09/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n
a u
M o n i t e t
b e l g e 1 9 0 5 2
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 8 i l d i S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C E R V I
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R U E D E B E V A G N A , 2 2 - 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 8 3 3 5 1 0 5 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N ( C E S S I O N P A R T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T )
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
R E S O L U T 1 O N S
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n s t a t a t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s .
M a r q u e s o n a c c o r d à l a c e s s i o n p a r C E R V I L L I E R I C a l o g e r o ( N . N . 8 2 0 8 2 3 2 5 3 - 5 9 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S
D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 , d e l ' e n s e m b l e d e s e s p a r t s s o c i a l e s à
- M r C E R V I L L I E R I G i u s e p p e ( N . N . 5 5 1 0 1 0 1 3 7 - 1 2 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 , à : c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t ( 5 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s ;
. - M m e D E M A T T I A M a r i a C h r i s t i n a ( N . N . 5 8 0 8 0 3 0 6 0 - 5 7 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a ,
2 2 , à c o n c u r r e n c e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
I n s c r i p t i o n e n s e r a f a i t e a u l i v r e d e s p a r t s e t p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e ,
2 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
A c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d o n n é e p a r M r C E R V I L L I E R I C a l o g e r o
( N . N . 8 2 0 8 2 3 2 5 3 - 5 9 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 .
E n r e m p l a c e m e n t , e l l e a a p p e l é , à c o m p t e r d e c e j o u r , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , M r C E R V I L L I E R I G i u s e p p e
( N . N . 5 5 1 0 1 0 1 3 7 - 1 2 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e g é r a n t a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é .
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e s e r a p r é s i d é p a r M o n s i e u r C E R V I L L I E R I G i u s e p p e ( N . N . 5 5 1 0 1 0 ; 1 3 7 - 1 2 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 , g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 ) D é t e r m i n a t i o n d u t y p e d e m a n d a t .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t e s t r é m u n é r é o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) D é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t .
L ' a s s e m b l é e n e d o n n e p a s d é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t p o u r s e s m i s s i o n s e x e r c é e s j u s q u ' à c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e a p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l p a r ' t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
C E R V I L L I E R I G i u s e p p e
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e n t e : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/12/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 y D E C . 2 0 1 4 I
C H A R L E R O I
r e n é
D é n o m i n a t i o n : C E R V I
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R U E D E B E V A G N A , 2 2 - 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E
N ` d ' e n t r e p r i s e : B E 8 3 3 5 1 0 5 0 8
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N ( C E S S I O N P A R T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L )
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
R E S O L U T I O N S :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n s t a t a t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s .
M a r q u e s o n a c c o r d à l a c e s s i o n p a r C E R V I L L I E R I G i u s e p p e ( N . N . 5 5 1 0 1 0 1 3 7 - 1 2 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S
D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 , d e l ' e n s e m b l e d e s e s p a r t s s o c i a l e s à :
- M r C E R V I L L I E R I C a l o g e r o ( N . N . 8 2 0 8 2 3 2 5 3 - 5 9 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t ( 5 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s ;
I n s c r i p t i o n e n s e r a f a i t e a u l i v r e d e s p a r t s e t p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e .
2 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
A c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d o n n é e p a r M r C E R V I L L I E R I G i u s e p p e
( N . N . 5 5 1 0 1 0 1 3 7 - 1 2 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 .
E n r e m p l a c e m e n t , e l l e a a p p e l é , à c o m p t e r d e c e j o u r , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , M r C E R V I L L I E R I C a l o g e r o ( N . N . 8 2 0 8 2 3 2 5 3 - 5 9 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e g é r a n t a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é .
A d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e s e r a p r é s i d é p a r M o n s i e u r C E R V I L L I E R I C a l o g e r o ( N . N . 8 2 0 8 2 3 2 5 3 - 5 9 ) , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , r u e d e B e v a g n a , 2 2 , g é r a n t d e l a s o c i é t é .
