03/04/2013
ÿþW i t e " e 1 9 N A D W O R D 1 1 . 1
f i E ` ? _ 1 _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
e z ' . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 ; e l e i l t g i r e v e t e i r
x 1 3 0 5 2 1 9 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
- p o s é a u g r - 1 e l e 2 1 U S 2 0 1 3
G r e f f e
' r ^ l i o t
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 0 7 3 . 3 6 7 l i r r e r 5 , D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D D E S I G N I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a s m e s , n u m é r o 3 à 7 6 0 4 P é r u w e l z ( B r a s m é n i l ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 1 ) O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , c o n f i r m a t i o n e t p r o r o g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L . . A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 1 4 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d é c i s i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e :
e 1 . M o d i f i c a t i o n ( e x t e n s i o n ) d e l ' o b j e t s o c i a l
o
X L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e c t u r e i n t é g r a l e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l s e
M S t r o u v e j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n , d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ) . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t n o u s r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e q u ' i l n ' y a
r e
w l a u c u n e o b s e r v a t i o n à f o r m u l e r n i a u c u n e r a i s o n d e s ' é c a r t e r d e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t .
e C e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a t é d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 , c o n c l u t t e x t u e l l e m e n t c o m m e s u i t :
d " C e t t e m o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t s o c i a l p e r m e t t r a à l a s o c i é t é d e r é a l i s e r u n i n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i e r e t l u i
I p e r m e t t r a d e d é v e l o p p e r e t d ' é t e n d r e s e s a c t i v i t é s " .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l a p h r a s e s u i v a n t e :
N « L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a s s o c i é s a i n s i q u e p o u r t o u t e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d e s
m i -
ç ; d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
ó L ' a r t i c l e 3 s e r a m o d i f i é e t c o m p l é t é e n c o n s é q u e n c e .
I 2 , N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M S a . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e p r o r o g e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 1 4 m a r s
e t
. 9 2 0 1 3 l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f é r é e t e x e r c é p a r :
e t - M o n s i e u r C O N I N C K D o m i n i q u e G e o r g e s , n é à T o u r n a i l e 1 0 m a r s 1 9 6 2 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 2 0 3 1 0 . 1 1 7 . 3 3 ) , d o m i c i l i é à 7 6 0 4 P é r u w e l z ( B r a s m é n i l ) , r u e d e W a s m e s , n u m é r o 3 ,
C A - M a d a m e D E M A E R T E L A E R E F a b i e n n e , n é e à T o u r n a i l e 5 m a i 1 9 6 9 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 0 5 0 5 . 1 3 4 . 3 6 ) , d o m i c i l i é e à 7 6 0 4 P é r u w e l z ( B r a s m é n i l ) , r u e d e W a s m e s , n u m é r o 3 .
e t b . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
t e
t e C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t i n t e r v e n u - s é p a r é m e n t p o u r c e q u i l e c o n c e r n e - a u x f i n s d ' a c c e p t e r l e
: m a n d a t l u i r e s p e c t i v e m e n t c o n f i é .
3 . R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f i r m a t i o n e t p r o r o g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
e t R é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t à l ' u n a n i m i t é - p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s . c e 1 4 m a r s 2 0 1 3 - l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e x e r c é p a r M o n s i e u r C O N I N C K D o m i n i q u e p r é n o m m é , l e q u e l i n t e r v i e n t p o u r a c c e p t e r c e m a n d a t .
4 . M a n d a t
: r . e t L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , u n a n i m e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ,
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u :
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e