20/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 5 1 3 2 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R A L E D E S V I A N D F F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 8 0 0 A T H , r u e d e s H a u t s D e g r é s , 2 ! A O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i 1 3 1 1 1 0 1 o i
D É P O S É ' A U C i L - I F F C L E
i "
s e n 9 - o ; - 2 0 1 / 1
T t R é :
I B U N A I O F e £ C O M M E R C E
n r . T ' i - 1 1 I r I A I
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S y l v i e S U R M O N T , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d ' A T H , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b e r t J A C Q U E S e t S y l v i e S U R M O N T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à A t h , R u e d e l a B i e n f a i s a n c e , 7 , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E N T R A L E D E S V I A N D E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A T H , r u e d e s H a u t s D e g r é s , 2 / A , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 1 6 . 5 1 3 . 2 4 8 e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 6 . 5 1 3 . 2 4 8 ;
C o n s t i t u é e o r i g i n a i r e m e n t s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e O s c a r - J e a n B I N O T , a l o r s N o t a i r e à A t h , e n d a t e d u 1 9 a o û t 1 9 7 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 4 9 9 - 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t , p a r a d o p t i o n d e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e X a v i e r H O V 1 N E , a l o r s N o t a i r e à A t h , e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 1 9 9 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 3 1 7 - 1 6 7 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r a d o p t i o n d e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e R o b e r t J A C Q U E S , p r é n o m m é , l e 2 1 a o û t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 4 5 5 6 9 .
D E L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 7 7 . 1 0 0 , 0 0 E ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s e x i s t a n t e s , d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d o u z e , d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s l e d é c l a r e n t . U n e c o p i e d e c e p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a é t é e f f e c t u é p a r l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s e x i s t a n t e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , s u r c o m p t e n u m é r o B E 5 2 7 3 2 0 3 1 7 4 3 9 0 9 o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e , a g e n c e d ' A t h .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ,
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e t ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e c e l t e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
3 ) E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u c a p i t a l . E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s c i n q e t
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a ! s o c i a l .
A R T I C L E S I X : H I S T O R I Q U E
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p a r a c t e d e M e t t r e O s c a r - J e a n B ! N O T , a l o r s N o t a i r e à A t h , e n d a t e d u d i x - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r m i ! n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x a d é c i d é ;
* d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s p a r i n c o r p o r a t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s a y a n t é t é p o r t é e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s à d e u x m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e ;
* d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e ;
* e t d e t r a n s f o r m e r l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n y u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n a o û t d e u x m i l l e h u i t a
* c o n s t a t é l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s ;
* r é d u i t c e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e d e v i n g t - q u a t r e , s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ;
* t r a n s f o r m é l a s o c i é t é a n o n y m e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a v e c a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é p a r l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t e x i s t a n t e s , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 . »
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e t , e n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r B L O M A R T G u y , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , e t e n q u a l i t é d e g é r a n t s u p p l é a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M a d a m e B L O M A R T S a b i n e e t M o n s i e u r B L O M A R T J é r ô m e , q u i a c c e p t e n t , e t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r B L O M A R T G u y , J o s e p h , A r t h u r , d o m i c i l i é à F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( e x F R A S N E S - L E Z - B U I S S E N A L ) , n i e H o u s s i è r e , 8 . E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u i n c a p a c i t é p r o l o n g é e , s o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M a d a m e B L O M A R T S a b i n e e t M o n s i e u r B L O M A R T J é r ô m e , l e s q u e l s n ' a u r o n t l e p o u v o i r d ' a g i r q u e c o n j o i n t e m e n t , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i e s t p r é c i s é à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s . »
5 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b l e t s g u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t
p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D E L I B E R A T I O N S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
F R A I S .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e r o n t à l a s o c i é t é o u q u i s e r o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d e s p r é s e n t e s
m o d i f i c a t i o n s s ' é l è v e r a à e n v i r o n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
I n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s - E n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e f a i t q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e s d e
d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r l e c o n s e i l d e s o n c h o i x , a f i n d e r e p r é s e n t e r s e s i n t é r ê t s a u
p r é s e n t a c t e .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s 4 5 m i n u t e s .
. P O U R . E X T R A A I T A N A L Y T I Q U E G Q N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e