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t / o u o r g a n i s m e s d e c o n t r ô l e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s r e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e