CENTRALE IMMOBILIERE DE COUILLET, EN ABREGE : C.I.C.

Société anonyme


Dénomination : CENTRALE IMMOBILIERE DE COUILLET, EN ABREGE : C.I.C.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 451.850.546

Publication

08/07/2014
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après dépôt de l'acte au gre err,bunE,A

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Tiiffagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0451 850 646

Dénomination

(en entier) : CENTRALE IMMOBILIERE DE COUILLET

Forme juridique: Société anonyme

Siège : 6010 COUILLET , route de Philippeville, 383

Objet de l'acte : Démission d'administrateur délégué et remplacement

Il résulte de l'assemblée générale ordinire du 14 juin 2014:

L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Pierre ROBAYE, prenant cours au 30 juin 2014.et à décidé de pourvoir à son remplacement en tant que Administrateur Délégué.

Madame CHESNAKOVA Tatiana est désignée à cette fonction d'administrateur délégué, avec effet au 01 juillet 2014 et pour une durée de SIX ans. Ce mandat est à titre gratuit

L'assemnlée a conféré au Conseil d'administration tous les pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui

précèdent

Décharge: L'Assemblée par un vote spécial, a donné pleine et entière décharge à l'administrateur Délégué

démissionnaire; Monsieur Pierre ROBAYE, pcur,l'exécution de son mandat.

Vote: Ces résolutions ont été prises à l'unanimités des votes exprimés

Pierre ROBAYE

Adminsitrateur délégués

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/01/2014
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Greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0451 850 546

Dénomination

(en entier) : CENTRALE )MM,OB114EI E DE COUJLLET

Forme juridique : Société anonyrhe

Siège : 6010 COUILLET , route de Philippeville, 383

Objet de l'acte : Démission d'administrateur et remplacement

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2013:

L'assemblée a pris acte de la démission de Madame BEELEN judith, prenant cours immédiatement.et à décidé de pourvoir à son remplacement.

Madame CHESNAKOVA Tatiana est désignée à cette fonction d'administrateur, avec effet immédiat et pour une durée de SIX ans. Ce mandat est à titre gratuit

L'assemnlée a conféré au Conseil d'administration tous les pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui; précèdent

Tous les actes, procès verbaux et pièces ou tous autres documents signés par Madame Tatiana' ' CHESNAKOVA dans le cadre de leur mandat et ce depuis le 19 décembre deux mille treize sont censés l'avoir' été fait pour compte et au nom de la société, et l'assemblée donne ratification desdits actes pour autant que de' besoin.

Décharge: L'Assemblée par un vote spécial, a donné pleine et entière décharge à l'administrateur démissionnaire; Madame Judith BEELENS, pour l'exécution de son mandat.

Vote: Ces résolutions ont été prises à l'unanimités des votes exprimés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pierre ROBAYE Adminsitrateur délégués

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 15.06.2012 12181-0412-014
28/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 9 S.7

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Tribunal de Commaroe

1 5 FEV. 2012

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N° d'entreprise : 0451.850.546

Dénomination

(en entier) : société anonyme « CENTRALE IMMOBILIERE DE COU1LLET» en abrégé SA C.1.0

(en abrégé) : SA CIC

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6010 Charleroi, route de Philippeville, 383,

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Modification des statuts, démission de l'administrateur délégué et remplacement

Le 22 décembre 2011, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme

« CENTRALE IMMOBILIERE DE COIJILLET» en abrégé SA C.I.C, ayant son siège à 6010 Charleroi, route de

Philippeville, 383..

I. L'Assemblée a pris les décisions suivantes :

Première Résolution : Modification des statuts afin de les adapter à la suppression des titres au porteur en

application de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.

- le texte de l'article 10 est remplacé par le texte suivant

ARTICLE DIX :

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance,

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées, dans les limites de la loi,'

L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives ou

dématérialisées.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au ncm de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

- le texte de l'article 13 est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE TREIZE : OBLIGATION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations, hypothécaires ou autres, par

décision du conseil d'adminiistration qui en déterminera les conditions de l'émission.

Les obligations convertibles ou avec droit de souscription sont émises en vertu d'une décision de

l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

- le texte de l'article 24 est remplacé par le texte suivant :

ARTICLE VINGT-QUATRE

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil:

d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, et les propriétaires d'actions:

dématérialisées, de déposer à la société ou dans un des établissements désignés dans la convocation, une

attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité des:

actions jusqu'à la date de l'assemblée. Ces notifications ou dépôt seront effectués cinq jours francs au moins:

avant la date fixée pour l'assemblée.

Deuxième Résolution : Décision de convertir les titres au porteur en titres nominatifs et exécution pratique

de cette résolution

L'assemblée a décidé de convertir !es titres au porteur qui n'ont pas été convertis, émis par la société en

titres nominatifs par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres détenus par chacun d'eux,

Les parties ont déclaré avoir procédé immédiatement à l'inscription de ces titres dans le registre des

actionnaires.

L'Assemblée a constaté que la conversion est à présent réalisée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Re'serv0

Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour autant que de besoin, le conseird'administration est autorisé pour l'avenir à fixer les modalités de' conversion et d'échange des titres nominatifs en titres dématérialisés.

Ttroisième résolution: démission de l'administrateur délégué, Monsieur TRIMPONT Willy et décharge L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Willy TRIMPONT, et ce à compter du 22 décembre 2011, et a décidé de pourvoir à son remplacement.

Monsieur Pierre ROBAYE est désigné à cette fonction d'administrateur délégué et son mandat a pris cours à partir du 22 décembre 2011 et ce, pour une durée de six ans. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Décharge: L'assemblée, par un vote spécial, a donné pleine et entière décharge à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Willy TRIMPONT, pour l'exécution de son mandat.

Vote: ces résolutions on été prises à l'unanimité des votes exprimés.

Pour extrait analytique

délivré en même temps :l'expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2011 : CH179626
26/04/2011 : CH179626
12/07/2010 : CH179626
01/09/2009 : CH179626
02/01/2009 : CH179626
20/06/2008 : CH179626
06/05/2008 : CH179626
30/08/2007 : CH179626
27/06/2005 : CH179626
10/12/2004 : CH179626
10/12/2004 : CH179626
05/08/2004 : CH179626
12/09/2003 : CH179626
11/06/2003 : CH179626
10/12/2002 : CH179626
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.09.2015, DPT 30.09.2015 15629-0178-015
07/11/2001 : CH179626
17/10/2000 : CH179626
05/02/1994 : CH179626

Coordonnées
CENTRALE IMMOBILIERE DE COUILLET, EN ABREGE …

Adresse
ROUTE DE PHILIPPEVILLE 383 6010 COUILLET

Code postal : 6010
Localité : Couillet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne