16/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 8 9 5 1 2 *
N d ' e n t r e p r i s e . 0 8 4 0 . 7 2 7 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
e r r t i c _ à , r ) C D H M A N A G E M E N T
a b r e g e »
F o r m e ! L i v . : t i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 7 0 6 0 - S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5
z i r e s s e c o m p L a t y
O b i e l s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L E S O C I A L - A U G M N E T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C D H M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 4 0 . 7 2 7 . 9 0 2 R P M M o n s ( c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e H a c h e z , à S o i g n i e s , l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 7 1 0 5 1 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a L
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
( o n o m e t )
2 , D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e a c t u e l l e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e n d e u x c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s , e n m a n i è r e t e l l e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o i t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ,
T i t r e B .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s ,
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e ( 8 . 2 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u - v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s - p è c e s c h a c u n e a u p r i x d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 - ) c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a n c i e n n e s , p a r c h a c u n d e s d e u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , e t à l i b é r e r I n t é g r a l e m e n t .
2 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E B E N E L U X P A R T I C I P A T I O N S e n a b r é g é C O B E P A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 E 3 r u x e l l e s , r u e d e l a C h a n c e l l e r i e , 2 , b o î t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 0 3 . 2 3 3 . 7 5 0 / R P M B r u x e l l e s .
e t l a s o c i é t é a n o n y m e V E R L I N V E S T * S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e R a g e y , 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 5 5 . 0 3 0 . 3 6 4 / P P M B r u x e l l e s . , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e f a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t e c i - d e s s u s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t m i l l e p a r t s s o c i a l e s e t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t a v o i r l i b é r é c e m o n t a n t i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s i e n u m é r o B E 2 7 0 0 1 7 - 3 7 4 9 - 0 7 7 3 .
S i i r l d e r t - I : D r . ' p a g s d u V L ; I t 4 - 4 . 6 A u r e c t o N o m e t d k i a l e i u n o i e i n s t r u r m e n r a n t D I A d & 1 a p e r e c e r i e o d e s p e r o r n e e y a o t p J o i r d e r . p r e . s a r l r e r l a p e i s c r r t e m o f a : e f a g a r d d e e t i e r S
A u v e r s o N o m ? . t : ; : g r a t u r ?
R é s e r v é a , M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B -
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i - g - r n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A e t B d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
1 . A r t i c l e 5 ; r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
2 . A r t i c l e 8 ; s u p p r i m e r :
- d a n s l e t e x t e d u p o i n t 1 d u s o u s - t i t r e B « C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é
c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s » l e p a s s a g e s u i v a n t ; « s a u f l e s e x c e p t i o n s v i s é e s a u x p o i n t s 2 e t 3 c i - d e s s o u s » .
- l e s p o i n t s 2 e t 3 d u s o u s - t i t r e B « C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é
c o m p r e n d p l u s i e u r s a s s o c i é s » , a i n s i q u e l e p o i n t D . d e c e t a r t i c l e .
3 . A r t i c l e 1 2 ; s u p p r i m e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
4 . A r t i c l e 1 3 ; s u p p r i m e r d a n s l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r i s
s u r l a l i s t e é t a b l i e p a r l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e A » .
5 . A r t i c t e 1 4 : s u p p r i m e r d a n s l e t e x t e :
- d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r i s s u r l a l i s t e é t a b l i e p a r l e s t i t u l a i r e s d e
p a r t s d e c a t é g o r i e A » .
- d u t r o i s i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « e t p o u r a u t a n t q u e c e s d é c i s i o n s r e c u e i l l e n t f e v o t e p o s i t i f d e
d e u x g é r a n t s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a l i s t e é t a b l i e p a r l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e A » .
6 . A r t i c l e 1 9 s u p p r i m e r l e t e x t e d u d e r n i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e
7 . A r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r i a p h r a s e s u i v a n t e z « I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r
d e s c o n v o c a t i o n s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e . »
8 . A r t i c l e 2 6 : s u p p r i m e r d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « e t p o u r a u - t a n t q u e l e s d é l i b é r a t i o n s
r e c u e i l l e n t l e v o t e p o s i t i f d e c h a c u n d e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e A » .
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , 1 a t t e s t a t i o n e t u n r a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g u e d e g e s t i o n )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
E . . L V d o r r i r , ? . . t e p , i g e d k ç i . J r R t A u r e c t o " é . - 2 . 1 i n r g i , a 1 1 1 : . : - . ; d n d ) t a i r . n s i t i i r n r r 1 o n t ° L . 1 P : - 1 3
a y a r t g r . , 9 , , , , o n n e r r i c , r a l . e t , , & , r " ; " "
A u v e r s o N o m
14/11/2011
ÿþ' 4 1
~ , 1 1 }
\ , / ~ 1
A
U A 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : C 2 ( 4 0 . 7 2 4 C : ) 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C D H M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N C O L L E G E D E G E S T I O N
M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 1 O C T . m
0
G r e f f e
I l u i i i i i i i i u i o i i v e i
" 1 1 1 1 0 5 1 "
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s , e n d a t e d u 2 8 o c t o b r e
' 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e
" "
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
1 . . 1 . F O N D A T E U R S :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E B E N E L U X P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é « C O B E P A S A » , a y a n t
" ~ s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C h a n c e l l e r i e , 2 , b t e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 2 3 3 . 7 5 0 .
" e - L a s o c i é t é a n o n y m e « V E R L I N V E S T S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e F l a g e y ,
" b
1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 0 3 0 . 3 6 4 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D A U L F I N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c l o s d e
R a m b o u i l l e t , 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 0 8 4 . 9 1 4 .
- M o n s i e u r P A S Q U A L I N I , E r m e n e g i l d o , n é à T e l v e ( T r e n t i n - S u d T i r o l ) , l e h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e -
n e u f ( N . N . : 4 9 . 0 2 . 0 8 0 5 5 - 6 9 ) , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e d e C o g n e b e a u , 1 7 3 .
N
. - M o n s i e u r S I B I L L E , A l a i n , n é à S c h a e r b e e k l e d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t ( N . N . 4 7 . 1 1 . 0 2
1 5 9 - 6 9 ) , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e d e s T a n n e u r s , 3 3 G 1 / 1 .
- M o n s i e u r V E R D O N C K , X a v i e r , n é à J e m a p p e s , l e d i x - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N :
6 9 . 0 1 . 1 7 1 0 9 - 6 1 ) , d o m i c i l i é à 7 8 0 1 I R C H O N V V E L Z , c h a u s s é e d e V a l e n c i e n n e s , 1 5 8 .
- M o n s i e u r D E M O L , P h i l i p p e , n é à M o n s , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( N . N . : 6 3 . 0 1 . 2 3
1 0 3 - 5 2 ) , d o m i c i l i é à 7 0 4 0 Q U E V Y e x G E N L Y , r o u t e d e B a v a y , 8 1 B .
2 . D E N O M I N A T I O N : c e t t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
« C D H M A N A G E M E N T » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " .
" ~ 3 . S I E G E S O C I A L : L e s i è g e d e c e t t e s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e d e C o g n e b e a u , 2 4 5 .
4 . O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n ,
e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
" ~ - l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
- l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s , d ' a s s u r a n c e , j u r i d i q u e s , f i s c a u x , a d m i n i s t r a t i f s , c o m p t a b l e s e t a u t r e s , p o u r c o m p t e d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , o u e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e l l e s - c i ;
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t e m p r u n t e r o u p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
5 . D U R E E : i l l i m i t é e , a v e c c o m m e n c e m e n t l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t .
6 . C A P I T A L : L e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é a é t é f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t d i v i s é e n c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . C e s p a r t s o n t é t é d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s :
- l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A s o u s c r i t e s p a r l e s s o c i é t é s a n o n y m e s C O B E P A e t V E R L I N V E S T , p r é q u a l i f i é e s , c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s ( 4 9 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- l e s p a r t s d e c a t é g o r i e B s o u s c r i t e s p a r :
* L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é D A U L F I N , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
* M e s s i e u r s P A S Q U A L I N I E r m e n e g i l d o , S I B I L L E A l a i n , V E R D O N C K X a v i e r e t D E M O L P h i l i p p e , p r é q u a l i f i é s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 2 5 , 0 0 E U R ) , s o i t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n d e p a r t s r e l e v a n t d ' u n e c a t é g o r i e p a r u n t i t u l a i r e d e p a r t s r e l e v a n t d e l ' a u t r e c a t é g o r i e , l e s p a r t s a i n s i a c q u i s e s p a r c e d e r n i e r s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e s e n p a r t s d e c e t t e a u t r e c a t é g o r i e .
