CARROSSE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. CARROSSE
Dénomination : CARROSSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.881.770

Publication

10/04/2014
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LiLete {3 . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr. : 0834881770

Benaming (voluit) : CARROSSE

(verkort) :

Rechtsvorm '. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Risquons-Toutstraat, 14/A 8511 AALBEKE

(volledig adres)

Onderwerp(en)akte: ZETELVERPLAATSING

Er blijkt uit de notulen van het verslag van de vergadering van de zaakvoerder gehouden op 26 maart 2014 dat met ingang van 25 maart 2014, de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap wordt overgeplaatst naar 7730 Saint-Léger (Ht), rue de l'Ancienne Passerelle, 18.

De Zaakvoerder,

Pierre-Eric LAMERAND.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch ,

Staatsblad

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NEERGELEGD

3103. 201k

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KOritTnIJK

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 18.08.2014 14423-0071-016
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 30.09.2013 13619-0302-016
28/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/03/2012
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Mod Word 11.1

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na neerlegging ter griffie van de akte

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13. OI 2~12

Annexes dü Môn Peur belgé

0834.881.770

Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid

Risquons-Toutstraat nummer 14 bus A, 8511 Kortrijk (Aalbeke).

ZETELVERPLAATSING- Publicatie STATUTEN

van de zetelverplaatsinq besloten u de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies op eenendertig januari tweeduizend en twaalf, wordt de Nederlandstalige versie van de statuten van de vennootschap gepubliceerd als volgt:

TITEL x : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. : Aard - Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "CARROSSE"

Artikel 2. : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Risquons-Toutstraat nummer 14/A.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Waalse, Vlaamse en het Brusselse Gewest, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt, alsook de bijhorende taal van de statuten.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs-en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3. : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Voor rekening van derden en voor eigen rekening en in

onderaanneming:

- de fabricage van verpakkingen in licht metaal; -- de verpakking van allerlei producten, waren en voedingswaren;

- de verdeling van afgewerkte producten;

- de industriële en commerciële onderaanneming;

- de fabricage van verpakkingsmachines;

- de studie en ontwikkeling van verpakkingen.

.Opde-laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemirigsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwem akte : Maar aanbieding

CARROSSE

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2. De rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in alle

commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen en ondernemingen;

de controle of hun beheer of deelname daaraan door de uitoefening van alle mandaten in het midden van deze vennootschappen of

ondernemingen;

de aankoop, administratie, de verkoop van alle roerende en onroerende waarden, van alle maatschappelijke rechten et in het algemeen alle operaties van portefeuillebeheer aldus samengesteld; het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of privé-personen, onder welke vorm ook; in het kader van deze activiteit, zal zij zich mogen borg stellen of haar aval geven, en in brede zin, alle commerciële of financiële operaties stellen, met uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden zijn aan organismen van beleggingen en beleggingen op korte termijn, spaarkassen,

hypotheekvennootschappen en kapitalisatievennootschap-pen; de activiteit van financiële, technische, commerciële of administratieve raadgever, in brede zin, de ondersteuning en levering van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op administratief of financieel vlak, bij verkopingen, de productie en het beheer in het algemeen;

het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, voor de gedeeltelijke of totale overname van aandelen of deelgerechtigheden; in brede zin, de deelname bij middel van onderschrijving, borgstelling, aankoop en verkoop of anderszins, aan uitgifteoperaties van aandelen, deelgerechtigheden en effecten met vaste opbrengsten,alsmede de verwezenlijking van alle operaties, van welke ' aard ook, in het kader van het beheer van portefeuilles of kapitalen; de uitoefening van alle taken van administratie of beheer en de uitoefening van mandaten of functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel; het beheer en de valorisatie van een onroerend patrimonium, van waarden en deelnames alsmede alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te verbeteren, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van de goederen; zij zal zich tevens borg mogen stellen voor verbintenissen aangegaan door derden.

3. Het beheer, de raadgeving en het management in de meest uitgebreide zin;

4. De verrichting van allerlei diensten in het kader van haar doel, inbegrepen het beheer van patrimonium.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

Zo kan zij, zonder dat deze opsomming limitatief is, koper, verkopen, ruilen, huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.

Zij kan belangen nemen in een onderneming door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier, waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Artikel 4. : Duur.

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De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. TITEL II. -- KAPITAAL.

Artikel 5. : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op honderd twintigduizend euro (E 120.000,00) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6.: wijziging van het kaptaal

Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en de termijn waarbinnen dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat ter kennis wordt gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven, per fax, per elektronisch schrijven, of op elke wijze waarbij een bewijs van verzending kan worden overgelegd.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, zoals bepaald hierboven, kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 10 der statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 7. : Stortingen.

De zaakvoering vordert de fondsen op van de in geld ingeschreven maar niet volgestorte aandelen, naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die haar passend voorkomen. De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen, vijftien dagen na een aanmaning bij aangetekende brief betekend, moet een intrest berekend aan de wettelijke intrestvoet in voege op dat ogenblik, ten bate van de vennootschap betalen, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen. Het staat de zaakvoering bovendien vrij, na een aanmaning die gedurende één maand zonder gevolg gebleven is, de vennoot vervallen te verklaren en zijn aandelen waarop de ingevorderde stortingen niet gedaan werden te laten verkopen, zonder nochtans te kunnen verzaken aan het recht het verschuldigde overschot en

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schadevergoeding te eisen. De toewijzing mag alleen geschieden in het voordeel van een vennoot of van een overeenkomstig artikel 11 aanvaarde verkrijger en onder voorbehoud van deze aanvaarding. De zaakvoering mag op de door haar bepaalde voorwaarden, vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten.

Artikel 8. : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen

gehouden waarvan elke vennoot kennis mag nemen.

Van zodra de wet het toelaat mag dat register elektronisch worden

gehouden.

Artikel 9. : Onverdeeldheid.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Deze erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige vennoot, worden de rechten verbonden aan deze aandelen uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Buiten dit geval, zolang er onenigheid bestaat tussen mede-eigenaars, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan de aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak.

Artikel 10. : Overdracht van aandelen, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

De aandelen mogen slechts overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten, in het bezit van ten minste de drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of indien er slechts twee vennoten zijn, met de toestemming van de medevennoot.

Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, dan op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden.

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Zij is ook toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoping tengevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.

Bij afwijking van wat voorafgaat, mogen de aandelen echter vrij overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden, door een vennoot :

a) aan een medevennoot;

b) aan voor- of nazaten in rechtstreekse lijn;

c) aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot.

d) aan een moedervennootschap of een dochtervennootschap, dit wil zeggen respectievelijk aan een vennootschap die meer dan de helft van de aandelen bezit van de vennootschap -cedent of aan een vennootschap waarvan meer dan de helft van de aandelen in het bezit is van de vennootschap -cedent.

Artikel 11. : Procedure.

De vennoten zijn gehouden zich uit te spreken over de aanvaarding, zowel bij overdracht onder levenden als van overgang wegens overlijden, binnen de maand van de aanvraag van aanvaarding, die de belanghebbenden bij aangetekend schrijven richten aan de zaakvoering die deze zonder verwijl overmaakt aan de vennoten.

Bij gebrek zich uitgesproken te hebben binnen de vastgestelde termijn worden zij geacht hun toestemming geweigerd te hebben. De beslissing van de vennoten wordt ten spoedigste door de zaakvoerder betekend aan de belanghebbenden.

Het niet aanvaarden van overdracht onder levenden is niet vatbaar voor verhaal.

In geval van overgang wegens overlijden van één der vennoten, hébben de erfgenamen of legatarissen aan wie de aandelen van de overledene toekomen en die geen vennoot kunnen worden, omdat zij de aanvaarding voorzien door artikel 10 niet bekomen hebben, recht op de waarde der overgedragen aandelen. Te dien einde mogen zij de afkoop ervan vragen bij aangetekend schrijven aan de vennootschap. Anderzijds mogen de aandelen toekomende aan deze rechthebbende ambtshalve teruggekocht worden, bij gebrek door deze gerechtigden hun aanvraag tot aanvaarding als vennoot ingediend te hebben binnen de zes maanden na het overlijden of ingeval van verwerping van deze aanvraag, bij gebrek de terugkoop van hun aandelen aangevraagd te hebben binnen de drie maanden van deze verwerping.

In de veronderstelling voorzien in voorgaande alinea, dient de terugkoop van de aandelen gedaan te worden zoals hierna vermeld, hetzij door de overblijvende vennoten en deze die van rechtswege vennoot geworden zijn als gevolg van het overlijden, hetzij door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten, hetzij door de vennootschap zelf.

De zaakvoering moet de vennoten inlichten bij aangetekende brief van het ontstaan van het recht tot terugkoop.

Bij gebrek aan akkoord tussen partijen over de afkoopwaarde zal de waarde vastgesteld worden volgens toestand van het bezit van de vennootschap op datum van de laatste goedgekeurde balans, door een bedrijfsrevisor te benoemen op vordering van de meest gerede partij door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel.

