i , ç r j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c i e t o u r n a i
d é i a r
J A N . 2 C 1 5
` v _ L ~ , , ~ ;
G r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 1 2 2 . 1 9 1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a u l i e r I m m o b i l i e r ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
C h e m i n d u B o i s P é r i e r 1 2 , 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
K
M
* 1 5 0 1 5 9 +
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E A U 2 9 J U I N 2 0 1 2 .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r C A U L I E R R o g e r
M a d a m e D E L I A E R T L i n d a
T o u s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . D e c e f a i t , l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e s A c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s o u v r e n t l a s é a n c e à
1 5 h 0 0 .
M o n s i e u r C a u l i e r R o g e r e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
O r d r e d u j o u r
1 . F i x a t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s . R é s o l u t i o n s
1 . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r R o g e r C a u l i e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , à p a r t i r d e c e j o u r e t M a d a m e D e l i a e r t c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
*
R é s e y é t - a u M o n i t e u r b e ' g e V e k à C i - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
C a u l i e r R o g e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D e l i a e r t L i n d a
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s