12/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
~
i k t _ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i i u I I
T R } B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
r 3 _ F E V . 2 0 n I
G r e f f e I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 0 4 . 6 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E N T R E D E M E D E C I N E M I C H E L S I C I L I A N O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 6 1 4 0 F o n t a i n e i ' E v é q u e , r u e d e F o r c h i e s , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c a p i t a l R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t g é r a n t
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 2 6 6 , f o l i o 4 4 , ' c a s e 1 6 , r e ç u 5 0 e , s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C E N T R E D E M E D E C I N E M I C H E L S I C I L I A N O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l ' à 6 1 4 0 F o n t a i n e l ' E v ê q u e , r u e d e F o r c h i e s , 2 4 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 0 4 . 6 7 1 ) s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e S P R L D A N V O Y E & C O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r . D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é c o n s i s t a n t e n u n c o m p t e - c o u r a n t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
" Q u e l ' a p p o r t q u e M o n s i e u r M i c h e l S I C I L I A N O s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S c P R L ' C E N T R E D E M E D E C I N E M I C H E L S I C I L I A N O r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é . e t d e p r é c i s i o n .
" Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 5 3 . 3 3 3 , 3 0 e .
" Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
" Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s ' o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
" Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
« E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à ' l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t _ r a p p o r t .
« J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e " l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
« F a i t à L a L o u v i è r e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 - S i g n é , X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r ' d ' e n t r e p r i s e s . »
D e m ê m e q u e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u ' g é r a n t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l ' o p é r a t i o n e t n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - Z è = s A u g m n e n t a t i o n d u c a p i t a l e a r a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B d u l " Y j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I E , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E T R O I S M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S : T R E N T E C E N T S ( 5 3 . 3 3 3 , 3 0 C ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 E ) à N O N A N T E T R O I S M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S T R E N T E C E N T S ( 9 3 . 3 3 3 , 3 0 E ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é , n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t , a v e c l a c r é a t i o n d e M I L L E ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
s e a u ,
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a p p o r t e r s o n c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é c o m p o s é d e s d i v i d e n d e s l u i o c t r o y é s , à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E T R O I S M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E T R O I S E U R O S T R E N T E C E N T S ( 5 3 . 3 3 3 , 3 0 E ) .
C e t a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r M i c h e l e S I C I L I A N O , l e s M I L L E p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - e " a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a f i n d e l ' a r r o n d i r , d ' a u g m e n t e r ' l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S I X E U R O S S E P T A N T E C E N T S ( 6 , 7 0 e ) p o u r l e p o r t e r d e N O N A N T E T R O I S M I L L E T R O I S C E N T , T R E N T E T R O I S E U R O S T R E N T E C E N T S ( 9 3 . 3 3 3 , 3 0 e ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 9 3 . 3 4 0 e ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n m o n t a n t d e S I X E U R O S S E P T A N T E ' C E N T S ( 6 , 7 0 E ) à p r é l e v e r s u r l e s o l d e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L e c o m p a r a n t r e p r é s e n t a n t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é ' d ' a c t e r q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t i n t é g r a l e m e n t ' s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - a v a n t e t q u e s o n c a p i t a l e s t a i n s i ' e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E T R O I S M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 9 3 . 3 4 0 E ) ; r e p r é s e n t é p a r M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 1 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n : d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p o i n t 5 . 0 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
c c L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E T R O I S M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 9 3 . 3 4 0 e ) . I ) . e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 1 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u g é r a n t é t a n t M o n s i e u r M i c h e l e S I C I L I A N O p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e d i x a n s à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
F I U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e p x é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 1 5 / 1 / 2 0 1 4 ;
. L e P V d e l ' A G d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
. L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
. L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 5 / 1 / 2 0 1 4 .
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e