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De deskundige zal bij de schatting minstens drie methodes moeten hanteren, zoals bij voorbeeld, het criterium van de intrinsieke waarde of het criterium van de rendementswaarde of het criterium van de discounted cash flow.

De vennoten zijn verplicht op straf van verval van hun recht tot aankoop, binnen de twee maanden na het ontvangen van het bericht van opening van het afkooprecht, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.

Indien meerdere vennoten de aangeboden aandelen wensen te kopen, worden deze, behoudens andersluidend akkoord, tussen belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering, in verhouding van het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik ten opzichte van het totaal der aandelen toebehorende aan de vennoten die hun recht van afkoop uitoefenen.

Integendeel, indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet dragen op de geheelheid van de overgedragen aandelen, mogen de overblijvende aandelen teruggekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen, hetzij door de vennootschap zelf, hetzij door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de vennoten.

De terugkoop der aandelen van de gerechtigde, is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht der aandelen is slechts verwezenlijkt wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere vennoten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

De prijs der aandelen is betaalbaar bij het ondertekenen van de overdracht in het register van aandelen dat moet plaats hebben binnen de vier maanden na de datum waarop de zaakvoering de belanghebbenden kennis gegeven heeft van de terugkoop van de aandelen. Indien echter de prijs te betalen door een aankoper tweeduizend vijfhonderd (2.500) euro overtreft, heeft deze de mogelijkheid zijn schuld te betalen over een termijn van drie jaar, a rato van één/derde per jaar. Het verschuldigd blijvend gedeelte van de prijs brengt een intrest op berekend tegen de wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de overname, te rekenen vanaf de datum der balans die gediend heeft voor het berekenen van deze prijs, intresten die betaalbaar zijn samen met de aflossingen in kapitaal.

De teruggekochte aandelen zijn niet overdraagbaar zolang zij niet volledig betaald zijn.

Wanneer een vennoot of niet aangenomen erfgerechtigde de afkoop van zijn aandelen heeft aangevraagd en dat bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf het akkoord over de afkoopwaarde of volgend op de notificatie van de afkoopprijs der aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of van derde kopers, of desgevallend van de vennootschap, niet de geheelheid van de

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bedoelde aandelen betreft, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of de gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

TITEL III : BESTUUR

Artikel 12. : Zaakvoerders.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering die de duur der mandaten bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel 13. : Machten.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur. Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.

zijn er twee of meer zaakvoerders dan vormen zij samen een raad die beraadslaagt, beslist en handelt zoals de raad van bestuur in naamloze vennootschappen.

Een zaakvoerder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van de raad van zaakvoerders kan aan een ander zaakvoerder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief of zelfs door telefax, elektronische post of enig andere telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender en voor zover aan de voorwaarden qua toerekening (identificatie) wordt voldaan indien dit door de raad van zaakvoerders wordt geëist.

Een zaakvoerder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.

1s er een raad van zaakvoerders dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke zaakvoerder afzonderlijk kan handelen.

Artikel 14 : Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder of de raad van zaakvoerders hebben het recht, onder

zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, machten te verlenen voor

bepaalde doeleinden.

Zij bepalen de vergoedingen verbonden aan deze delegatie van machten.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN DER VENNOTEN.

Artikel 15 : Enige vennoot.

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Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel 16.: jaarvergadering

Ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende-werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 17. : Buitengewone en bijzondere algemene vergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als de wet of de belangen van de vennootschap het vereisen.

Zij moet bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag der vennoten die één/vijfde van het onderschreven kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en dit binnen de vier weken van de aanvraag. De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere in de uitnodiging aangeduide plaats.

Artikel 18. : Oproepingen.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt of wanneer de enige vennoot geen zaakvoerder is, worden de algemene vergaderingen opgeroepen door een zaakvoerder, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Bij ontstentenis van de zaakvoering kan de enige vennoot zelf het initiatief nemen om een algemene vergadering te houden.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien al de vennoten tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen werden gedaan en/of geen termijnen nageleefd werden.

Artikel 19. : Volmachten.

Iedere vennoot kan, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, een bijzondere lasthebber zelf vennoot volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, of zelfs per telefax, telegram, elektronische post of enig andere telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender en voor zover aan de voorwaarden qua toerekening (identificatie) wordt voldaan indien dit door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders wordt geëist.

Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden, geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk vennoot zijn. De rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun organen of conventionele lasthebbers, zelfs niet vennoot.

