17/01/2014
ÿþt v ' " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t é a u g r e f f e M o a P O F 1 9 . 4
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I " E N T R E L E
8 - J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 2 4 2 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A R L I E R - T R I A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 6 0 C h a p p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , r u e R e i n e A s t r i d 8 5
( a d r e s s e c o m p l è t e ) r
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c a p i t a l - S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s - A u g m e n t a t i o n d e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e V A N C A U W E N B E R G H , n o t a i r e a s s o c i é à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e C A R L I E R - T R I A U , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 6 0 C h a p p e l l e - L e z - H e r l a i r n o n t , m e R e i n e A s t r i d 8 5
I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 2 4 2 . 1 7 3 , e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 5 . 2 4 2 . 1 7 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e R a s q u i n , a l o r s à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 9 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 1 0 1 8 - 2 2 1
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e A u d e P a t e r n o s t e r à C h â t e l i n e a u l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 4 2 7 2 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l k u n a n i m i t é :
1 . S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p á r t : ; .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s . ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; ' o p é r a t i o n r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t r a p p e l é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e r n i e r a v a i t p r é a l a b l e m e n t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p á r c e q u i s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r 4 s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ' p r é s e r v é V o l e t B - S u i t e
4 . O c t r o i d e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r E m m a n u e l C A R L I E R , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
L e n o t a i r e P h i l i p p e V A N C A U W E N B E R G H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e "