3 ) D é t e r m i n a t i o n d u t y p e d e m a n d a t .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t e s t r é m u n é r é o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ) D é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t s o r t a n t p o u r s e s m i s s i o n s e x e r c é e s j u s q u ' à c e j o u r ,
5 ) T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f e r é à l a r u e d e B o u v y , 1 6 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e a p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C E R V I L L I E R I G i u s e p p e
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s M e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2011
ÿþi i k 0 7 1 1 1 1 1 m M o d 2 . 1
M P
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I l 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I
' 1 1 0 2 6 4 3 7 *
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - B N
L E
0 l - 0 2 e 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R V I S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , R u e d e B e v a g n a , 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r L E B R U N à C o u r c e l l e s , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o n d a t e u r s :
1 . M o n s i e u r C E R V I L L I E R I C a l o g e r o C a r i a , n é à L a L o u v i è r e , l e v i n g t - t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 2 0 8 2 3 2 5 3 - 5 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 3 4 8 O T T I G N I E S - L O U V A I N - L A - N E U V E : ( L O U V A I N - L A - N E U V E ) , R u e J e a n F r o i s s a r t , 8 b o î t e 0 0 0 4 .
2 . M o n s i e u r C E R V I L L I E R I G i u s e p p e , n é à B o u s s u , l e d i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 5 1 0 1 0 1 3 7 - 1 2 ) , é p o u x d e D E M A T T I A M a r i a C h r i s t i n a , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 M A N A G E ( B O I S - D ' H A I N E ) , R u e d e B e v a g n a , 2 2 .
E p o u x m a r i é s a n s c o n t r a t d e m a r i a g e a i n s i d é c l a r é .
D é n o m i n a t i o n : « C E R V I S P R L »
S i è g e : 7 1 7 0 B O I S D ' H A I N E , R u e d e B e v a g n a , 2 2
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s .
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
* l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é s - b r a s s e r i e , d é b i t s d e b o i s s o n s , p e t i t e r e s t a u r a t i o n , s n a c k - b a r , p i z z e r i a s , t a v e r n e s o u g r i l l , s a l o n s d e d é g u s t a t i o n e t d e t h é , l a c o n f e c t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e p l a t s p r é p a r é s , l a v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , e t e n g é n é r a l t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s e c t e u r H O R E C A ;
* l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n p a r s o u s - t r a i t a n c e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e , l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , m e u b l é s o u n o n , l e l o t i s s e m e n t ;
* l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t e t ! ' e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s , p r o d u i t s l a i t i e r s , p r o d u i t s d e l a m e r , p o i s s o n s , b o u c h e r i e , a r t i c l e s d e m é n a g e e t a r t i c l e s c a d e a u x ;
* t o u t e s o p é r a t i o n s d e g r a p h i s t e , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t à l ' é t u d e d e m o y e n s t e c h n i q u e s o u h u m a i n s p e r m e t t a n t l a d i f f u s i o n d e m e s s a g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e r a t t a c h a n t a u x p r o b l è m e s d ' i n f o r m a t i o n , d e p r o m o t i o n , d e p u b l i c i t é o u d e c o n s e i l s p a r t o u t p r o c é d é e n c e c o m p r i s l e s t e c h n i q u e s p h o t o g r a p h i q u e s , i l l u s t r a t i o n , d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , v i d é o s , i n f o r m a t i q u e e t d ' i m p r e s s i o n . L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e s e s p r o d u i t s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' o c c u p e r d e f a i r e c o n n a î t r e u n e m a r q u e , d ' i n t é r e s s e r u n p u b l i c à u n p r o d u i t o u à u n s e r v i c e a i n s i q u e d e d é v e l o p p e r d e s t e c h n i q u e s o u t o u t a u t r e m o y e n d e r e p r o d u c t i o n à d e s f i n s p u b l i c i t a i r e s o u n o n . L a s o c i é t é p o u r r a p r a t i q u e r l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u t m a t é r i e l e t d e t o u t p r o d u i t .