Artikel 20. : Formaliteiten.

Is toegelaten tot de gewone of buitengewone algemene vergaderingen,

zonder bijzondere formaliteiten, iedere vennoot die minstens vijf

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werkdagen voor de datum van de algemene vergadering ingeschreven staat in het register van aandelen.

Artikel 21. : Bureel.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder-vennoot, die tegenwoordig is op de vergadering, of bij ontstentenis, door een vennoot aangesteld door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan die niet noodzakelijk een vennoot moet zijn.

De algemene vergadering kan twee stemopnemers kiezen onder haar leden indien het aantal tegenwoordige vennoten het toelaat.

De bepalingen van dit artikel gelden slechts wanneer het aantal vennoten de toepassing ervan mogelijk maakt.

Artikel 22. : Verdaging.

Het orgaan van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting een algemene vergadering te verdagen met drie weken.

Bij afwijking van artikel 285 van het Wetboek van vennootschappen heeft de verdaging - zowel wat betreft de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering als een buitengewone vergadering - voor gevolg alle reeds genomen beslissingen te vernietigen. De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden. De formaliteiten verricht om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede.

Deze tweede vergadering doet definitief uitspraak.

Artikel 23. : Stemmen, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties of certificaten bepaald in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de vennoot zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de vennoot gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf.

Artikel 24. : Notulen.

De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering aan derde personen af te leveren, worden ondertekend door de enige zaakvoerder of door twee zaakvoerders.

Voorbehouden .aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatst

TITEL V : BOEKJAAR - AANWENDING VAN DE WINST.

Artikel 25. : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig

december van ieder jaar.

Artikel 26. : Aanwending van de winst.

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld

overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst, wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt. Bij gebreke aan dergelijke meerderheid, wordt de helft van het overschot uitgekeerd en de andere helft gereserveerd.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 27. : Vereffenaars.

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt. De alsdan aangestelde vereffenaar treedt pas in functie na homologatie van zijn aanstelling overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennoótschappen.

Artikel 28. : Verdeling.

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

TITEL VII : DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 29. : Keuze van woonst.

Voor de uitvoering van onderhavige statuten, wordt elke zaakvoerder en vereffenaar die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbend woonst gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan.

De notaris Sylvie DELCOUR

biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de l'Ancienne Passerelle numéro 18 à Estaimpuis (Saint-Léger)

(adresse complète)

O jets) de l'acte : TRANSFERT SIEGE - MODIFICATIONS DES STATUTS

D'une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Pottignies le trente et un janvier deux mil douze, il a été décidé ;

PREMIERE RESOLUTION

Transfert siège

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société vers 8511 Kortrijk (Aalbeke), Risquons-Toutstraat numéro 14/A.

Compte tenu de la résolution prise au paragraphe précédent, l'associé unique décide de faire publier la version néerlandophone des statuts, telle qu'établie lors de la constitution de la société, y inclue les modifications reprises à la deuxième résolution et à la septième résolutions, suite au transfert du siège social en région Flamande du pays.

D UXIEME RESOLUTION

Mod f cation article 2

L'associé unique décide la reformulation des dispositions statutaires concernant le siège de la

société, et de modifier l'article 2 conformément à la résolution prise ci-avant.

Article 2. : Siège.

Le siège social est établi à 8511 Kortrijk (Aalbeke), Risquons-Toutstraat numéro 14/A.

Il peut être transféré en Belgique dans les régions linguistiques francophone, néerlandophones et de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge, ainsi que la version linguistique des statuts qui s'en suit.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger, en respectant les lois et décrets.

lentiennersur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature -

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0834.881.770 Dénomination

(en entier) : CARROSSE

Staatsbad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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TROISIEME RESOLUTION

Rapports

L'associé unique dispense le président de donner lecture du rapport de gérance et de Monsieur

Edouard KESTELOOT, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à 7730 Estaimpuis (Saint-Léger), rue

de l'Ancienne Passerelle numéro 16, rapports établis dans le cadre des articles 313 du Code des

Sociétés, l'associé unique reconnaît en outre avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir

pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

« CHAPITRE V CONCLUSION

Des vérifications auxquelles j'ai procédé conformément aux dispositions de l'article 313 du Code

des sociétés, j'atteste sans réserve :

 % que les apports en nature que le souscripteur se propose d'apporter à la société privée à responsabilité limitée « CARROSSE » répondent aux exigences normales de précision et de clarté ;

 % que l'apport en nature comprend du matériel et des stocks, valorisés pour un montant total de DEUX CENT TRENTE-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (239.367,50 ¬ );

1 que les modes d'évaluation retenus sont pleinement justifiés par l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur nette d'apport de DEUX CENT TRENTE-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (239.367,50 ¬ );

1 que la valeur d'apport correspond à l'attribution de mille quatorze (1.014) parts sans désignation de valeur nominale au souscripteur et à l'inscription d'une somme de CENT TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (137.967,50 ¬ ) au crédit de son compte courant

1 que la rémunération de l'apport est légitime et raisonnable de sorte que les droits des parties sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement fixées.

