27/10/2014
ÿþ4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 M O D W O R D I l i
- C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- t " t e c t U N e t - i V e z 6 ; i M r V I R L I k m m M h e l z d e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
À - 6 O C T . 2 0 1 4
N ° G r e f f e
.
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 . 8 2 4 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E T P R O B E L S . A .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e l a C a r b o 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
* 1 4 1 9 6 0 0 4 *
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s p o u r [ e s f o r m a l i t é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a t h i e u K r a n e v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r à p a r t i r d u 2 7 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r I V I a t h i e u K r a n e , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n v e r s , J a n V a n R i j s w i l c k l a a n 1 5
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V o i l i e r , d o m i c i l i é à 6 0 2 7 0 G o u v i e u x ( F r a n c e ) , 9 A l l é e d e s C h ê n e s
- M o n s i e u r C a r l o s M a n u e l G a s t a f i a d u y - n i v e , d o m i c i l i é à 2 8 0 0 3 M a d r i d ( E s p a n g e ) , R a i m u n d o F e r n á n d e z
V i l l a v e r d e N ° 3 6 A p t o 1 2 3
- M o n s i e u r F e r n a n d o I g l e s i a s G a r c i a , d o m i c i l i é à F o z u e l o d e A f a r c o n ( E s p a g n e ) , A v d a P a b l o V I 9 - 1 0 2 0
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t é l i s e n t d o m i c i l e à R u e N é e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é - m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 27.09.2013, DPT 30.09.2013 13607-0052-027
27/03/2013
ÿþ" M 0 0 W O R 0 1 1 . 1
b _ t z 2 I L L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 4 8 7
i j , e 1 1 [ I I I
- = i J N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 2 4 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E T P R O B E L S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C a r b o 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - R é é l e c t i o n c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n s c r i p t u r a l e p r i s e à l ' u n a n i m i t é e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u e l e s a c t i o n n a i r e s :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s F o l l e t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
- D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t e f f e t l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V o i l i e r , d o m i c i l i é à 6 0 2 7 0 G o u v i e u x ( F r a n c e ) , 9 A l l é e d e s C h ê n e s .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 6 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r o é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e :
M o n s i e u r M a t h i e u K r a n e , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n v e r s , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5 ;
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s V o i l i e r , d o m i c i l i é à 6 0 2 7 0 G o u v i e u x ( F r a n c e ) , 9 A l l é e d e s C h ê n e s ;
M o n s i e u r C a r i a s M a n u e l G a s t a i i a d u y T i l v e d o m i c i l i é à 2 8 0 0 3 M a d r i d ( E s p a g n e ) , R a i m u n d o F e r n á n d e z
V i l l a v e r d e N ° 3 6 A p t o 1 2 3 ;
M o n s i e u r F e r n a n d o I g l e s i a s G a r c i a , d o m i c i l i é à P o z u e l o d e A l a r c o n ( E s p a g n e ) , A v d a P a b l o V I 9 - 1 0 2 D .
- D E C I D E d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , c o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x :
L a S o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S C R L ,
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9
S i è g e s o c i a l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e - E l s i n o r e B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m
R e p r é s e n t a n t l é g a l M i c h e l T E F N I N , a y a n t é l u r é s i d e n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n r u e C a m i l l e
H u b e r t 1 à 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
- D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t é l i s e n t d o m i c i l e à R u e N é e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é - m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
J o h a n L a g a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 18.10.2012 12612-0058-028
28/10/2011
ÿþt I - 1 . - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1 . ~ ~ ~ .
R é s e r v é l u h l u l i n I h l I I I h h I I h I U i h I
a u * 1 1 1 6 3 7 9 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
4 8 O C T . m i n
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 0 8 7 7 . 8 2 4 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E T P R O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a G a r b o , 1 0 - 7 3 3 3 T e r t r e
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s - N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . M a t h i e u K r a n e , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j k l a a n 1 5 e t ! d e M . N i c o l a s P o l l e t , d o m i c i l é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m o i r 2 8 , v e n a n t à é c h é a n c e à l a d a t e d u 0 7 1 1 2 1 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l e s r e n o u v e l e r à p a r t i r d u 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ; d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à M m e N a d i n e G o e m a n s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r p r o c é d e r a u x ' p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
N a d i n e G o e m a n s
13/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.09.2011, DPT 03.10.2011 11575-0132-028
08/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 24.09.2010, DPT 01.10.2010 10570-0413-026
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 25.09.2009, DPT 30.09.2009 09802-0153-028
13/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 26.09.2008, DPT 03.11.2008 08810-0091-025
11/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 28.09.2007, DPT 05.10.2007 07769-0039-023
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 29.09.2006, DPT 23.10.2006 06846-0407-013
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.09.2015, DPT 28.09.2015 15619-0191-025
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 30.09.2016, DPT 03.10.2016 16643-0341-025