29/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I \ I I \ I L I M I l I I l \ b l l I L I I I I I I I U I L I
* 1 1 1 1 ] 0 9 7 *
R é s a M o n b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
{ 8 } U n n . e f f e
s H ° R L E R O !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 1 6 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A M P D E S A U C Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e G a s t o n B o u d i n , 1 2 à 6 2 1 0 L e s B o n s V i l l e r s ( V i l l e r s - P e r w i n )
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , à L e s B o n s V i l l e r s , e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F l e u r u s , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 4 m a i 2 0 1 1 , v o l u m e 1 6 8 9 5 c a s e 0 6 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l I . S t a s s a r t , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H A M P D E S A U C Y " , l a q u e l l e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a ) d u g é r a n t e t b ) d e M o n s i e u r A d i l E L F I L A L I , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C L C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , B o u l e v a r d C h a r l e s V a n P é e , 8 7 / A , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , a i n s i q u e s u r l ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r A d i l E L F I L A L I , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e f a i t p a r M a d a m e M a r i e - C é c i l e L O R I A U e t M o n s i e u r J e a n - D e n i s C O R B I S I E R e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s p r l « C H A M P D E S A U C Y » c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r c e t t e s o c i é t é e t p o u r u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
. L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
. L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s p r l « C H A M P D E S A U C Y » r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
. L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s e n t e r m e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . C e p e n d a n t i l s c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i n e c o r r e s p o n d e n t p a s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
. E n c e q u i c o n c e r n e l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e n t e l e p r i x d ' é m i s s i o n e t f o n t é t a t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s . E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o r r e c t e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n .
. L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 1 4 2 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s p r l « C H A M P D E S A U C Y » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( 7 1 p a r t s s o c i a l e s c h a c u n ) i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e t j o u i s s e n t d e s m é m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
. A u c u n é v é n e m e n t i m p o r t a n t n ' e s t s u r v e n u a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e s c o m p t e s s o u s r e v u e e t l a d a t e d u c o n t r ô l e .
F a i t à N i v e l l e s , l e 4 a v r i l 2 0 1 1
S c P R L « C L C »
R e p r é s e n t é p a r A d i l E L F I L A L I , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é . 2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 1
V c 9 l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e e u r o s q u e M o n s i e u r J e a n - D e n i s C O R B I S I E R e t M a d a m e M a r i e - C é c i l e L O R I A U d é t i e n n e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) c h a c u n .
L e s c e n t q u a r a n t e - d e u x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t s o u s c r i t e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , a u p r i x d e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
. s e p t a n t e - e t - u n e ( 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r J e a n - D e n i s C O R B I S I E R ,
. s e p t a n t e - e t - u n e ( 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e M a r i e - C é c i l e L O R I A U ,
e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t .
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M o n s i e u r J e a n - D e n i s C O R B I S I E R e t M a d a m e M a r i e - C é c i l e L O R I A U , o n t e x p o s é e t d é c l a r é a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d é t e n u e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) c h a c u n , c o r r e s p o n d a n t à d e s a v a n c e s e f f e c t u é e s p a r e u x p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r J e a n - D e n i s C O R B I S I E R e t M a d a m e M a r i e - C é c i l e L O R I A U o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l e s c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s , a u p r i x d e n e u f c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 9 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t
. p a r M o n s i e u r J e a n - D e n i s C O R B I S I E R , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - e t - u n e ( 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
. p a r M a d a m e M a r i e - C é c i l e L O R I A U , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - e t - u n e ( 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
S o i t e n s e m b l e : c e n t q u a r a n t e - d e u x p a r t s ( 1 4 2 ) s o c i a l e s o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 2 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ° ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 2 4 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , à L e s B o n s V i l l e r s , e n d a t e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , à L e s B o n s V i l l e r s , e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
6 ° ) S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e D E M O U L I N s o u s s i g n é e p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s d u 2 0 m a i 2 0 1 1 - s t a t u t s c o o r d o n n é s