26/05/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 l 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 h 1 1 1 h 1 1 h h l 1 1 1 1 ' i l 1
* 1 4 1 0 6 3 3 0 *
R é ;
M o i b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 8 7 9 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C A R R O S S E R I E T I V O L I
T R I B U N A L i . . . . , c 1 ( - E R C E D E r , . . . . i o N i s
1 4 M A I 2 0 1 q
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e R u e d e L o n g t a i n , 1 2 9 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r i e n o t a i r e T h i e r r y B r i c o u t , à L a L o u v i è r e ( H o u d e n g - G o e g n i e s ) , l e n e u f m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 8 0 . 5 9 0 , 3 7 E U R )
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 . E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 8 0 . 5 9 0 , 3 7 E U R ) à c e n t : q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 5 . 5 9 0 , 3 7 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , s a v o i r : M o n s i e u r R U S S O S a l v a t o r e e t M a d a m e R U S S O G i u s e p p i n a ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e f a p r é s e n t e s o c i é t é ,
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a p p o r t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t s u s d i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 2 6 - 2 0 5 9 3 5 0 - 1 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C P 1 - 1 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 5 m a i 2 0 1 4 r e s t e c i - a n n e x é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 5 . 5 9 0 , 3 7 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n a u t o s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r ! e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E E U R O S E T T R E N T E - S E P T C E N T S ( 1 4 5 . 5 9 0 , 3 7 E U R ) . I l e s t d i v i s é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e ( 3 . 2 5 1 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
. . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
! E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i
! q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 6 : H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E F R A N C S B E L G E S ( 1 . 2 5 1 . 0 0 0 F B ) e t é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é c o m m e s u i t :
- e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e 2 . 0 0 0 f r a n c s
- e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e 1 . 2 4 9 . 0 0 0 f r a n c s é t a n t u n e n s e m b l e d e m a t é r i e l , é q u i p e m e n t , o u t i l l a g e , i n s t a l l a t i o n s , m a t é r i e l r o u l a n t e t m o b i l i e r a f f e c t é s à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d e c a r r o s s e r i e d é d u c t i o n f a i t e d e s p a s s i f s g r e v a n t l e s d i t s b i e n s a p p o r t é s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y B R I C O U T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e ( H o u d e n g - G o e g n i e s ) , e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ; l a s o c i é t é a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e f r a n c s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) p a r l a ; c r é a t i o n d e 2 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L e c a p i t a l a a i n s i é t é p o r t é « d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 1 . 0 0 0 B E F ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e f r a n c s ( 3 . 2 5 1 . 0 0 0 B E F ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e a c t i o n s ( 3 . 2 5 1 ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y B R I C O U T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e ( H o u d e n g - ! G o e g n i e s ) , e n d a t e d u n e u f m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , a p r è s a v o i r d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s , ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é d e q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 8 0 . 5 9 0 , 3 7 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 5 . 5 9 0 , 3 7 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e a c t i o n s ( 3 . 2 5 1 ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
T h i e r r y B R 1 C O U T , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A l i v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, : l t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e