Il sera donc attribué à l'apporteur mille quatorze (1.014) parts sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée « CARROSSE » représentant une augmentation de capital souscrit à concurrence de CENT ET UN MILLE QUATRE CENTS (101.400,00) EUROS et une inscription au crédit de son compte courant d'une somme de CENT TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEPT EUROS CINQUANTE CENTS (137.967,50 ¬ ).

Après l'augmentation de capital par apport en nature à raison de CENT ET UN MILLE QUATRE CENT (101.400,00) euros, le capital souscrit et entièrement libéré s'élèvera à CENT VINGT MILLE (120.000,00) euros, et sera représenté par mille deux cents (1.200) parts sans mention d'une valeur nominale.

Saint-Léger, le 30 janvier 2012

(signature Edouard Kesteloot)

Edouard KESTELOOT

Réviseur d'Entreprises »

QUATRIEME RESOLUTION

Augmentation de capital

L'associé unique décide, au vu des rapports ci-dessus d'augmenter le capital, à concurrence de cent et un mille quatre cents euros (¬ 101.400,00), pour le porter de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à cent vingt mille euros (¬ 120.000,00), par la création de mille quatorze (1.014) parts sociales nouvelles, sans mention de la valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

L'associé unique décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport de matériel et

de stocks qui existait au trente et un mars deux mil onze, appartenant à Monsieur Pierre Eric , LAMERAND, prénommé.

w

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CINOULEME RESOLUTION

Réalisation de l'apport

Apport d'éléments corporels :

L A l'instant intervient Monsieur Pierre Eric LAMERAND, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la

situation financière de la présente société et déclare apporter les immobilisations corporelles suivantes pour la somme de deux cent trente neuf mille trois cent soixante sept euros

cinquante cents (¬ 239.367,50), sur base d'une situation patrimoniale arrêtée au trente et un

mars et quatre avril deux mil onze, et peut être résumé comme suit :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Il s'agit du matériel existant au quatre avril deux mil onze suivant :

Quantités Désignations Prix

unitaires Montants

5 Extincteurs 1.827,00

3 Extincteurs à poudre de 9 Kg DIMEX

1 Extincteur à eau de 9 L DIMEX

1 Extincteur à eau pulvérisée avec additif de 9 L

1 Convoyeur de chaîne équipé de 230 adaptateurs

verticaux 36.999,00

1 Poste de peinture 9.366,00

4 Têtes automatiques KREMLIN 3.410,00

5 Régulateurs d'air 459,00

5 Relais pneumatiques 2.599,00

1 Pot pression KREMLIN 1 L 1.199,00

1 Pot pression Protima Type 100-13 N° 112GDCPX 1,699,00

1 Cabine de peinture de marque MABOR N° 12321 7.825,00

1 Four de séchage 800 x 1.000 x 1.000 équipé de

6 radians 21.350,00

12 Chariots de manutention sur roulettes 800 x 1.200

cm 350,00 4.200,00

60 Plateaux en contre-plaqué de 800 x 1,200 cm 36,00 2.160,00

1 Etabli de 760 x 2.300 X 1,000 cm 860,00

1 Etabli de 430 x 2.500 X 1.000 cm 540,00

1 Etabli de 300 x 1.200 X 1.000 cm 730,00

1 Bureau pour sérigraphie 300,00

3 Chaises pliantes 50,00

1 Armoire de rangement 50,00

2 Etagères de présentation 50,00 100.00

Total, 86.357,00

STOCKS

II s'agit des stocks repris à l'inventaire du trente et un mars deux mil onze suivant :

Quantités Désignations Prix

unitaires Montants

258 Broches pignons22,90 5.908,20

300 Aimants Diam 22 m4 1,00 300,00

258 Adaptateurs pour boîtes 68 x 107 4,00 1.032,00

258 Adaptateurs pour boîtes 68 x 113 4,70 1.212,60

258 Adaptateurs pour boîtes 86 x 1074,35 1 .122,30

258 Adaptateurs pour boîtes 90 x 110 4,10 1,057,80

258 Adaptateurs pour couvercles Diam 50 3,75 967,50

258 Adaptateurs pour couvercles Diam 69 3,45 890,10

Pièces de rechange 12.490,50

297,148 Boîtes 140.520 00

Stocks 153.010,50

DETTES GREVANT L'APPORT

Néant.