7 . G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r s e s g é r a n t s q u i f o r m e r o n t e n s e m b l e u n c o l l è g e d e g e s t i o n . L e c o l l è g e d e g e s t i o n
e s t c o m p o s é d e t r o i s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n s .
L e s m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t n o m m é s c o m m e s u i t :
- l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e A é t a b l i s s e n t u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p a r m i l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n o m m e 2 m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n ; e t
- l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e B é t a b l i s s e n t u n e l i s t e d e c a n d i d a t s p a r m i l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n o m m e 1 m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n .
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s a u t i t r e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S i u n g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- P o u v o i r s e t r e p r é s e n t a t i o n :
L e c o l l è g e d e g e s t i o n a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , p a r l e s d e u x m e m b r e s d u c o l l è g e d e g e s t i o n c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r i s s u r l a l i s t e é t a b l i e p a r l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n d a n s l a l i m i t e d e s o n m a n d a t .
- R é u n i o n s :
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r a r é u n i v a l a b l e m e n t s i t o u s l e s g é r a n t s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r i s s u r l a l i s t e é t a b l i e p a r l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e A s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
U n g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r u n a u t r e g é r a n t s u r p r o c u r a t i o n . U n e t e l l e p r o c u r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r é c r i t , s o u s f o r m e d e l e t t r e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , à c o n d i t i o n q u e l ' e x p é d i t e u r s o i t c l a i r e m e n t i d e n t i f i a b l e . U n e p r o c u r a t i o n n e p e u t ê t r e d o n n é e q u ' à u n a u t r e g é r a n t .
S a n s p r é j u d i c e d e d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s e x p r e s s e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s ( l e s a b s t e n t i o n s n ' é t a n t p a s p r i s e s e n c o m p t e ) e t p o u r a u t a n t q u e c e s d é c i s i o n s r e c u e i l l e n t l e v o t e p o s i t i f d e s d e u x g é r a n t s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a l i s t e é t a b l i e p a r l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s d e c a t é g o r i e A .
C h a q u e g é r a n t n ' a q u ' u n e v o i x , m a i s i l p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u t i t r e d e l a p r o c u r a t i o n q u i l u i a é t é d o n n é e p a r l e g é r a n t a b s e n t q u ' i l r e p r é s e n t e .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t s e r é u n i r p a r t é l é p h o n e o u p a r v i d é o c o n f é r e n c e . L e s r é s o l u t i o n s d o i v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l . D e s c o n s e i l l e r s , e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u t o u s a u t r e s t i e r s p e u v e n t ê t r e i n v i t é s p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n à p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n , e n q u a l i t é d ' o b s e r v a t e u r e t s a n s d r o i t d e v o t e .
S "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- R e s p o n s a b i l i t é :
U n g é r a n t n e c o n t r a c t e a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l e s t r e s p o n s a b l e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s s a g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n , i l s ' e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a n o m m é a i n s i e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E B E N E L U X P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é « C O P E B A S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a C h a n c e l l e r i e , 2 , b t e 1 , B C E 0 4 0 3 . 2 3 3 . 7 5 0 ( a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r c C R E P I N , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , r u e d e s C h a m p s É l y s é e s , 6 3 ( N u m é r o n a t i o n a l : 6 8 . 0 2 . 1 7 5 7 3 - 6 8 ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « V E R L I N V E S T S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , P l a c e F l a g e y , 1 8 , B C E 0 4 5 5 . 0 3 0 . 3 6 4 ( a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c d e M E V I U S , d o m i c i l i é à 5 0 8 0 L A B R U Y E R E ( R h i s n e s ) , L a F a l i s e , 1 ( N u m é r o n a t i o n a l : 5 8 . 1 1 . 2 6 1 3 1 - 9 3 ) .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D A U L F I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C l o s d e R a m b o u i l l e t , 3 , B C E 0 8 3 1 . 0 8 4 . 9 1 4 ( a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D A U L M E R I E , p r é q u a l i f i é ) .
8 . E X E R C I C E S O C I A L : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
9 . A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e
" p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 5 h e u r e s .
"
S i c e j o u r e s t f e r l é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
~
~
1 0 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S E T D E S D I V I D E N D E S :
e L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , n o n - v a l e u r s , d é p r é c i a t i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
e L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 3 2 0 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 1 . R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T :
A p r è s l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e
m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
N r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
m i " -
Z L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A U X F I N S D E P U B L I C I T E S i g n é E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
" - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ( s ) ;
- c o p i e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
C e
M e n t i o n n e r s u r 7 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e