CARRIERE LA COUVINOISE

Société anonyme


Dénomination : CARRIERE LA COUVINOISE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 431.147.677

Publication

19/11/2013
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0431.147.677

Dénomination

(en entier): CARRIERE LA COUVINOISE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Sellière 50B - 6463 Lompret

O ajet de l'acte ; AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Texte : D'un procès-verbal dressé par le notaire Vincent Miallrd à Chimay, le 25 OCTOBRE 2013, en cours d'enregistrement il résulte que :

EXPOSE DU PRESIDENT et ORDRE DU JOUR.

A. Le président expose que la présente assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour ci après

1. 1.Augmentation de capital ; Augmentation de capital à concurrence de quatre cent cinquante mille six; cent trente-et-un euros nonante-quatre cents (450.631,94¬ ) pour le porter de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents (74.368,06¬ ) à cinq cent vingt-cinq mille euros (525.000,00¬ ) par apport en numéraire, sans création d'actions nouvelles L'augmentation de capital sera immédiatement souscrite en espèces, et entièrement libérée à la souscription.

2. Droit de souscription préférentielle consacré par les articles 596 et suivants du Code des sociétés.

3. Souscription et libération de l'apport,

4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

5. Modification des statuts : modification de l'article 5 des statuts en conséquence de l'augmentation de capital

6. Modification des statuts :

- modification de l'article 2 suite au transfert du siège social au siège actuel suivant décision de l'assemblée, générale du 3 octobre 2013 déposée au Tribunal du Commerce de Dinant le 17 octobre 2013 en vue de la publication à l'Annexe au Moniteur Belge et en cours de publication.

- modification de l'article 6 suite à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs suivant décision du conseil d'administration du 14 décembre 2011 (Annexes au Moniteur Belge du 05 janvier 2012 n° 0003209).

7. Renouvellement des mandats des Administrateurs et administrateurs-délégués

8. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent,

DELIBERATIONS

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale aborde l'ordre du jour et prend les

résolutions suivantes

1.Première résolution - Augmentation de capital

L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale décide d'augmenter le capital à' concurrence de quatre cent cinquante mille six cent trente-et-un euros nonante-quatre cents (450.631,94¬ ) pour le porter de de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents (74.368,06¬ ) à cinq cent vingt-cinq mille euros (525.000,00¬ ) par apport en numéraire, sans création d' actions nouvelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

2 Et 3. Deuxième et troisième résolutions - Droit de souscription préférentielle - Souscription et libération de l'apport.

Et à l'instant, la SA CARRIERE DE LAHONRY représentée comme dit ci-dessus, après avoir entendu tout ce qui précède, et avoir parfaite connais-'sance des statuts de la société, ainsi que de sa situation financière, déclare exercer son droit de souscription préférentielle, et souscrire l'intégralité de l'augmentation de capital.

Le souscripteur et associé unique reconnaît, que l'augmentation est libérée totalement par un versement d'une somme de quatre cent cinquante mille six cent trente-et-un euros nonante-quatre cents (450.631,94¬ ) en espèces, effectué au compte n° BE 61 732031230617 de CBC, ouvert au nom de la société.

Une attestation de cet organisme a été remise au notaire soussigné.

4, Quatrième résolution - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'associé unique requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le

capital est ainsi effectivement porté à cinq cent vingt-cinq mille euros (525.000,00¬ ), représenté par trois cents

(300) actions, sans mention de valeur nominale.

La valeur du pair comptable des actions est augmentée.

5. Cinquième résolution : Modification des statuts

L'Associé unique décide d'apporter aux statuts la modification suivante :

* Article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de cinq cent vingt-cinq mille euros (525.000,00¬ ), il est représenté par trois cents actions sans valeur nominale, représentant chacune un/trois centième de l'avoir social.

Ce capital est entièrement'souscrit et libéré.

Le conseil d'administration est expressément autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social à concurrence d'un montant de un million deux cent cinquante mille euros y compris par incorporation des réserves - conformément aux dispositions du code des sociétés et conformément à l'article 13 des présents statuts, Cette autorisation est valable pour 5 ans à dater de la date de cette autorisation ou de son renouvellement.

6. Sixième résolution : Modification apportée aux articles 2 et 6 des statuts.

L'associé unique requiert le notaire de modifier :

- l'article 2 suite au transfert du siège social au siège actuel suivant décision de l'assemblée générale du 3

octobre 2013 déposée au Tribunal du Commerce de Dinant le 17 octobre 2013 en vue de la publication à

l'Annexe au Moniteur Belge et en cours de publication

La première phrase de cet article est modifiée comme suit, ie reste de l'article étant inchangé :

« Le siège social est établi à 6463 Chimay (Lompret), rue Sellière 50B. »

- l'article 6 suite à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs suivant décision du conseil

d'administration du 14 décembre 2011 (Annexes au Moniteur Belge du 05 janvier 2012 n° 0003209).

Cet article est modifié comme suit :

« Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège

social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. »

7. Septième résolution : Renouvellement des mandats des administrateurs et administrateurs-délégué : L'associé unique constate que le renouvellement des mandats a déjà été effectuée par décision du 3 octobre 2013 et est en cours de publication aux Annexes du Moniteur Belge. Il rappelle qu'il s'agit de

Administrateurs : 1. ta SA « Etablissements Maurice Wanty » ; ayant pour représentant permanent Monsieur Wanty Christophe. 2.1a SPRL « Terre Brune », ayant pour représentant permanent Monsieur PATERNOSTER Serge. 3. la SPRL « Entreprise de travaux publics René Pirlot et fils » ayant pour représentant permanent Monsieur P1RLOT Olivier,

Administrateur-délégué : la SPRL « Terre Brune », ayant pour représentant permanent Monsieur PATERNOSTER Serge.

8. Huitième résolution Pouvoirs

L'associé unique confie tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises sur

les objets qui précèdent.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposée en même temps : expédition Remise au notaire Attestation bancaire

Réservé

au

Moniteur

belge

Vincent Maillard Notaire 6460 Chimay

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/10/2013
ÿþMOD WORD 11,1

j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0431.147.6771

Dénomination

(en entier) : CARRIERE LA COUVINOISE

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Chemin du Try Châlons, n°23 à 5660 Couvin

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'ACTIONNARIAT -NOMINATION(DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

Au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue à 14h00 au siège social le 03.10.2013, il a été , décidé par votes émis à l'unanimité :

- de modifier le siège social et de le transférer rue Sellière, n°50B à 6463 Lompret ; - de prendre acte de la modification de l'actionnariat

En effet, par convention du 29.08.2013, Monsieur Stéphane JACQUES (200 actions) et Madame Marilyne JACQUES (100 actions) ont cédé la totalité de leur participation à la SA CARRIERE DE LAHONRY.

Le livre des actions nominatives a été contresigné pour tenir compte de ce transfert

- de prendre acte et d'accepter la démission de Monsieur Stéphane JACQUES et de Madame Marilyne JACQUES de leurs fonctions d'administrateur et/ou administrateur délégué ;

- de nommer en qualité d'administrateurs :

" sa ETS MAURICE WANTY, agissant par son représentant responsable Mr Christophe WAnty

'la sprl TERRE BRUNE, agissant par son représentant responsable Mr Serge Paternoster

" la spri ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC RENE PIRLOT&FILS, agissant par son représentant responsable Mr Olivier Pirlot

- de nommer en qualité d'administrateur délégué

'la spri TERRE BRUNE, agissant par son représentant responsable Mr Serge Paternoster

- de donner décharge de responsabilité aux administrateurs/administrateurs délégués démissionnaires pour la période courant du 01.01.2012 jusqu'au jour de la présente assemblée

La séance est levée à 14h30

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Le areffkr en Chef,

Bijlagen bijlief BëlgiscTi Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 12.08.2013 13432-0144-016
17/04/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 29.08.2012 12553-0235-016
05/01/2012
ÿþ me~ R~{~~x 'Ri 4 .4 Mpd 2.1

g''.:" " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

rlépogé au grefre elu tribunal



Rés( ai Moni bel

A la demande expresse et unanime de tous les actionnaires de notre société, le conseil d'administration: décide de convertir à dater du 14 décembre 2011 toutes les actions au porteur représentatives de l'intégralité: du capital de la société uniquement en titres nominatifs avec la création à partir du même moment d'un registre: officiel des actions nominatives.

Fait à Couvin, le 14 décembre 2011

Stéphane Jacques

Administrateur-délégué

" " " " "

Mentionner sur la dernière page du V,QIet t3 : Au, recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au. verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

IIN

led'entreprise : 0.431.147.677 Dénomination

(en entier) : CARRIERE "LA COUVINOISE"

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Route Charlemagne n23 à 5660 Couvin

Obiet de l'acte : CONVERSION TITRES

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 14 DECEMBRE 2011.

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1111

de commerce de Dinant

le 21 Et 2011

L-r+ êffie

04/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 27.09.2011 11558-0058-015
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 25.08.2011 11495-0305-015
25/08/2009 : DI035131
05/09/2008 : DI035131
31/07/2007 : DI035131
26/07/2005 : DI035131
08/11/2004 : DI035131
15/03/2004 : DI035131
01/09/2003 : DI035131
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.08.2015 15486-0591-019
03/09/2002 : DI035131
20/07/2001 : DI035131
21/07/1999 : DI035131
31/07/1998 : DI35131
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16535-0548-020

Coordonnées
CARRIERE LA COUVINOISE

Adresse
RUE SELLIERE 50B 6463 LOMPRET

Code postal : 6463
Localité : Lompret
Commune : CHIMAY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne