20/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C D W Q R o 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 8 M A I 2 0 1 4
C H A l e à % o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 1 7 2 . 7 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R L E R O I C E N T E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e R u e d e M a r c h i e n n e , 9 3 A , à 6 0 4 0 J U m e t ( C h a r l e r o i )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E T M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r I e N o t a i r e O r e s t e C O S C i A , r é s i d a n t à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , I e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i I e r b u r e a u d e C h a r l e r o i I , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 4 , v o l . 2 6 4 , f o l . 1 5 , c a s e 1 9 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l L a m b e r t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H A R L E R O I C E N T E R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e M a r c h i e n n e , n u m é r o 9 3 A . C o n n u e s c u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 1 7 2 . 7 0 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G A R A G E G U I D O » a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e P h i l i p p e G a n t y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , d u 1 8 j a n v i e r 1 9 8 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s t e n u m é r o 1 0 4 .
E t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u q u i n z e a v r i l d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t - n e u f m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 8 0 8 4 9 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a p p l i c a t i o n d e l a I c i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 a r t . 5 3 7 C I R 9 2 . * E x a m e n d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r T h i e r r y L e j u s t e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A n t o i n e d e S a i n t - E x u p é r y , 1 4 - T o u s d e u x c i - a n n e x é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r s t i p u l e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
« D e s v é r i f i c a t i o n s , e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a t t e s t o n s
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r G u i d o B R U N O , M a d a m e M a r i a P E L L E G R I N I , M o n s i e u r S e r g i o B R U N O e t M a d a m e R o m i n a B R U N O a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s e n a c c o r d a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l ' o r g a n e d e G e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e :
- q u e l a d e s c r i p t i o n q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u d e s a p p o r t s r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- q u e l a d e s c r i p t i o n q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u d e s a p p o r t s r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- q u e d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 8 7 . 3 0 0 , 0 0 E q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a g i s s a n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l e s d r o i t s e t l e s o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s , - s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e ! : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n c e r n a n t l e n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , n o u s v o u s r e n v o y o n s à l ' a n a l y s e f a i t e a u c h a p i t r e V i d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p a r t i c u l i e r s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s é g a i e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d e 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b r u t , s o i t 8 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ n e t a p r è s p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , d a n s l e b u t d e l ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l p a r t e b i a i s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c e l u i - c i .
A l ' a p p u i d e s r a p p o r t s a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e , i l r é s u l t e q u e l ' o p é r a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 ( l o i p r o g r a m m e ) .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s d i s c u s s i o n s , d é c i d e e f f e c t i v e m e n t , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 8 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 3 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e s d i t e s r é s e r v e s a v e c l a c r é a t i o n 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s t e c a p i t a l , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r G u i d o B r u n o , r e ç o i t e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t : 6 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- M a d a m e M a r i a P e l l e g r i n i , r e ç o i t e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t : 6 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r S e r g i o B r u n o , r e ç o i t e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t : 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . - M a d a m e R o m i n a B r u n o , r e ç o i t e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t : 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 3 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ; i l e s t d i v i s é e n 9 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ f i x é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é à 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p l u s - v a l u e d e r é e v a l u a t i o n e t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 p a r a c t e d u n o t a i r e O r e s t e C o s c i a , à M a r c h i e n n e a u P o n t .
P a r a c t e d u n o t a i r e O r e s t e C o s c i a , à M a r c h i e n n e a u P o n t , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à 3 5 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e i s s u e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e a u c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 - l o i p r o g r a m m e . «
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s c o n f o r m e s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é s p a r l e N o t a i r e C O S C I A l e 5 . 0 5 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n j o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s r m i . e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e