VALEUR NETTE DE L'APPORT

Total des apports en immobilisations 86.357,00 ¬

Total en stocks 153.010,50 ¬

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' Total des dettes grevant les apports -0,00 ¬

Total des apports 239.367,50¬

Toutes les opérations qui ont été ou qui seront effectuées au moyen ou grâce aux biens décrits ci-dessus l'ont été ou le seront aux avantages et charges de la société privée à responsabilité limitée « CARROSSE ».

11. Situation hypothécaire :

L'apporteur déclare que les apportés sont quittes et libres de toutes dettes privilégiées ou

hypothécaires et qu'ils ne sont grevés d'aucun nantissement.

III. Condition de l'apport :

Cet apport est fait sous les garanties ordinaires de fait et de droit.

La société aura la propriété des biens et droits apportés, à compter de ce jour, et elle en aura la

jouissance, c'est-à-dire qu'elle aura le droit aux bénéfices de l'exploitation et qu'elle supportera les

charges de celle-ci également à partir de ce jour.

Elle remplira toutes formalités légales à l'effet de rendre opposable aux tiers la transmission à son

profit des éléments compris dans l'apport.

Elle prendra les biens et droits apportés dans leur état actuel, sans recours contre

l'apporteur pour quelque cause que ce soit.

La société supportera, à partir de ce jour, tous impôts, taxes, ainsi que toutes les charges

quelconques, ordinaires et extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens apportés et qui

sont inhérents à leur propriété et à leur exploitation.

La société est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteur en matière de taxe sur la

valeur ajoutée, dans le cadre du présent apport.

IV. Rémunération de l'apport :

En rémunération de l'apport en nature ainsi effectué, d'une valeur nette de deux cent trente neuf mille trois cent soixante sept euros cinquante cents (¬ 239.367,50), dont l'associé unique déclare avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur Pierre Eric LAMERAND, qui accepte, mille quatorze (1.014,-) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. Le solde de l'apport apparaîtra au passif du bilan sous la rubrique IX. DETTES A UN AN AU PLUS E. Autres dettes  Monsieur Pierre Eric LAMERAND, pour cent trente sept mille neuf cent soixante sept euros cinquante cents (¬ 137.967,50). Ce montant sera payé à l'apporteur au fur et à mesure des possibilités de remboursement.

SIXIEME RESOLUTION

Constatation de la réalisation effective des augmentations de

capital

L'associé unique requière le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital en nature est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté cent vingt mille euros (¬ 120.000,00) et est représenté par mille deux cents (1.200) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

SEPTIEME RESOLUTION

Modification article 5

L'associé unique décide la reformulation des dispositions statutaires concernant le capital de la société, et de modifier l'article 5 conformément à la résolution prise ci-avant.

Article 5. : Capital.

Le capital s'élève à cent vingt mille euros (e 120.000,00), représenté par mille deux cents (1.200) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/mille deux centième (1/1.200ième) de l'avoir social de la société-

n

1) HUITIEME RÉSOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 +copie,

chèque, statuts coordonnés

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à Dottignies

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07/04/2011
ÿþ Motl 2.D

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : p .11/41 QQ Dénomination :

(en entier} : CARROSSE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de l'Ancienne Passerelle, 18 7730 Estaimpuis (Saint-Léger)

Obiiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie Delcour à Mouscron ex Dottignies en date du seize mars deux mil onze il en résulte qu'ont comparu :

A COMPARU :

Monsieur LAMERAND Pierre Marie Joseph Louis, né à Hai Phong (Vietnam) le quatorze mai mil neuf cent trente et un, domicilié à 59650 Villeneuve d'Ascq, rue des Fusillés, 124, (carte d'identité numéro 030459503870).

Lequel est ici représenté par Monsieur Pierre Eric LAMERAND, ci-après dénommé, aux termes d'une procuration sous seing privé datée du sept mars deux mil onze, laquelle restera annexée au présent acte.

Après que le notaire soussigné ait spécialement attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée et notamment dans l'éventualité d'une faillite dans les trois ans de la constitution si le capital est manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée durant deux ans au moins, le comparant l'a requis de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'il constitue ainsi qu'il suit :

TITRE I. : CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1. : Forme - Dénomination.

