09/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s , a M o n b e l
* 1 1 0 3 7 2 6 6 "
I - - ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 5 F M S ' 2 9 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
o g 3 4 . e 1 - 5 . a e c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C E R E P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n , R u e d e s F o u d r i e r s 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D e C l i p p e l , N o t a i r e r é s i d a n t à D e n d e r m o n d e , r e m p l a c e n t s o n c o l l è g u e ' M a î t r e A s t r i d D e W u l f , N o t a i r e r é s i d a n t à D e n d e r m o n d e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e , l e s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , ' . p o r t a n t l a m e n t i o n « G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 1 7 b l a d 2 5 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S » , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r C A M B I E R B e r n a r d , A l f o n s , L u c i e , B e n o i t , n é à G e n t l e d o u z e d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e : q u a t r e ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 . 1 2 . 1 2 2 8 7 - 0 5 ) , d o m i c i l i é à 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , L i n d e n p a r k 3 ; e t s o n é p o u s e
2 ) M a d a m e D E W U L F A n n e - S o p h i e , C e c i l e , M a r i e , L u c e , n é e à G e n t l e d i x o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - . n e u f ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 . 1 0 . 1 0 0 8 0 - 7 2 ) , d o m i c i l i é e à 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( f l e u r i e ) , L i n d e n p a r k : 3 ;
3 ) M o n s i e u r C A M B I E R J a c q u e s , M a r i e , L o u i s , E m e r e n c e , n é à O u d e n a a r d e l e q u a t r e a ô u t m i l n e u f c e n t . t r e n t e - t r o i s ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 3 3 . 0 8 . 0 4 - 2 1 1 . 3 0 ) , d o m i c i l i é à 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M u i z e n d r i e s 1 2 .
4 ) M a d a m e O O S T E R L I N C K M a r i a , J o h a n n a , B e r t h a , A u g u s t a , n é e à G e n t l e c i n q j u i l l e t m i l n e u f c e n t . q u a r a n t e ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 0 . 0 7 . 0 5 - 1 9 2 . 6 2 ) , d o m i c i l i é e à 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M u i z e n d r i e s 1 2 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C E R E P H A R M A " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " S . A . " ' o u , e n n é e r l a n d a i s , d e s m o t s " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " N . V . " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n , R u e d e s F o u d r i e r s 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , s a n s q u ' u n e , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o i t n é c e s s a i r e , s a u f s i l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s . l a n g u e s l ' e x i g e . T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , c o n c e r n a n t :
1 . l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e s t o c k a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n ,
l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u t p r o d u i t , s e r v i c e , a p p a r e i l s e t m a c h i n e s e n r e l a t i o n a u x :
- p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , c o s m é t i q u e s e t d e b e a u t é , p a r f u m s e t e a u x d e t o i l e t t e , :
a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s e t f o u r n i t u r e s s ' y r a p p o r t a n t .
- p r o d u i t s d i é t é t i q u e s , c o m p l i m e n t a l i m e n t a i r e e t s i m i l a i r e .
- i n s t r u m e n t s , a p p a r e i l l a g e s e t é q u i p e m e n t s p h a r m a c e u t i q u e s , m é d i c a u x , c h i r u r g i c a u x , o r t h o p é d i q u e s e t :
e s t h é t i q u e s ,
- p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s à u s a g e h u m a i n e t a n i m a l .
- a p p a r e i l l a g e s m é d i c a u x à u s a g e h o s p i t a l i e r e t p o u r c a b i n e t s m é d i c a u x
- l a c o n s u l t a n c e , l ' a s s i s t a n c e , r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t t y p e d ' é t u d e s m é d i c a l e s , ;
s c i e n t i f i q u e s , d e s c i e n c e s s o c i a l e s e t h u m a i n e s , d e b i o t e c h n o l o g i e .
2 . T o u t e a c t i v i t é d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t , d ' é t u d e , d ' a n a l y s e , d ' é l a b o r a t i o n , d e p r o d u c t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e :
- t o u t p r i n c i p e s a c t i f s , i n g r é d i e n t s , p r o d u i t s d e b a s e e t d e p r o d u i t s n o u v e a u x d e s t i n é s à l a f a b r i c a t i o n d e : m é d i c a m e n t s , p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s e t d e t o u t p r o d u i t s , i n s t r u m e n t s , a p p a r e i l l a g e : d e s o i n d u c o r p s e t c h e v e u x .
