01/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 4 8 . 6 7 5
1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E D E P R E V E N T I O N E T D E T R A I T E M E N T G Y N E C O L O G I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S O I G N I E S , c h a u s s é e d e B r a i n e , 1 1 1 .
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
1 1 1 1
R é s . a M o n b e l
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i " M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I t l ! 1 4 1 1 1 . 1 à 1 1 1 . 1 1 1
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E N T R E D E P R E V E N T I O N E T D E T R A I T E M E N T G Y N E C O L O G 1 Q U E S " , e n a b r é g é " C . R T . G . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h a u s s é e d e D r a i n e , 1 1 1 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 2 5 . 9 4 8 . 6 7 5 , a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A . R a p p o r t d e l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t .
A c e r a p p o r t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a f i n d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' e x e r c e r d e n o u v e l l e s . a c t i v i t é s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d è s l o r s d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t i e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t . a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i c n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x » .
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
L a d i t e m o d i f i c a t i o n a é t é a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l p r o v i n c i a l d u H a i n a u t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , e n s a s é a n c e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( 1 9 8 . 9 7 4 , 2 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t c i n q e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ' ( 2 1 8 . 8 0 5 , 7 5 E U R ) p a r s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s ' R e v e n u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 a , e n e f f e t , d é c i d é d e d i s t r i b u e r à l ' a s s o c i é u n i q u e u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d e d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 2 1 . 0 8 2 , 5 2 E U R ) , a v e c a p p l i c a t i o n d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o i t 1 0 % , d a n s l e c a d r e d e l a ' d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d t . i 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e , s o i t c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s e t v i n g t - s e p t c e n t s ( 1 9 8 . 9 7 4 , 2 7 E U R ) , a u c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n e . B E 9 0 0 0 1 7 2 9 5 7 1 4 3 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e b a n q u e e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é c i t é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) à d e u x c e n t d i x - h u l t m i l l e h u i t c e n t c i n q e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 2 1 8 . 8 0 6 , 7 5 E U R ) , , r e p r é s e n t é p a r 4 1 7 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s . .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S i g n é E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e , à S o i g n i e s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t p o u r l a m o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e l a t i v e à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e