05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 28.02.2014 14053-0515-014
03/03/2014
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e F r a n c h e t e r r e , 2 à 7 9 1 2 D e r g n e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T r a n s f e r t d e s è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 5 1 1 1 1 2 0 1 3 :
( . . . )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à c e j o u r , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
- Q u a i d e s V i c i n a u x , 3 0 à 7 5 0 0 T o u r n a i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E d d y D e v o s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t ' A e l f g e l a r l e - G u
- - - - - - e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 7 7 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A M P Y - C O D E
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e t ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d t i p ~ . ~ e u g e i # e i e 2 C F E V , 2 3 1 4
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 27.02.2013 13051-0109-013
08/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 02.02.2012 12025-0098-014
17/01/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e F r a n c h e t e r r e , 2 à 7 9 1 2 D E R G N E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c e n t C O L I N à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « C H A M P Y - C O D E » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e L ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i v e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 6 1 , 9 3 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t c e n t s ( 1 2 6 . 2 3 8 , 0 7 e u r o s ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s i n s c r i t e s a u b i l a n a i n s i q u e d é c l a r é .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e n t r a î n e p a s u n e a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u ' i l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t C O L I N , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
D É P O S É A U G R E F F E L E
2 9 - 1 2 - 2 Q 1 1
T R I B U N . A G D F C O M M E R C E
D E - r e t t ? = : N A !
. ' 1 M o o W O R D 1 1 . 1
C o p " b i l e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 7 7 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A M P Y - C O D E
a + a l l o o n i a i n i i i i ~ ~ i i u
i a o v e v "
i i i
03/03/2015
ÿþR
I V
I 1 I i i i i u
3 3 5 8 " ~ u i
* 1 5 0
i
f l
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W M B
M O P W O R D ü . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, t
e .
T : ; b u r l a i d e C o m m e r c e T o u r n a i ~ ` e - "
1 9 F E I , 2 7 1 5
d è p o s é a u g r e f f e l e
- e l l e M a r i e - G u y
a z z . a ? i Z é
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 3 7 7 . 7 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A M P Y - C O D E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Q u a i d e s V i n c i n a u x , 3 0 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t - N o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l .
( - - . )
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u s à e x p i r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e
s i x a n s , p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r E d d y D e v o s d e m e u r a n t P l a c e J e a n - B a p t i s t e M o u r o i t 9 , 9 6 0 0 R e n a i x - M a d a m e L u c e t t e C o l l e t d e m e u r a n t P l a c e J e a n - B a p t i s t e M o u r o i t 9 , 9 6 0 0 R e n a i x - M o n s i e u r J e a n - G u i l l a u m e D e v o s d e m e u r a n t R u e A l b e r t V a n d e p u t t e 1 3 , 9 6 0 0 R e n a i x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e s m a n d a t s d e L u c e t t e C o l l e t e t d e J e a n - G u i l l a u m e D e v o s r e s t e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r E d d y D e v o s r e s t e q u a n t à l u i r é m u n é r é .
( " - )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 :
( . . . )
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E d d y D e v o s , d o m i c i l i é à l a p l a c e M o u r o i t , 9 à 9 6 0 0 R e n a i x . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r , à c e j o u r , J e a n - G u i l l a u m e D e v o s a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é C h a m p y - C o d e S A d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e e x e r c e r a d a n s l a s o c i é t é S e r v i - C o d e S A .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r , à c e j o u r , E d d y D e v o s a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . d e l a s o c i é t é C h a m p y - C o d e S A d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e e x e r c e r a d a n s l a s o c i é t é E d d y ,
D e v o s C o n s t r u c t i o n S A .
( " " )
E d d y D e v o s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j - i i e t B e l g i s r e h S e a t a i l á d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 = A n n e x e s d u N l b m f e u r b ë l g ë
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.12.2010, DPT 12.01.2011 11008-0205-014
04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 04.12.2009, DPT 25.01.2010 10024-0133-014
05/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 28.01.2009 09029-0063-014
07/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 07.12.2007, DPT 31.01.2008 08036-0088-013
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 01.12.2006, DPT 27.12.2006 06931-3417-014
24/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 02.12.2005, DPT 18.01.2006 06020-5142-014
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 15.02.2016 16045-0384-014
06/03/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 02.12.2016, DPT 28.02.2017 17055-0457-014