10/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B [ ] ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ^ - ' ^ ~ . ' ` ~ ~
D E M
"
~ ~ ~ F E V . ~ ~ ~ w ~ &
f
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 6 4 2 J 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : C S P B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a R e c o n v e r s i o n n u m é r o 1 9 à 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s ( a g n m e m e u o m p l è t e )
O b l e t ( S ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S B E N E L U X » , e n a b r é g é « C S P B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s , C h e m i n d e l a R e c o n v e r s i o n 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s M o r a l e s ( M o n s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 6 4 2 . 0 5 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c l é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " ,
d e J e t t e , l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 2 f o l i o 6 7 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n c o n n a i s o o n c o :
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r P a s c a l G E R A R D , r é v i s e u r d o n t l e s b u r e a u x s o n t
é t a b l i s à 6 2 1 0 F m m n e s - | a s . Q 0 0 0 e U e o . R u e d e S a r t - D a m e s - A w e | | n e n 4 8 . e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' á v o | u a U o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p m p o u A o , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t
P H A R M A C E U T I Q U E S S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F - 6 3 8 0 0 C o u r n o n d ' A u v e r g n e , A v e n u e d u M i d i 7 6 - 7 8 , à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e « C S P B E N E L U X » c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a d e t t e e n c o m p t e c o u r a n t e n s o n n o m i n s c r i t e d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O S P B E N E L U X » ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 8 0 . 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r é s e n t a n t u n p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 E U R ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n é t é u o n b Ü | é n m o n Y o n n é m e n t o u x n o n n o o ó d | c t é e o p o r D n o ó t u t d a a R ü W u e u m d ' E n t r o p h o e a e n m o d é e d ' o p p o r t a n n a t u r e ,
L ' a p p o r t e u r e t | a C o n n c Ü \ d ' a d m i n i u b a d o n a u n t n e s p o n s a b | a o d o | ' ó x a | u o ó o n d e a L Ü n n u m p p o ó á a . o l n s i q u e d a l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t n e æ n c o n \ r a p m r t i a d o l ' m p p o r t .
u t e r m e d e m e s c o n t r ô l e s , j e s u i s d ' a v i s q u e
a ) L a d æ o c d p W o n d e y o p p u d u n n a t u r e é p u n d ó d e s n o n d i t i n n s n o o n a l e e d e p r ü c i u i u n a a { d e d a ó é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m b e e e n c o n t r e p m d i n d o | ' a p p u r t . d e u n d e q u n | ' o p p n d e n n a t u n * n ' a o t p o a o u r á v m u ó .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
R g s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
F r a s n e s - L e s - G o s s e l i e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
P A S C A L - G E R A R D
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 , 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 9 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 1 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 9 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 0 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e l l e s q u e c e s p e r t e s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n . M o d i t ' i c a t i s o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 ; C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 0 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 2 9 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 2 9 6 . 1 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 9 6 . 1 5 0 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 6 . 1 5 0 ) , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t d i x m i l l e ( 1 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n n a t u r e .
E n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 9 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 1 8 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e .
i l a e n s u i t e é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e i z e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 0 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s à d u e c o n c u r r e n c e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r P a s c a l G E R A R D , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 13.08.2013 13415-0049-040
10/06/2013
ÿþe / 4 p I ~ ~ ? ~ p _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p i g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
3 0 M E I 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 6 4 2 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S B E N E L U X
( e n a o r é g é ) : C S P B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
* d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 3 c o m m e s u i t ;
A n c i e n n e a d r e s s e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N o u v e l l e a d r e s s e : C h e m i n d e l a R e c o n v e r s i o n 1 9 à 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
* d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s K E R S T E N ( N N 4 6 . 1 2 . 3 0 - 2 8 3 - 6 1 ) d o m i c i l i é T e r l u i z e n d r e e f 4 7 à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c e , à c o m p t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 à m i n u i t .
