19/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 1 4 7 . 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E L A C O U V I N O I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e S e l l i è r e 5 0 B - 6 4 6 3 L o m p r e t
O a j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M i a l l r d à C h i m a y , l e 2 5 O C T O B R E 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e :
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R .
A . L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x ; c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 5 0 . 6 3 1 , 9 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ) à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 5 9 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
6 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u s i è g e a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3 d é p o s é e a u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e D i n a n t l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e e t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 s u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 5 j a n v i e r 2 0 1 2 n ° 0 0 0 3 2 0 9 ) .
7 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
8 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à ' c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 5 0 . 6 3 1 , 9 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ) à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 E t 3 . D e u x i è m e e t t r o i s i è m e r é s o l u t i o n s - D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E t à l ' i n s t a n t , l a S A C A R R I E R E D E L A H O N R Y r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , a p r è s a v o i r e n t e n d u t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - ' s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d é c l a r e e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , e t s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s o u s c r i p t e u r e t a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e t o t a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 5 0 . 6 3 1 , 9 4 ¬ ) e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u c o m p t e n ° B E 6 1 7 3 2 0 3 1 2 3 0 6 1 7 d e C B C , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t o r g a n i s m e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
4 , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e
c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s
( 3 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a v a l e u r d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e s t a u g m e n t é e .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
* A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t ' s o u s c r i t e t l i b é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é à a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s - c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r 5 a n s à d a t e r d e l a d a t e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n o u d e s o n r e n o u v e l l e m e n t .
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x a r t i c l e s 2 e t 6 d e s s t a t u t s .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e 2 s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u s i è g e a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3
o c t o b r e 2 0 1 3 d é p o s é e a u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e D i n a n t l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n à
l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e e t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t , i e r e s t e d e l ' a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 4 6 3 C h i m a y ( L o m p r e t ) , r u e S e l l i è r e 5 0 B . »
- l ' a r t i c l e 6 s u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 5 j a n v i e r 2 0 1 2 n ° 0 0 0 3 2 0 9 ) .
C e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e
s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
7 . S e p t i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é : L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s a d é j à é t é e f f e c t u é e p a r d é c i s i o n d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3 e t e s t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . I l r a p p e l l e q u ' i l s ' a g i t d e
A d m i n i s t r a t e u r s : 1 . t a S A « E t a b l i s s e m e n t s M a u r i c e W a n t y » ; a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W a n t y C h r i s t o p h e . 2 . 1 a S P R L « T e r r e B r u n e » , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P A T E R N O S T E R S e r g e . 3 . l a S P R L « E n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s R e n é P i r l o t e t f i l s » a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P 1 R L O T O l i v i e r ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a S P R L « T e r r e B r u n e » , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P A T E R N O S T E R S e r g e .
8 . H u i t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n R e m i s e a u n o t a i r e A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V i n c e n t M a i l l a r d N o t a i r e 6 4 6 0 C h i m a y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 1 4 7 . 6 7 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E L A C O U V I N O I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h e m i n d u T r y C h â l o n s , n ° 2 3 à 5 6 6 0 C o u v i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' A C T I O N N A R I A T - N O M I N A T I O N ( D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A u t e r m e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e à 1 4 h 0 0 a u s i è g e s o c i a l l e 0 3 . 1 0 . 2 0 1 3 , i l a é t é , d é c i d é p a r v o t e s é m i s à l ' u n a n i m i t é :
- d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l e t d e l e t r a n s f é r e r r u e S e l l i è r e , n ° 5 0 B à 6 4 6 3 L o m p r e t ; - d e p r e n d r e a c t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
E n e f f e t , p a r c o n v e n t i o n d u 2 9 . 0 8 . 2 0 1 3 , M o n s i e u r S t é p h a n e J A C Q U E S ( 2 0 0 a c t i o n s ) e t M a d a m e M a r i l y n e J A C Q U E S ( 1 0 0 a c t i o n s ) o n t c é d é l a t o t a l i t é d e l e u r p a r t i c i p a t i o n à l a S A C A R R I E R E D E L A H O N R Y .
L e l i v r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a é t é c o n t r e s i g n é p o u r t e n i r c o m p t e d e c e t r a n s f e r t
- d e p r e n d r e a c t e e t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e J A C Q U E S e t d e M a d a m e M a r i l y n e J A C Q U E S d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
" s a E T S M A U R I C E W A N T Y , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t r e s p o n s a b l e M r C h r i s t o p h e W A n t y
' l a s p r l T E R R E B R U N E , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t r e s p o n s a b l e M r S e r g e P a t e r n o s t e r
" l a s p r i E N T R E P R I S E D E T R A V A U X P U B L I C R E N E P I R L O T &