15/06/2011
ÿþ M O D 2 . 2
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
T r l t a t t n a ; C e t r t t r t r m e ,
i _ . i ' 1 H F i . . 0 R ~ ~ i
o l u I L é f f é
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I l l I I I I I I f l H I l I i i l 1 1 1 1 1 I l I l l l * i i o e s a a s R
8 9 4 . 4 0 3 . 1 4 8
C H A R L E R O I M I X D I F F U S I O N
A S B L
R u E A - t L L E f ! . È P r o S S f l T 5 ( 0 3 0
P r é s e n t a t i o n e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d ' a c t i v i t é s 2 0 1 0 P r é s e n t a t i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 0 D é m i s s i o n d e 2 m e m b r e s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s E l e c t i o n d e 4 a d m n i s t r a t e u r s
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P o u v o i r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
P i e k L [ R o r
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 à 1 8 h , S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r F a b r i c e J E A N F I L S
M a d a m e F r a n ç o i s e O L E K S A N D R O W
M o n s i e u r Y v e s C A S T E L
M o n s i e u r D a n i e l B O U L O T
M o n s i e u r S a v e r i n o P R O V E N Z A N O
M o n s i e u r B e r n a r d B A U D A U X
A b s e n t s :
M o n s i e u r A n t h o n y L A C K N E R
M o n s i e u r K e v i n B E R B E N
E s t d é s i g n é P r é s i d e n t : M o n s i e u r Y v e s C A S T E L
E s t d é s i g n é S e c r é t a i r e : M o n s i e u r F a b r i c e J E A N F I L S
O R D R E D U J O U R :
P r é s e n t a t i o n e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d ' a c t i v i t é s 2 0 1 0
L e r a p p o r t d ' a c t i v i t é s 2 0 1 0 e s t f a i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l ' a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
P r é s e n t a t i o n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 0
L o r s d e c e t t e r é u n i o n , l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 0 s o n t p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r F a b r i c e J E A N F I L S à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e n d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s à l ' u n a n i m i t é p o u r l e u r g e s t i o n .
D é m i s s i o n d e 2 m e m b r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç o i t e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t h o n y L A C K N E R e t M o n s i e u r K e v i n B E R B E N d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s b i C h a r l e r o i M i x D i f f u s i o n
L o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e d e l e u r m i s s i o n e t p o u r l e u r g e s t i o n à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç o i t é g a l e m e n t e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t h o n y L A C K N E R e t M o n s i e u r K e v i n B E R G E N d e l e u r q u a l i t é d e m e m b r e d e l ' a s b l C h a r l e r o i M i x D i f f u s i o n
C e s d é m i s s i o n s o n t p o u r d a t e l e 1 5 m a r s 2 0 1 1
E l e c t i o n d e 4 a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 1 , l e s 4 c a n d i d a t s q u i s e s o n t p r é s e n t é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é é l u s à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r Y v e s C A S T E L , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é r u e d ' l - i o o g v o r s t 2 7 , à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , n é à I x e l l e s , l e 2 5 s e p t e m b r e 1 9 6 7 , n n 6 2 - 0 9 - 2 5 0 9 9 - 3 1
- M o n s i e u r F a b r i c e J E A N F I L S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é B o u l e v a r d F r è r e O R B A N , 1 5 1 8 2 , à 4 0 0 0 L i è g e , n é à C h ê n é e , l e 1 9 j u i l l e t 1 9 7 2 , n n 7 2 . 0 7 . 1 9 - 1 2 5 - 9 0
- M o n s i e u r D a n i e l B O U L O T , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é r u e H e n i n , 2 5 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 6 j u i l l e t 1 9 6 8 , n n 6 8 - 0 7 - 2 6 0 0 1 - 1 7
- M o n s i e u r S a v e r i n o P R O V E N Z A N O , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à C h a r l e r o i , l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 7 9 , d o m i c i l i é a u 3 6 R u e C h a p e l l e B e a u s s a r t , à 6 0 3 0 C h a r l e r o i , n n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r Y v e s C A S T E L : P r é s i d e n t
- M o n s i e u r S a v e r i o P R O V E N Z A N O : V i c e - P r é s i d e n t
- M o n s i e r u t a b r i t e J E A N F I L S : S e c r é t a i r e G é n é r a l
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n a u 3 6 R u e C h a p e l l e B E A U S S A R T , à 6 0 3 0 C h a r l e r o i
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n q u o t i d i e n n e à M o n s i e u r Y v e s C A S T E L e t M o n s i e u r F a b r i c e J E A N F I L S , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t a n t p o u r l a p o s t e q u e p o u r f e s b a n q u e s .
B u d g e t
U n b u d g e t 2 0 1 1 e s t d é b a t t u e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é
P r o j e t s
I l e s t d i s c u t é d e l ' a v e n i r d e l a r a d i o e t M o n s i e u r Y v e s C A S T E L p r o p o s e u n e r e l a n c e d e l a r a d i o d a n s l e c a d r e e t e n r e s p e c t a n t l ' a u t o r i s a t i o n r e ç u e d e l a C F e t d u C S A
U n d é b a t s i n s t a u r e e t l a p r o p o s i t i o n d e M o n s i e u r Y v e s C a s t e l e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é L ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 2 1 h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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