* d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 e t c e j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 6 , à s a v o i r ;
L a s o c i é t é B U S I N E S S P R O M O T I O N & M A N A G E M E N T S P R L ( R P M N a m u r 0 8 2 5 . 9 5 3 . 9 1 1 ) s i s e à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e J a u s s e 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B e n o î t L A T T E U R .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B u s i n e s s P r o m o t i o n & M a n a g e m e n t S P R L s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' A G E , ! e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d u l e r a v r i l 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N i c o l a s K E R S T E N , l a s o c i é t é B U S I N E S S P R O M O T I O N & M A N A G E M E N T S P R L ( R P M N a m u r 0 8 2 5 . 9 5 3 . 9 1 1 ) s i s e à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e J a u s s e 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r B e n o î t L A T T E U R ( N N 6 2 . 1 0 . 0 6 - 0 1 1 - 1 7 ) d o m i c i l i é a v e n u e V é n u s 3 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , l e q u e l a g i r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é C S P B E N E L U X S A .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 1 6 .
* 1 3 0 8 6 6 6 9 *
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
H o u d e n g - G o e g n i e s , I e 2 8 m a i 2 0 1 3 .
B U S I N E S S P R O M O T I O N & M A N A G E M E N T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r . p a r B e n o î t L A T T E U R
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.08.2012, DPT 31.08.2012 12496-0362-038
30/05/2012
ÿþ~
V ó i a B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l i l t 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
I E l E u X E L L º%, ; . ~ , ~
1 8 r i l U 1 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 6 4 2 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S B E N E L U X " e n a b r é g é " C S P B E N E L U X "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
* n o m m e r e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e i a s o c i é t é C S P B E N E L U X S A , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , M o n s i e u r P a s c a l G E R A R D ( N N 6 0 . 1 1 . 0 7 - 0 1 7 - 4 4 R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 1 4 0 1 B a u l e r s , C r o i x H a y e t t e , 1 .
S o n m a n d a t c o u v r e l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 .
K E R S T E N C O N S U L T 1 N G - N K C S C S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s . p a r N i c o l a s K E R S T E N
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.09.2011, DPT 23.11.2011 11614-0537-036
27/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 0
R e i i ~ i ~ u i u u d u i i u d
M c 1 1 * 1 1 1 4 5 1 6 6 *
g e U X E L L E S
â S E P ' m i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 9 7 . 6 4 2 . 0 5 7
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : C e n t r e S p é c i a l i t é s P h a r m a c e u t i q u e s B e n e l u x
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 1 4 9 ( 2 4 1 e m e é t a g e ) 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - R e m p l a c e m e n t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 a o û t 2 0 1 1 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t l a s o c i é t é C e n t r e S p é c i a l i t é s P h a r m a c e u t i q u e s S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a v e n u e d u M i d i 7 6 - 7 8 , 6 3 8 0 0 C o u r n o n - d ' A u v e r g n e , F r a n c e , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e C l e r m o n t - F e r r a n d s o u s l e n u m é r o 8 5 7 . 2 0 0 . 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M m e L a u r e B a u d r y ( é p o u s e B r e n a s ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e A v e n u e J o s e p h C l a u s s a t 9 8 , 6 3 4 0 0 C h a m a l i è r e s , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e ' s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e l a s o c i é t é C e n t r e S p é c i a l i t é s P h a r m a c e u t i q u e s S A n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r J e a n - P a u l P i h e n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é r u e C h a r l e s ' R o n s s e 3 , 5 9 6 5 0 V i l l e n e u v e d ' A s c q , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à i c o m p t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L e m a n d a t d é M o n s i e u r J e a n - P a u l P i h e n n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 a o û t 2 0 1 1 :
3 . L e C o n s e i l d é c i d e d e r e m p l a c e r , à c o m p t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , M . S t é p h a n e B a u d r y p a r M . J e a n - P a u l P i h e n e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é . M . J e a n - P a u l P i h e n n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
N i c o l a s K e r s t e n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 V ~ I I ~ I ~ ~ I t l ~ ~ O N Y I ~ M
" 1 1 0 8 0 , 1
- ~ ~ ~ ~ 1 ó M A I 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 6 4 2 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S B E N E L U X " e n a b r é g é " C S P B E N E L U X "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t f i n d e s m a n d a t s
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 0 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
" d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 0 9 , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B A U D R Y N i c o l a s d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( j u s q u ' a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9 ) , ( n é à C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n c e ) l e 2 2 / 0 1 / 1 9 7 1 ) , d o m i c i l i é r u e d e l a R é p u b l i q u e 3 8 à 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r ( F r a n c e ) :
- M o n s i e u r D E L M A S J e a n - L u c d e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 ) , ( n é à T o u l o u s e ( F r a n c e ) l e 1 6 1 1 1 1 1 9 5 2 ) , d o m i c i l i é r u e d e s L a i t i è r e s 4 6 - 4 8 à 9 4 3 0 0 V i n c i e n n e s ( F r a n c e ) .
r ` d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d u 2 0 1 6 . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
- M o n s i e u r B A U D R Y S t é p h a n e , d o m i c i l i é a v e n u e J o s e p h C l a u s s a t 9 8 à 6 3 4 0 0 C h a m a l i è r e s ( F r a n c e ) , A d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r B O N N I C H O N J e a n , d o m i c i l i é a v e n u e J u l i e n 1 2 à 6 3 0 0 0 C l e r m o n t - F e r r a n d ( F r a n c e ) , A d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r K E R S T E N N i c o l a s , d o m i c i l i é D r è v e d e l ' E r m i t e 4 7 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( B e l g i q u e ) , A d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e B A U D R Y L a u r e , d o m i c i l i é e a v e n u e J o s e p h C l a u s s a t 9 8 à 6 3 4 0 0 C h a m a l i è r e s ( F r a n c e ) , A d m i n i s t r a t e u r .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 7 j u i n 2 0 W , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e :
- e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , M o n s i e u r N i c o l a s K E R S T E N . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
- e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r S t é p h a n e B A U D R Y . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
B r u x e l l e s , l e 2 m a i 2 0 1 1 .
N i c o l a s K E R S T E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A i , w a r e n " M n m a l e i n n a h r r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
"
0 1 1
H h I I
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 2 3 0 1 4 *
M L L E S
e n l i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 6 4 2 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 / 2 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " d é n o m m é e « C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S B E N E L U X » , e n a b r é g é « C S P B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s ; M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 6 4 2 . 0 5 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t : à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x : m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e o n z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 1 f o l i o 9 7 ; c a s e 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e : l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D G S T ! & P A R T N E R S - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 5 1 0 1 N a m u r , R u e d e L i m o y 1 5 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e ; S O H E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n ; r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ! e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s q u e l l e s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
« C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F - 6 3 8 0 0 C o u m o n ' d ' A u v e r g n e , a v e n u e d u M i d i 7 6 - 7 8 , à s a v o i r u n e p a r t i e d e l a d e t t e e n c o m p t e c o u r a n t e n s o n n o m i n s c r i t e d a n s , l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C S P B E N E L U X » r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
d ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a
r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 1 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p r é s e n t a n t u n p a i r !
c o m p t a b l e u n i t a i r e d e 1 0 E U R d e s o c i é t é a n o n y m e « C S P B E N E L U X » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e :
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
_
F a i t à N a m u r , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
P o u r l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s » -
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
P i e r r e S O H E T ,
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
D .
Î R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t d i x m i l l e ( 1 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
" L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r
l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . " "
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 1 6 . 1 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s e i z e m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 1 6 . 1 5 0 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 6 . 1 5 0 .
"
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 6 . 1 5 0 ) , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . E n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ; ( 1 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t d i x m i l l e ( 1 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n n a t u r e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e « D G S T & P A R T N E R S -
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 27.08.2010 10451-0172-038
16/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.10.2009, DPT 15.10.2009 09810-0310-036
21/05/2015
ÿþ~ M o d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M
1 0 ~ 6 9 0 *
T R I B U i 1 f a L C E C O Z N l E R C C
4 A A t 2 0 1 5
n i v t s l e M e m o N s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 , 6 4 2 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C E N T R E S P E C I A L I T E S P H A R M A C E U T I Q U E S B E N E L U X " e n a b r é g é " C S P B E N E L U X "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a R e c o n v e r s i o n 1 9 à 7 1 1 0 H o u d e n g - G o e g n i e s
O b j e t d e [ ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
H r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 9 m a i 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
* c o n t i n u e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é C S P B E N E L U X S A , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 7 d e :
- M o n s i e u r P a s c a l G E R A R D ( N N 6 0 , 1 1 . 0 7 - 0 1 7 - 4 3 ) , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 1 4 0 1 B a u l e r s , C r o i x H a y e t t e , 1 ,
S o n m a n d a t c o u v r e l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
H o u d e n g - G o e g n i e s , l e 4 m a i 2 0 1 5 .
B U S I N E S S P R O M O T I O N & M A N A G E M E N T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r . p a r B e n o î t L A T T E U R
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e