08/07/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 7 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
L e _ i . r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 7 . 3 2 7 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E L I C E I M M O ( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e S a i n t - A n t o i n e 8 2 à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 5 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 9 5 , - e , i l e s t e x t r a i t
E n l ' E t u d e à d i x h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E L I C E I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P o n t - à - C e l l e s , R u e S a i n t - A n t o i n e 8 2
A y a n t p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 8 8 7 . 3 2 7 . 1 9 5
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 1 5 f é v r i e r 2 0 0 7 p a r l e N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , à L e s B o n s V i l l e r s ( F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s ) , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 f é v r i e r s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 7 0 3 2 6 3 3 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d M O R E A U c i - a p r è s q u a l i f i é .
E s t p r é s e n t M o n s i e u r M O R E A U B e r n a r d A n d r é G i l b e r t G h i s l a i n , n é à P o n t - à - - C e l l e s , l e 1 2 m a r s 1 9 5 7 , N N : 5 7 . 0 3 . 1 2 - 1 1 5 . 6 4 , l e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t ê t r e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e d e m ê m e q u e l e g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- - i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 ` ' R é s e r v é V o l e t B s u i t e
A u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r 4 % n n \ s } a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s 1 J A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
b e i g e P R E M I E R E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l a l d é n o m i n a t i o n .
J á L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " C E L I C E " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " C E L I C E I M M O " p a r " C E L I C E " .
S E C O N D E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n o b j e t
s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s u n d e r n i e r p a r a g r a p h e c o m p o s é d u t e x t e s u i v a n t :
c c L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e ,
p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e v i n o u t o u s p r o d u i t s à b a s e d e f r u i t s o u p r o d u i t s n a t u r e l s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l e m o n t a g e d e b i e n s e n t o u s g e n r e s p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t r e l a t i f s a u d o m a i n e o e n o l o g i q u e m a i s é g a l e m e n t e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u t p r o d u i t p o u v a n t e x i s t e r d a n s l e c o m m e r c e . E l l e p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , e n g r o s o u e n d é t a i l , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e l e c o m m e r c e d e t o u s a r t i c l e s , p r o d u i t s o u m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t à s o n a c t i v i t é p r é c i t é e .
- l e s s e r v i c e s d e t r a n s p o r t d e s b i e n s p r é v a n t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e p r i v é e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
D I S P O S I T I O N F I N A L E .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t
m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à
c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s . f } n
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s
t o n t
é , ~ ~ R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
A u
b e l g e a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a t y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a v e c a n n e x e r e p r e n a n t
l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E C R U Y E N A E R E P o l ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .