19/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 4 6 9 *
D é p o s é
1 7 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 6 9 3 2 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E R A U L O I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 1 0 L a L o u v i è r e , R u e d e l a J o b r e t t e ( H - A ) 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n n V R A N K E N , N o t a i r e a s s o c i é à B i l z e n , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e :
1 . M o n s i e u r C E R A U L O A n t o n i n o , n é à L a L o u v i è r e l e 1 6 j u i n 1 9 8 5 , n u m é r o n a t i o n a l 8 5 0 6 1 6 - 0 8 5 0 1 , é p o u x d e M a d a m e A D A M O J o a n n a , d o m i c i l i é e à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e , R u e d e l a J o b r e t t e ( H - A ) 8 0 .
2 . M a d a m e A D A M O J o a n n a , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é e à L a L o u v i è r e , n u m é r o n a t i o n a l 8 5 0 1 2 3 1 1 4 - 1 8 , é p o u s e d e M o n s i e u r C E R A U L O A n t o n i n o , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e , R u e d e l a J o b r e t t e ( H - A ) 8 0 .
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n C E R A U L O I N V E S T L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e e t u n ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - e t - p r e m i e r d u c a p i t a l .
L e s t r e n t e e t u n ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r C E R A U L O A n t o n i n o , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( H o u d e n g - A i m e r i e s ) , R u e d e l a J o b r e t t e 8 0 , t i t u l a i r e d e t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s
2 . M a d a m e A D A M O J o a n n a , d o m i c i l i é e à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( H o u d e n g - A i m e r i e s ) , R u e d e l a J o b r e t t e 8 0 , t i t u l a i r e d e u n ( 1 ) p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : t r e n t e e t u n ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 1 2 2 4 7 - 8 5 . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E x t r a i t
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e , R u e d e l a J o b r e t t e ( H A ) 8 0 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
L a s o c i é t é à p o u t o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s :
1 ) L e c o n s e i l , l a m é d i a t i o n , l é t u d e e t l a l i v r a i s o n d e p l a n d é p a r g n e e t d a s s u r a n c e t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r ;
2 ) L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n e t l a s s i s t a n c e d e v e n d e u r s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r ;
3 ) L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r ;
4 ) L a s s i s t a n c e , l a c o o r d i n a t i o n , l a p p r e n t i s s a g e e t l a f o r m a t i o n d e t e c h n i q u e d e m a n a g e m e n t e t d a s s i s t a n c e . L e r e c r u t e m e n t , l a f o r m a t i o n , l a m o t i v a t i o n e t l a s i m u l a t i o n d e c o n s e i l l e r s e t d e c o l l a b o r a t e u r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) L é t a b l i s s e m e n t d e c o n t r a t d e c o l l a b o r a t i o n e n t r e s o c i é t é e t l e s i n d é p e n d a n t s o u e n t r e l e s i n d é p e n d a n t s o u e n t r e l e s s o c i é t é s . L o b s e r v a t i o n d e c e s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n : l a m é d i a t i o n , l a d a p t a t i o n , l o p t i m a l i s a t i o n , l a s p é c i a l i s a t i o n ;
6 ) L e r e p r é s e n t a t i o n d e p e r s o n n e s ( s a l a r i é s , f o n c t i o n n a i r e s o u i n d é p e n d a n t s ) o u d e s o c i é t é s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e . A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e a u m o i s d e j u i n l e t r o i s i è m e j e u d i à 2 0 . 0 0 h e u r e s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e
r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t a u x
s t a t u t s .
3 . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d e p u i s l e p r e m i e r
f é v r i e r d e u x m i l d o u z e . C e t t e r e p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
1 . - M o n s i e u r C E R A U L O A n t o n i n o , é p o u x d e M a d a m e A D A M O J o a n n a , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e
( H o u d e n g - A i m e r i e s ) , R u e d e l a J o b r e t t e 8 0 ;
V o l e t B - S u i t e
2 . - M a d a m e A D A M O J o a n n a , é p o u s e d e M o n s i e u r C E R A U L O A n t o n i n o , d o m i c i l i é e à 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ( H o u d e n g - A i m e r i e s ) , R u e d e l a J o b r e t t e 8 0 ; q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s s e r a f i x é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é
a n o n y m e V a n h a n ( B E 0 4 2 9 . 0 2 2 . 0 9 0 ) e t s e s m a n d a t a i r e s , a i n s i q u e V A N H A N S P R L
( B E 0 8 7 9 . 0 5 6 . 3 6 2 ) e t s e s m a n d a t a i r e s , e n p a r t i c u l i e r M o n s i e u r G U L P E N S é b a s t i e n ( N N
8 2 . 1 2 . 0 3 . 1 4 7 - 1 7 ) , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à
l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a
T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e A n n V R A N K E N .
D é p o s é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f é l e c t r o n i q u e
- l e x t r a i t a n a l y t i q u e é l e c t r o n i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e