02/12/2013
ÿþn n a a 2 . 1 .
E n u u n a i c e c o m m e r c e d e [ ; h a r l e r o i
E N T R E L E
~ 2 0 N O V . 2 0 1 3
L e G r e f f e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 6 0 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L O - I M P O R T - E X P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e , 2 2 7 à 6 0 1 0 C O U I L L E T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s & N o m i n a t i o n s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 N O V E M B R E 2 0 1 3 A 1 8 H E U R E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
1 3 7 9 7 8
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L I B O T T E R o b e r t .
S o n t p r é s e n t s
M o n s i e u r T H I B A U T R o g e r 5 4 0 p a r t s
M a d a m e S T E P O C H K I N A L i v a n i l a 7 0 p a r t s
M a d a m e T H I B A U T A u r é l i e : 7 0 p a r t s
M o n s i e u r T H I B A U T S é b a s t i e n 7 0 p a r t s
M o n s i e u r N E E F S B e n o i t :
T O T A L : 7 5 0 p a r t s
L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r T H I B A U T R o g e r c o m m e s e c r é t a i r e , i l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
A . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° C o n f i r m a t i o n d e s M a n d a t s .
2 ° N o m i n a t i o n m a n d a t a i r e s .
B . L e t o t a l d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
a . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l e m a n d a t n o n r é m u n é r é d e M o n s i e u r L 1 B O T T E R o b e r t s a n s l i m i t a t i o n d e p o u v o i r .
b . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e M o n s i e u r B e n o i t N E E F S m a n d a t a i r e d u c o m p t e B e l f i u s d e l a s o c i é t é d o n t l e n u m é r o e s t l e s u i v a n t B E 6 7 0 6 8 8 9 3 9 5 8 0 8 7 e t d u c o m p t e B E 1 4 0 6 8 8 8 9 3 4 0 4 8 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e M o n s i e u r S é b a s t i e n T H I B A U T m a n d a t a i r e d u c o m p t e B e l f i u s d e l a s o c i é t é d o n t l e n u m é r o e s t l e s u i v a n t B E 6 7 0 6 8 8 9 3 9 5 8 0 8 7 e t d u c o m p t e B E 1 4 0 6 8 8 8 9 3 4 0 4 8 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e M o n s i e u r R o g e r T H I B A U T m a n d a t a i r e d e t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s p r é s e n t s e t à v e n i r d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 24.09.2013 13594-0471-018
30/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 0 J A N . 2 0 1 5
L e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 6 0 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L O - I M P O R T - E X P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e , 2 2 7 à 6 0 1 0 C O U I L L E T
_ ] b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 D E C E M B R E 2 0 1 4 A 1 8 H E U R E S
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L I B O T T E R o b e r t .
S o n t p r é s e n t s : 5 4 0 p a r t s
M o n s i e u r T H I B A U T R a g e r : M a d a m e S T E P O C H K I N A L i v a n i l a : M a d a m e T H I B A U T A u r é l i e M o n s i e u r T H I B A U T S é b a s t i e n M o n s i e u r N E E F S B e n o i t 7 0 p a r t s
T O T A L : 7 0 p a r t s
7 0 p a r t s
7 5 0 p a r t s
L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r T H I B A U T R o g e r c o m m e s e c r é t a i r e , i l a s s u r e r a é g a l e m e n t [ e s f o n c t i o n s d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
A . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l ,
B . L e t o t a l d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b i e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
a . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t r a n s f e r t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e F l o r i a n M o n t a g n e ' 1 2 b t e B
6 0 0 1 M A R C I N E L L E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 28.08.2012 12473-0320-014
06/08/2012
ÿþ~ ~
M a t l 2 t
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
2 6 - 0 7 - 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 7 6 5 4 *
N d ' e n t r e u r n s t : . 0 4 5 0 . 9 6 0 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
f F ; r , S P R L C A R O L O I M P O R T E X P O R T
F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
A v e n u e d e l ' E u r o p e , 2 2 7 à 6 0 1 0 C O U I L L E T
O d e t d e l ' a c t e . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g e r T H I B A U T d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R o b e r t L I B O T T E e n t a n t q u e g é r a n t .
S o n m a n d a t c o n c e r n e e x c l u s i v e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . I l n e p o u r r a d è s l o r s p a s e n g a g e r c e l l e - c i p o u r d e s s o m m e s s u p é r i e u r e s à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( v i n g t m i l l e e u r o s ) s a n s l ' a c c o r d d ' a u m o i n s 5 0 % d e s a s s o c i é s .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R o b e r t L I B O T T E ,
v ~ ~ G d e r : r , . .
; l o t f l C r e ; d : s k i e f ;
27/04/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o a i i o a i t
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 6 0 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L C A R O L O I M P O R T E X P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e , 2 2 7 à 6 0 1 0 C O U I L L E T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a y m o n d T H I B A U T d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R o g e r T H I B A U T e n t a n t q u e g é r a n t .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R o g e r T H I B A U T ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e g u a l l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o ¬ r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e d r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 22.08.2011 11427-0351-014
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 19.08.2010 10428-0396-010
05/11/2009 : CH180682
06/07/2009 : CH180682
03/07/2008 : CH180682
16/10/2007 : CH180682
06/07/2006 : CH180682
02/01/2006 : CH180682
25/01/2005 : CH180682
25/01/2005 : CH180682
07/08/2003 : CH180682
07/08/2003 : CH180682
07/08/2003 : CH180682
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 16.10.2015 15653-0346-018
23/09/2000 : CH180682
16/02/2000 : CH180682
26/05/1994 : CH180682
26/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)