* t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u c o m m i s s i o n n e m e n t
* l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d i n e r s - s p e c t a c l e s , e x p o s i t i o n s , d é f i l é s , p r o j e c t i o n s d e f i l m s , r e p r é s e n t a t i o n s t h é â t r a l e s , v a r i é t é s , c o n c e r t s , c a b a r e t s e t s h o w s e n t o u s g e n r e s e n t o u s d o m a i n e s a r t i s t i q u e s e t c u l t u r e l s , e t c . . .
' l ' a c h a t , v e n t e , m o n t a g e , d é m o n t a g e , t r a n s f o r m a t i o n , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l d e r é f r i g é r a t i o n e t c l i m a t i s a t i o n à s a v o i r n o t a m m e n t c o m p t o i r f r i g o r i f i q u e , c h a m b r e f r o i d e , c o n g é l a t e u r , h u m i d i f i c a t e u r , d é s h u m i d i f i c a t e u r , a p p a r e i l d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , a r m o i r e d e c l i m a t i s a t i o n ; l ' a c h a t , v e n t e , r e m p l i s s a g e , r é c u p é r a t i o n e t d e s t r u c t i o n d e f l u i d e f r i g o r i g è n e ; l ' a c h a t , v e n t e e t u t i l i s a t i o n d ' a z o t e p o u r d é s h y d r a t a t i o n d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s è r t t é
' u a M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c i r c u i t s f r i g o r i f i q u e s ; l ' a c h a t , v e n t e , m o n t a g e e t d é m o n t a g e , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e s l i é s a u x a p p a r e i l s d e f r o i d a i n s i q u e d e m a t é r i e l f r i g o r i f i q u e l i é a u x a p p a r e i l s d e f r o i d ;
* L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t a u t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , d e m a r c h a n d i s e s e t d e p e r s o n n e s p a r r o u t e , p o u r a u t r u i , l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n d e v o i t u r e s , d e c a m i o n n e t t e s , d e c a m i o n s e t d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s n e u f s o u d ' o c c a s i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p o m p e à e s s e n c e e t d e t o u s c a r b u r a n t s t e l s q u e m a z o u t , d i e s e l , g a z .
P o u r f a c i l i t e r c e t o b j e t , e l l e p o u r r a e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / S I X C E N T I E M E ( 1 / 6 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s i x c e n t s ( 6 0 0 ) i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e U N I T I E R S l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n p a r l e s f o n d a t e u r s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r C a l o g e r o C E R V I L L I E R I : c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f ( 5 9 9 ) p a r t s s o i t u n t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s ( 1 8 . 5 6 9 E U R )
- M o n s i e u r G i u s e p p e C E R V I L L I E R I : u n e ( 1 ) p a r t s o i t u n t o t a l d e t r e n t e e t u n e u r o s ( 3 1 E U R ) .
A d m i n i s t r a t i o n
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o n s e i l d é l i b é r a n t c o l l é g i a l e m e n t . L e c o n s e i l d e s g é r a n t s
a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e n t o u t e s
c i r c o n s t a n c e s e t p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t ; t o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t
p a s s p é c i a l e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s
q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l , a g i r s e u l a u n o m d e l a
s o c i é t é , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s n ' e s t p a s l i m i t é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r é v u e a u m o m e n t d e l e u r
n o m i n a t i o n o u a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à M o n s i e u r C a l o g e r o C E R V I L L I E R I , l e q u e l d é c l a r e n ' a v o i r p a s f a i t
l ' o b j e t d ' u n e c o n d a m n a t i o n j u d i c i a i r e l ' i n t e r d i s a n t d ' e x e r c e r l a p r é s e n t e f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r c e t t e s i t u a t i o n .
L e g é r a n t a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x . L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i
p a r m i l e s a s s o c i é s o u é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , u n v i n g t i è m e a u m o i n s e s t p r é l e v é e t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e , d e p l e i n d r o i t , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e
C o m m e r c e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l d o u z e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L E _ N O T A I R E _ O l i v i e r _ L E B R U N _ à . C o u r c e l l e s . _