09/04/2014
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 \ I U U I ` 1 N L L I _ l . r 1 / 4 J I V I I V I L I \ \ , 1 . . - i V I I J I V , ]
R E G I S T R E D E S p E R S O N N F S M O R A L E S 2 $ M S 2 0 ' 1 1 r
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G r e f f e
* 1 4 0 7 6 6 6 6 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 5 3 2 . 5 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R O S S E R I E D E L T E N R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d ' H o u d e n g , 2 3 2 à 7 0 7 0 L E R O E U L X
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A R R O S S E R I E D E L T E N R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 7 0 L E R O E U L X , r u e d ' H o u d e n g , 2 3 2 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s
2 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 7 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 6 9 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) , m o y e n n a n t é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 , e t n u m é r o t é e s d e m i l l e u n ( 1 . 0 0 1 ) à q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 3 5 0 ) , l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 7 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , d i s t r i b u é e t p a y é à M o n s i e u r O l i v i e r D E R I D D E R e t M a d a m e I s a b e l l e D E L T E N R E , d o m i c i l i é s à 7 0 7 0 L E R O E U L X ( G O T T I G N I E S ) , r u e S a i n t L é g e r , 1 4 r
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r O l i v i e r D E R I D D E R e t M a d a m e I s a b e l l e D E L T E N R E p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s s t a t u t s , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l s o n t e n s u i t e d é c l a r é s o u s c r i r e l e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s p o s s é d é e s a c t u e l l e m e n t , s o i t :
° M o n s i e u r O I i v i e r D E R I D D E R , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 6 7 5 ) a c t i o n s , p o u r c e n t t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 0 3 . 8 9 8 , 2 2 E U R ) ;
° M a d a m e I s a b e l l e D E L T E N R E , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 6 7 5 ) a c t i o n s , p o u r c e n t t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 0 3 . 8 9 8 , 2 2 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 2 6 - 2 0 5 8 7 9 8 - 4 3 o u v e r t a u p r è s d u C P H , a u n o m d e l a s o c i é t é « C A R R O S S E R I E D E L T E N R E » , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n é m i s e p a r l a d i t e b a n q u e l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l ' a a t t e s t é p e r s o n n e l l e m e n t , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s
( 2 0 7 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) , i s s u e d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d i s t r i b u é e s e t p a y é e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 3 0 . 8 8 4 , 9 4 E U R ) s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r I e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0
V o l e t B - S u i t e
C e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p e u v e n t e n
e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t
( 1 0 % ) , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l
s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e p r e m i e r
o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e d é l a i
p r e s c r i t , a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e s p r é s e n t s a p p o r t s e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s e p t
c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 7 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) .
3 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e F a u n e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s e s t e f f e c t i v e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s
( 2 6 9 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r a p p e l é q u e p o u r m a i n t e n i r l e b é n é f i c e f i s c a l d u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à d i x p o u r c e n t
( 1 0 % ) , a u c u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e p o u r r a ê t r e o p é r é e p e n d a n t u n d é l a i d e q u a t r e a n s ( p o u r l e s p e t i t e s e t
m o y e n n e s e n t r e p r i s e s ) o u d e h u i t a n s ( p o u r l e s a u t r e s s o c i é t é s ) .
4 / M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s s t a t u t s e t p o u r e n s u p p r i m e r l e s d i s p o s i t i o n s d é s u è t e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e
* d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « L e R o e u l x , c h a u s s é e d ' H o u d e n g 2 3 0 » p a r l e s t e r m e s « 7 0 7 0 L E
R O E U L X , r u e d ' H o u d e n g , 2 3 2 » .
* d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s
( 2 6 9 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 4 . 3 5 0 ` ' ° ! e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t
n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 3 5 0 ) » .
* d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s l ' a l i n é a s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e d e u x c e n t s e p t m i l l e s e p t c e n t
n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 2 0 7 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s
( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s
( 2 6 9 . 7 9 6 , 4 5 E U R ) , e t a c r é é t r o i s m i l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 3 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , d u m é m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t n u m é r o t é e s
d e m i l l e u n ( 1 . 0 0 1 ) à q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 3 5 0 ) , l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à
m i l l e ( 1 , 0 0 0 ) » .
* d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p a r t s s o c i a l e s r e s t e n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t é g a l e m e n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e » .
* d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s