08/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e L i e T o u r n a r
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 ~ ~ A R S 2 1 1 1 4
~ 4 - k i ! . q , ,
m a r i e - ( g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 1 8 2 . 4 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R P L A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u S a r p e 3 , 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l 5 3 7 c i r 9 2 - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s - c o e i r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e S T O C K M A N , n o t a i r e à M o o r s l e d e , s i g n é l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , e t p o r t a n t t a m e n t i o n s u i v a n t e d ' e n r e g i s t r e m e n t : ' G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 1 7 M R T 2 0 1 4 B o e k 1 8 2 b l a d 6 2 v a k 1 1 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E ( g e t e k e n d ) E . A . I n s p e c t e u r a . i . ' , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . - L e s a c t i o n n a i r e s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e d e t r o i s c e n t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 0 9 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 j u i n 2 0 1 2 . L e d i t d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e a é t é m i s e n p a i e m e n t d è s l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 . S u r c e m o n t a n t s o n t d é d u i t s l e s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 7 8 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 1 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t , e n e s p è c e s , d e c h a q u e a c t u e l a c t i o n n a i r e , d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n e l l e a u x p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t e n n u m é - r a i r e d e l a s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 7 8 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) , c o m m e s u i t :
1 / M o n s i e u r D E J O N C K H E E R E C h r i s t o p h e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e t q u a r a n t e n e u f e u r o s ( 1 4 0 . 0 4 9 , 0 0 E U R ) ;
2 1 M a d a m e D E S M E T L e e n , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t e t o n z e e u r o s ( 1 3 8 . 4 1 1 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t e n s u i t e q u e l e m o n t a n t d e l a d i t e l i b é r a t i o n , s o i t l a s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 7 8 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) , à é t é d é p o s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 , é t a b l i s s a n t c e d e p o t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e i n s t r u - m e n t a n t d a n s s o n d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e c o n s t a t e r a u t h e n t i c - q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 2 7 8 . 4 6 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 4 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e - p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e ( 3 4 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - F B ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a - l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u i n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e s i x m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , - F B ) p o u r l e p o r t e r à h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , - F B ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) a c t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q a t r a n s f o r m é l e c a p i t a l e n d e u x c e n t d i x m i l l e s e p t c e n t e t n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 1 0 . 7 0 9 , 5 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a r é d u i t l e c a p i t a l p o u r l e r a m e n e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n 1 . g i l à r a h t e e u r o s ( 6 1 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a f e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e a u g m e n t é l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t ` . ' q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . ' .
3 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r é t a b l i r , s i - g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
m l i a d é s i g n e l e s ' p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s ; & _ a g i r - i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v e r t u d u p r é s e n t a c t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l - l a b o r a t e u r s d e T i t e c a A c c o u n t a n c y .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n - t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e P h i l i p p e S T O O K M A N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
20/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e
i
m u j m u l l i p 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 1 8 2 . 4 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R P L A N
T k u n a i d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 0 9 , n i 1 . . 9 1 5
G r e f f
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u S e r p e 3 . 7 7 1 1 M O U S C R O N ( D O T T I G N I E S ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s - C o e i r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e S T O C K M A N , n o t a i r e à M o o r s l e d e , s i g n é l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e d ' e n r e g i s t r e m e n t : ' B l a d ( e n ) : 9 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 ; G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r I E P E = R - A A o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 ( 3 0 - 0 7 - 2 0 1 5 ) ; R e g i s t e r 0 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 5 6 5 1 ; O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ; D e O n t v a n g e r ' , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . - A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e : g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ' r e c o n - n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d o c u m e n t s .
n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L ' o b j e t s o c i a l s ' é n o n c e r a c o m m e s u i t ;
1 . D o n n e r d e s c o n s e i l s a d m i n i s t r a t i f s , f i n a n c i e r s e t d e m a n a g e m e n t c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s d i v e r s e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
2 . L ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s e t t o u c h e r d e s r é m u n é r a t i o n s d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e .
3 . D o n n e r d e s c o n s e i l s o p é r a t i o n n e l s e t i n t e l l e c t u e l s c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n c o m - m e r c i a l e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s o c i é t é s d e p r o d u c t i o n o u d e s o c i é t é s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e .
4 . D o n n e r d e s c o n s e i l s c o m m e r c i a u x c o n c e r n a n t l e m a r k e t i n g d e p r o d u i t s .
5 . L a p r é s e n c e c o m m e i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
6 . L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l a p r o m o t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s l e s p r o j e t s c o n c e r n a n t l ' i n f o r m a t i q u e e t l a ;
b u r e a u t i q u e e t d e s a p p l i c a t i o n s a l l i é e s . '
7 . L a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e p a t r i m o i n e e n e x e r ç a n t t o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a - t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t i t u t i o n , l ' e x é c u t i o n d e c o n s t r u c t i o n , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
8 . L a g e s t i o n d ' e s p a c e s p r o f e s s i o n n e l s e t l e u r s v a l o r i s a t i o n s e n e x e r ç a n t t o u t e s a c t i - v i t é s d e g e s t i o n e n t r e a u t r e s l a c o n s t i t u t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x é c u t i o n d e c o n s t r u c t i o n s e t l e u r d i s p o s i t i o n e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
9 . T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u t r a n s a c t i o n s y a l l i é e s n o t a m m e n t : l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a ; c o n s t r u c t i o n , l a c o n s t r u c t i o n p a r t i e r s , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a l o c a - t i o n , l a d i s p o s i t i o n d e b â t i m e n t s e t d e t e r r a i n s , ' l a t r a n s f o r m a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l e c a s é c h é a n t a u m o y e n d e ' l o t i s s e m e n t , d e c o n s - t r u c t i o n d e n o u v e a u x b â t i m e n t s , d e r e s t a u r a t i o n o u d ' a m é n a g e m e n t , t o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r t a g e d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r .
1 0 . T o u s l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n .
1 1 . L a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c q u i s i t i o n e t l a n é g o c i a t i o n d ' e f f e t s , d e ' p a r t i c i p a t i o n e n a u t r e s s o c i é t é s e t l o u e n t r e p r i s e s , d o n n e r d e s g a r a n t i e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p e r s o n n e l l e s a u , p r o f i t d e t i e r s .
1 2 . L ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e d ' a r t e t c e c i d a n s l e s e n s p l u s l a r g e d e t e r m e : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p o s i t i o n m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t e n g é n é r a l d e c o m m e r c e e n a r t .
1 3 . L ' a c q u i s i t i o n d e l i c e n c e s , b r e v e t s e t o c t r o i s , t o u s l e s d r o i t s d e k n o w - h o w e t d e p r o c é d é s d é v e l o p p é s .
1 4 . L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t o u d o n n e r a v a l a u p r o f i t d e t i e r s o u d ' e n t r e p r i s e s o u d e s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a d e s i n t é r ê t s c o m m e c o p r o p r i é t a i r e , a s s o c i é , c r é a n c i e r o u d ' u n e a u t r e f a ç o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 . E l l e p e u t s ' e n g a g e r d e t o u t e f a ç o n e n a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s q u i o n t l e m ê m e , u n e s i m i l a i r e o u u n b u t c o h é r a n t o u q u e p e u v e n t f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
1 6 . D o n n e r d e s c o n s e i l s f i n a n c i e r s e t o p é r a t i o n n e l s c o n c e r n a n t d e s m a c h i n e s , d u s o f t w a r e , d e s m a c h i n e s c o m m a n d é e s p a r o r d i n a t e u r , t o u t c o m m e l ' a s s i s t a n c e à l ' a c h a t e t à l a v e n t e d e s m a c h i n e s p r é c i t é e s .
1 7 . L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r n i e .
L a s o c i é t é p o u r r a p o u r s u i v r e p a r t o u t s o n b u t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s f a ç o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i s e m b l e n t l e p l u s a p p r o p r i é . E l l e p e u t s ' e x é c u t e r e n t r e a u t r e s e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s u i v a n t e s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s l e s a c t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t d e s o n b u t o u q u i p e u v e n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , s ' i n t é r e s s e r p a r u n i o n , a p p o r t o u f u s i o n , i n s c r i p t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s , i n t e r v e n t i o n f i n a n - c i è r e o u d e n ' i m p o r t e q u e l l e f a ç o n a u x s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r d o n t l e b u t s e r a l e m ê m e o u a l l i é a u s i e n o u q u i p o u r r a i e n t a i d e r o u f a v o r i s e r e t é t e n d r e , e t l e u r g e s t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e x é c u t e r o u r é a l i s e r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s o u a c t i o n s a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e f a ç o n i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , c i v i l e e t c o m m e r c i a l e q u i p e u v e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t o u p a r t i e l l e m e n t e n r a p p o r t d ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n b u t , f a v o r i s e r c e l l e - c i o u l a f a c i l i t e r ,
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l e b u t s e r a i t a l l i é o u s i m i l a i r e a u s i e n , e t c e c i a u m o y e n d ' a p p o r t , f u s i o n , a p p r o b a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t . » .
2 . - A ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' o b j e t s o c i a l s ' é n o n c e r a c o m m e s u i t :
1 . D o n n e r d e s c o n s e i l s a d m i n i s t r a t i f s , f i n a n c i e r s e t d e m a n a g e m e n t c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s d i v e r s e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
2 , L ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s e t t o u c h e r d e s r é m u n é r a t i o n s d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e .
3 , D o n n e r d e s c o n s e i l s o p é r a t i o n n e l s e t i n t e l l e c t u e l s c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n c o m - m e r c i a l e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s o c i é t é s d e p r o d u c t i o n o u d e s o c i é t é s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e .
4 . D o n n e r d e s c o n s e i l s c o m m e r c i a u x c o n c e r n a n t l e m a r k e t i n g d e p r o d u i t s .
5 . L a p r é s e n c e c o m m e i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
6 . L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l a p r o m o t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s l e s p r o j e t s c o n c e r n a n t l ' i n f o r m a t i q u e e t l a b u r e a u t i q u e e t d e s a p p l i c a t i o n s a l l i é e s .
7 . L a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e p a t r i m o i n e e n e x e r ç a n t t o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a - t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t i t u t i o n , l ' e x é c u t i o n d e c o n s t r u c t i o n , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
8 . L a g e s t i o n d ' e s p a c e s p r o f e s s i o n n e l s e t l e u r s v a l o r i s a t i o n s e n e x e r ç a n t t o u t e s a c t i - v i t é s d e g e s t i o n e n t r e a u t r e s l a c o n s t i t u t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x é c u t i o n d e c o n s t r u c t i o n s e t l e u r d i s p o s i t i o n e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
9 . T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u t r a n s a c t i o n s y a l l i é e s n o t a m m e n t : l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a c o n s t r u c t i o n p a r t i e r s , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a l o c a - t i o n , l a d i s p o s i t i o n d e b â t i m e n t s e t d e t e r r a i n s , l a t r a n s f o r m a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l e c a s é c h é a n t a u m o y e n d e l o t i s s e m e n t , d e c o n s - t r u c t i o n d e n o u v e a u x b â t i m e n t s , d e r e s t a u r a t i o n o u d ' a m é n a g e m e n t , t o u t e s a c t i v i t é s d e c o u r t a g e d a n s l e s e c t e u r i m m o b i l i e r .
1 O . T o u s l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n .
1 1 . L a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c q u i s i t i o n e t l a n é g o c i a t i o n d ' e f f e t s , d e p a r t i c i p a t i o n e n a u t r e s s o c i é t é s e t / o u e n t r e p r i s e s , d o n n e r d e s g a r a n t i e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s .
1 2 . L ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e d ' a r t e t c e c i d a n s l e s e n s p l u s l a r g e d e t e r m e : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p o s i t i o n m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t e n g é n é r a l d e c o m m e r c e e n a r t .
1 3 . L ' a c q u i s i t i o n d e l i c e n c e s , b r e v e t s e t o c t r o i s , t o u s l e s d r o i t s d e k n o w - h o w e t d e p r o c é d é s d é v e l o p p é s ,
1 4 . L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r g a r a n t o u d o n n e r a v a l a u p r o f i t d e t i e r s o u d ' e n t r e p r i s e s o u d e s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a d e s i n t é r ê t s c o m m e c o p r o p r i é t a i r e , a s s o c i é , c r é a n c i e r o u d ' u n e a u t r e f a ç o n .
1 5 , E l l e p e u t s ' e n g a g e r d e t o u t e f a ç o n e n a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s q u i o n t l e m ê m e , u n e s i m i l a i r e o u u n b u t c o h é r a n t o u q u e p e u v e n t f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
1 6 . D o n n e r d e s c o n s e i l s f i n a n c i e r s e t o p é r a t i o n n e l s c o n c e r n a n t d e s m a c h i n e s , d u s o f t w a r e , d e s m a c h i n e s c o m m a n d é e s p a r o r d i n a t e u r , t o u t c o m m e l ' a s s i s t a n c e à l ' a c h a t e t à l a v e n t e d e s m a c h i n e s p r é c i t é e s .
