20/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
T % i m
I I 1 I t I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 9 1 0 1 9 7 *
O Z M A ( 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 5 5 . 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E S E T T E R R A S S E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e M a u b e u g e 4 4 9 7 0 2 2 M O N S
o W e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é a c t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t
d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D A M I E N , R u e H e c t o r C h a r l e z , 6 9 7 0 2 4 C i p l y .
d ' é l i r e à c o m p t e r d e c e j o u r l a s o c i é t é A S O T E P ' S S P R L r u e H e c t o r C h a r l e z 6 9 7 0 2 4 C I P L Y B E 0 5 4 8 . 9 7 7 . 3 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s D A M I E N , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é .
T o u t e s c e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
F a i t à M O N S , l e 1 0 m a r s 2 0 1 4 .
F r a n ç o i s D a m i e n P o u r l a s o c i é t é A S O T E P ' S S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : M o n s ( M e s v i n ) , c h a u s s é e d e M a u b e u g e 4 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I V A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e M A L E N G R E A U X J e a n - L o u i s , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P â t u r a g e s ,
c o m m u n e d e C o l f o n t a i n e , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " C A R R I E R E S E T
T E R R A S S E M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 2 M o n s ( M e s v i n ) , C h a u s s é e d e M a u b e u g e n ° 4 4 9 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é d e l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
T o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C o p i e d u r a p p o r t e t d e l ' é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t , e t d o n c d e l e c o m p l é t e r p a r c e q u i s u i t
« L ' o b j e t s o c i a l s e r a é t e n d u e t c o m p r e n d r a :
- L a v a l o r i s a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e s d é c h e t s ;
L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e d e t r i y c o m p r i s c o n c a s s a g e ;
- L a c o n s t r u c t i o n , l a p o s e e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t r é s e a u d e s u r f a c e ( f e r r o v i a i r e ) , e n t e r r é o u a é r i e n d e d i s t r i b u t i o n e t I o u d e t r a n s p o r t d ' é n e r g i e e t I o u d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n y c o m p r i s t o u t e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s e t l a r é a l i s a t i o n d e l e u r s r a c c o r d e m e n t s é v e n t u e l s ;
- L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- L a l o c a t i o n d e m a t é r i e l , e n g i n s e t v é h i c u l e s . »
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n n o m i n a t i v e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n q u ' e l l e a v a i t p r i s e a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e r n i e r , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n ° 2 0 1 2 - 0 1 - 1 1 1 0 0 0 9 1 8 5 .
A b a n d o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , q u i o n t é t é r e m p l a c é s p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I I e s t t e n u a u
s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e » .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L a l i m i t e c o n t e n u e d a n s l e s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 e s t p o r t é e à q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 E ) , e t s e r a
a p p l i c a b l e p o u r t o u t a d m i n i s t r a t e u r .
L e s e c o n d a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« T o u t e f o i s , q u a n d i l s ' a g i t d ' e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 ê ) , l a
s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u f f i t » .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a g a r a n t i e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p l u s d é p o s e r d ' a c t i o n s e n g a r a n t i e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S u p p r e s s i o n d e s t r o i s p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 2 .
S i x i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r d e s r a i s o n s p r a t i q u e s a d m i n i s t r a t i v e s , ! a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l J l i ~ ~ u i ~ ~ W ~ h ~ ~ u n i
* i s i o e a *
" O I G I t R E G I S T R E D E S R 8 0 : ' O R A L E S
z 7 , . ; ,
: . ~ : , 1
N ° G r e f f e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 5 5 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R 1 E R E S E T T E R R A S S E M E N T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
J n i t e u r
1 * b e l g e
D é s o r m a i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r à l i e u c h q u e à n n é e , l e d e u x i è m e l u n d i d e m a r s à d i x h e u r e s ,
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e d é r o u l e r a l e l u n d i o n z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e à d i x h e u r e s .
A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s .
S e p t i é m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e t l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 6 s o n t s u p p r i m é s ,
H u i t i è m e R é s o l u t i o n : P r o r o g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r s i x a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é d e l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e :
M o n s i e u r D A M I E N P h i l i p p e ;
M a d a m e F R A N C A R T R u t h ;
M o n s i e u r D A M I E N F r a n ç o i s ;
T o u s s u s n o m m é s .
R é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s n o m m e n t :
M o n s i e u r D A M I E N F r a n ç o i s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M a d a m e F R A N C A R T R u t h a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
N e u v i è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
L e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e