06/02/2012
ÿþ r & C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 5 2 . 2 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R V E R
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1 1 1 2 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
R é s i a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , P o r t a u t o n o m e - Z o n e L U M A T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A v a n c e r l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s - A v a n c e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M A î t r e G u i l l a u a m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A R V E R » , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , P o r t a u t o n o m e - Z o n e L U M A T , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a v a n c e r l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , ( a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e ) a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e » D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a v a n c e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p r e m i e r l u n d i d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s e t : p o u r l a p r o c h a i n e f o i s a u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e ' p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n . S i l e j o u r p r é v u e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n a l i e u l e p r e m i e r , j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m è m e h e u r e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« N A T U R E E T L I B E R A T I O N D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e