1 7 . L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
L a s o c i é t é p o u r r a p o u r s u i v r e p a r t o u t s o n b u t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s f a ç o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i s e m b l e n t l e p l u s a p p r o p r i é . E l l e p e u t s ' e x é c u t e r e n t r e a u t r e s e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s u i v a n t e s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s l e s a c t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t d e s o n b u t o u q u i p e u v e n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , s ' i n t é r e s s e r p a r u n i o n , a p p o r t o u f u s i o n , i n s c r i p t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s , i n t e r v e n t i o n f i n a n - c i è r e o u d e n ' i m p o r t e q u e l l e f a ç o n a u x s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r d o n t l e b u t s e r a l e m ê m e o u a l l i é a u s i e n o u q u i p o u r r a i e n t a i d e r o u f a v o r i s e r e t é t e n d r e , e t l e u r g e s t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e x é c u t e r o u r é a l i s e r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s o u a c t i o n s a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e f a ç o n i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , c i v i l e e t c o m m e r c i a l e q u i p e u v e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t o u p a r t i e l l e m e n t e n r a p p o r t d ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n b u t , f a v o r i s e r c e l l e - c i o u l a f a c i l i t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l e b u t s e r a i t a l l i é o u s i m i l a i r e a u s i e n , e t c e c i a u m o y e n d ' a p p o r t , f u s i o n ,
a p p r o b a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t . » .
B ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' e s s e m b t é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o - n i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i - t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i - s é e s . » .
C ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i n o m m e p a r m i s e s a c - t i o n n a i r e s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s a l a r i é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i e x e r - c e r a l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t é c o u l é , p r o l o n g e s o n m a n d a t , t a n t q u e l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e n ' a p a s r e m p l i l a v a c a t u r e . E n c a s d e v a c a t u r e p r é c o c e d ' u n s i è g e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s n o m m e n t u n r e m p l a ç a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e c e t t e n o m i n a t i o n o u n o m m e u n a u t r e a d m i n i s - t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t ; e n s o n a b s e n c e , l e p l u s a n c i e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a s s u r e l a p r é s i d e n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , m a n d a t a i r e s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . C h a q u e a n n é e l o r s d e l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e s t a t u e r a s u r c e s é m o l u m e n t s . A d é f a u t , l e s m a n - d a t s s e r o n t p r é s u m é s ê t r e n o n r é m u n é r é s . » .
D ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t a n n o t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x , q u i s o n t s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s e r o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i ' n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é - g u é . » .
E ) - L ' a s s e r n b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n , à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a - t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n p r é s i d e n t o u l e c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e x i s t e u n , p e u - v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s d o i v e n t l e f a i r e à l a d e m a n d e é c r i t e - m e n - t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r - d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l . D a n s c e c a s , l ' a s ' s e m b l é e d o i t a v o i r l i e u d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e é c r i t e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c h a q u e p r o p r i é t a i r e d ' a c t i - o n s d é p o s e s e s c e r t i f i c a t s d e t i t r e s n o m i n a t i f s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t t o u j o u r s e x e m p t é s d e c e t t e o b l i g a t i o n . » .
F ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r u n e s e u l e p e r s o n n e . L e c a s é c h é a n t , l a s o c i é t é p e u t , s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e n e l e s r e p r é s e n t e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u - f r u i t , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f c o n v e n t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r . » .
G ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s e i z e d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - t i o n o u p a r s o n
r e m p l a ç a n t . C e l u i - c i p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p e u t r e n o n c e r à l ' é l e c t i o n d e s c r u t a t e u r s . » .
3 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r é t a b l i r , s i g n - e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v e r t u d u p r é s e n t a c t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l - l a b o r a t e u r s d e T i t e c a A c c o u n t a n c y . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
4 . - A ) - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E J O N C K H E E R E R a p h a ë l , d e s o n f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , à l a d a t e d e 2 6 j u i n 2 0 1 5 . D é c h a r g e i m - m é d i a t e l u i e s t d o n n é e d e s o n m a n d a t .
B ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e D E S M E T L e e n , c o m m e n o u v e l a d m i n - i s t r a t e u r , a c c e p t a n t . S o n m a n d a t , r e n o u v e l a b l e , p r e n d r a c o u r s l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é a t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C ) - L ' a s s e m b l é e d é c i d e a f i n d e f a i r e c o r r e s p o n d r e l a d u r é e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e r e n o u v e l e r l e
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r D E J O N C K - H E E R E C h r i s t o p h e , a c c e p t a n t , p o u r u n e d u r e é q u i
c o r r e s p o n d à l a d u r é e d e l a f u n c - t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D E S M E T L e e n , p r é n o m m é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e P h i l i p p e S T O C K M A N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s e t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e
1 "
1 % ; "
.
~ ~ !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e