- d e t o u t i n s t r u m e n t , é q u i p e m e n t e t a p p a r e i l l a g e c h i r u r g i c a u x , m é d i c a u x , p a r a m é d i c a u x , e s t h é t i q u e .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , d ' e n t r e t i e n , d e r é p a r a t i o n o u d ' a s s i s t a n c e l i é e s à c e :
. m a t é r i e l . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e m i s s i o n d e c o n s u l t a n c e , d ' a s s i s t a n c e , d e r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n , s é m i n a i r e s e t c o n g r e s , p o u r d e s p r o f e s s i o n n e l s e t n o n p r o f e s s i o n n e l s e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d ' é t u d e s m é d i c a l e s , s c i e n t i f i q u e s , d e s c i e n c e h u m a i n e s , d e b i o t e c h n o l o g i e . L a r é d a c t i o n e t l ' é d i t i o n d ' a r t i c l e s e t d e l i v r e s c o n c e r n a n t l ' o b j e t d é c r i t .
E l l e p o u r r a e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s e r a l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , c o n s t r u i r e , é c h a n g e r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n , f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e e t e f f e c t u e r t o u t e a c t i v i t é u t i l e o u n é c e s s a i r e a f i n d e p r o t é g e r l e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s c o n c e r n a n t s o n o b j e t d é c r i t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e ( 2 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s d e u x c e n t s s o i x a n t e ( 2 6 0 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t , e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x c e n t s c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) c h a c u n e :
1 . M o n s i e u r C a m b i e r B e r n a r d , p r é q u a l i f i é , c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s ;
2 . M a d a m e D e W u l f A n n e - S o p h i e , p r é q u a l i f i é e , c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s ;
3 . M o n s i e u r C a m b i e r J a c q u e s , p r é q u a l i f i é , c i n q ( 5 ) p a r t s .
4 . M a d a m e O o s t e r l i n c k M a r i a , p r é q u a l i f i é e , c i n q ( 5 ) p a r t s .
S o i t e n s e m b l e : d e u x c e n t s s o i x a n t e ( 2 6 0 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l : s o i x a n t e c i n q m i l l e s e u r o s ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o m m e d e s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é e n e s p è c e s , a é t é d é p o s é e à u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e D e x i a , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e B a n q u e l e 1 4 f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s t i t r e s n o m i n a t i f s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e c o n s e r v é a u s i è g e d e t a s o c i é t é . T o u s l e s t i t r e s s o n t m u n i s d ' u n n u m é r o d ' o r d r e . C h a q u e t i t u l a i r e p e u t c o n s u l t e r l e r e g i s t r e q u i a t r a i t à s e s t i t r e s . S u i t e à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , l e t i t u l a i r e d e s t i t r e s r e ç o i t u n c e r t i f i c a t e n g u i s e d e p r e u v e .
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s . S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s o u s i l e s d r o i t s a f f é r e n t s à u n e a c t i o n s o n t d i v i s é s e n t r e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e a c t i o n n a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
I l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 0 u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , à l ' a r t i c l e 1 1 u n d r o i t d e s u i t e e t à l ' a r t i c l e 1 2 u n e c l a u s e d ' a g r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , g a r a n t i e s o u n o n , n o t a m m e n t p a r u n e h y p o t h è q u e .
S a u f d a n s l e c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e i e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a i .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s f e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f e t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e s a r t i c l e s 1 3 5 e t 1 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e l o r s q u e l a l o i e n e x i g e u n o u l o r s q u e t o u s l e s c o m m i s s a i r e s s e t r o u v e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e i m m é d i a t e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e p o u r v o i r à l e u r n o m i n a t i o n o u à l e u r r e m p l a c e m e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e à l a m ê m e h e u r e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 9 , 5 3 2 , 5 3 3 e t 5 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o n v o c a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é e s e n s o n n o m p a r l a p e r s o n n e c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r ê t r e r e p r é s e n t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e d o i t ê t r e a c t i o n n a i r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A f a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d r e s s é , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n . C e r a p p o r t c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s a u t r e s é l é m e n t s é n u m é r é s a u x a r t i c l e s 9 6 , 5 2 3 , 6 0 8 e t 6 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , t e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C L O T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E - P R E M I E R E A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , t e r m i n é e à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d a n s l ' a n n é e d e u x m i l l e s e i z e :
a ) M o n s i e u r C a m b i e r B e r n a r d , p r é q u a l i f i é i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
b ) M a d a m e D e W u l f A n n e - S o p h i e , p r é q u a l i f i é e i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
c ) M o n s i e u r C a m b i e r J a c q u e s , p r é q u a l i f i é e i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t .
3 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
a ) M o n s i e u r C a m b i e r B e r n a r d , p r é q u a l i f i é i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
b ) M a d a m e D e W u l f A n n e - S o p h i e , p r é q u a l i f i é e i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
4 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s n o m m é s d é c l a r e n t a u n o m d e l a s o c i é t é d e r e p r e n d r r e t o u t e s o b l i g a t i o n s q u i
a u r a i e n t é t é c o n t r a c t é e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s a n n e x é s :
- e x p é d i t i o n
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e