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: « CARROSSE ».

Article 2. : Siège.

Le siège social est établi à 7730 Estaimpuis (Saint-Léger), rue de l'Ancienne Passerelle numéro 18.

Il peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger, en respectant les lois et décrets.

Article 3. : Objet.

La société a pour objet :

l.Pour compte de tiers et compte propre et en sous-traitance :

- la fabrication d'emballages en métal léger ;

- le conditionnement de tous produits, marchandises et aliments ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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- la distribution de produits finis ;

- la sous-traitance industrielle et commerciale ;

- la fabrication de machines pour l'emballage

- l'étude et le développement d'emballages.

2. La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises; l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué;

l'octroi de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit ; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ;

l'activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;

l'intervention en tant qu'intermédiaire lors de négociations, pour la reprise partielle ou totale d'actions ou de parts ; au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de gestion de portefeuilles ou de capitaux ;

- l'exercice de toutes missions d'administration et de gérance et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet social ;

la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers.

3. La gestion, le conseil et le management, dans le sens le plus large ;

4. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles.

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Elle peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

Article 4. : Durée.

La durée de la société est illimitée.

TITRE II. - FONDS SOCIAL.

Article 5. : Capital.

Le capital s'élève à dix huit mille six cents euros (e 18.600,00), représenté par cent quatre-vingt six(186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt sixième (1/186ième) de l'avoir social de la société.

Article 6. : Modification du capital.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence attaché aux parts sociales grevées d'usufruit est exercé par le nu-propriétaire, sauf accord différent. Les parts ainsi souscrites par ce dernier lui appartiendront en pleine propriété. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit, le droit de préférence pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts sociales ainsi souscrites par ce dernier lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez

l'expéditeur.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci-avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles selon l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

Article 7. : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles.

L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements appelés sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages-intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 11 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article B. : Nature des titres.

Les parts sont nominatives.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Il est tenu au siège social un registre des parts dont tout associé peut prendre connaissance.

Le registre peut être tenu électroniquement dès que la loi le permet. Article 9. : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales et autres titres nominatifs, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts et autres titres nominatifs, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part ou autre titre nominatif.

Les droits attachés aux parts ou autres titres nominatifs grevés d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 10. : Cession et transmission de parts sociales, lorsque la société compte plus d'un associé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, ou si la société ne compte que deux associés, qu'avec l'agrément du co-associé.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

Par dérogation à ce qui précède, les parts sociales peuvent cependant être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de décès par un associé :

a) à un co-associé;

b) aux ascendants ou descendants des associés ;

c) au conjoint non séparé de corps et de biens d'un associé ;

d) à une société filiale ou à une société mère, c'est à dire respectivement une société dont la moitié du capital au moins est détenue par la société cédante ou une société qui détient plus de la moitié du capital de la société cédante.

Article 11. : Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société.

A défaut de s'être prononcés dans le délai pré indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

En cas de transmission de parts pour cause de décès d'un associé, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs, les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.

Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés restants et ceux qui sont devenus associés de plein droit à la suite du décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

L'expert aura à tenir compte au minimum de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement de l'entreprise en y ajoutant le cas échéant la méthode du discounted cash-flow et en justifiant la pondération entre les différentes méthodes d'évaluation retenues. Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cents (2.500) euro, il a la faculté de se libérer endéans un délai de trois ans à raison d'un tiers par an.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi de base au calcul du dit prix, intérêt payable en même temps que les fractions exigibles du principal.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et l'attributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

TITRE III. - GESTION.

Article 12. : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée et pour la durée qu'elle détermine.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 13. : Pouvoirs

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un conseil de gérance qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme.

Un gérant ne pouvant assister à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant. Le mandat peur être conféré par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez' le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Un gérant ne peut toutefois pas disposer de plus de deux voix. Hormis la gestion journalière où chaque gérant agit seul au nom de la société et les cas de délégation de pouvoir ou de mandat, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par un gérant agissant seul.

Article 14 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peuvent, sous leur propre responsabilité, attribuer des pouvoirs à d'autres personnes pour l'exécution de missions déterminées.

Ils fixent la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'ils confèrent.

TITRE IV. : ASSEMBLEES GENERALES.

Article 15 : Associé unique.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Article 16 : Assemblée ordinaire

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit obligatoirement chaque année, dans la commune du siège social, dans

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les locaux de ce dernier ou en tout autre endroit de cette commune indiqué dans les convocations, le premier vendredi.du mois juin à dix neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 17 : Assemblée extraordinaire ou spéciale.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que la loi ou l'intérêt social l'exige.

Elle doit être convoquée à la demande écrite d'associés représentant le cinquième du capital social et ce dans les quatre semaines de la réquisition.

L'assemblée générale spéciale ou extraordinaire se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Article 18. : Convocations.

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé unique.

Les convocations aux assemblées générales se font conformément aux prescriptions légales.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée, celle-ci est régulièrement constituée, même s'il n'a pas été fait de convocations ni observé de délais quelconques.

Article 19. : Représentation.

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, lui-même associé, pour le représenter à l'assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire - et qui répond aux critères d'identification, si cela est exigé par la gérance.

Toutefois, les mineurs et autres incapables sont valablement représentés par leurs représentants légaux et les personnes morales par leurs organes statutaires ou mandataires conventionnels, même si ces représentants et mandataires ne sont pas personnellement associés.

Article 20. : Admission.

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée. Article 21. : Bureau.

L'assemblée générale est présidée par chaque gérant ou l'associé-gérant le plus âgé présent ou à défaut par un associé désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 22. : Ajournement.

L'organe de gestion a le droit, séance tenante, d'ajourner à trois semaine, toute assemblée. Par dérogation à l'article 285 du Code des Sociétés, cet ajournement a pour effet - tant en ce qui concerne une assemblée annuelle ou spéciale qu'extraordinaire, d'annuler toutes les résolutions déjà adoptées.

4 Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde. Cette seconde assemblée se prononce définitivement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge Article 23. : Délibérations - prise de décision par écrit- vote par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Le ou les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire reprenant l'ordre du jour et l'énoncé de toutes les décisions à prendre. L'associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.

Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être datée et signée par l'actionnaire et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l'avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.

Article 24. : Procès-verbaux.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant unique ou par deux gérants.

TITRE V. : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE NET. Article 25. : Année sociale.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 26. : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction calculé conformément à la loi, constitue le bénéfice net de l'année comptable.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé. A défaut d'une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l'autre moitié réservée.

TITRE VI. : DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 27. : Dissolution.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Le liquidateur n'entre qu'en fonction qu'après homologation de sa nomination conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Article 28. : Répartition.

L'actif net de la liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges de la société, est réparti entre les parts, chacune

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donnant un droit égal, après, le cas échéant, la mise des parts sur un pied d'égalité absolue, en ce qui concerne leur libération. TITRE VII. : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 29. : Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

TITRE VIII :SOUSCRIPTIONS

Les cent quatre-vingt six (186) parts sociales sont intégralement souscrites par les personnes suivantes au prix de cent euros (e 100,00) par part:

1. par Monsieur Pierre LAMERAND, prénommé : cent quatre-vingt six (186) parts sociales

TOTAL : cent quatre-vingt six (186) parts sociales

Le comparant déclare et reconnaît que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par versement en espèces à concurrence de cent euros (e 100,00) par part, sur un compte spécial numéro BE24 7380 3238 0238, ouvert à cette fin auprès de la Banque KBC, de sorte qu'une somme de dix huit mille six cents euros (e 18.600,00) se trouve à la libre disposition de la société ce qu'atteste le notaire soussigné au vu du certificat établi par la banque.

Plan financier.

Les comparants déclarent, ce que reconnaît le notaire soussigné, que préalablement aux présentes, fut remis au notaire soussigné, un plan financier.

Frais.

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à environ neuf cents euros (e 900,00). DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale se tiendra en deux mille treize. Nomination de commissaire.

Le comparant nous déclare que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan financier, il n'y a pas lieu actuellement de nommer un commissaire.

Nomination gérant non statutaire

Est nommé à la fonction de gérant de la société pour une durée indéterminée :

Monsieur LAMERAND Pierre Eric Louis, né à Roubaix (France), le dix sept septembre mil neuf cent cinquante huit, domicilié à 59700 Marcq-en-Baroeul (France), Allée du Château, 8/43, (passeport numéro 11AK06043, registre national numéro 580917537-40), lequel est ici présent, afin d'accepter cette fonction.

Son mandat prendra effet à partir de l'acquisition par la société de la personnalité morale et sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps: expédition de l'acte + piéces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque le requérant,

le notaire associé Sylvie Delcour à Dottignies

Coordonnées
CARROSSE

Adresse
RU EDE L'ANCIENNE PASSERELLE 18 7730 SAINT-LEGER(HAINAUT)

Code postal : 7730
Localité : Saint-Léger
Commune : ESTAIMPUIS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne