CHARPENTES JONCKHEERE SPANTEN

Dénomination : CHARPENTES JONCKHEERE SPANTEN

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 420.314.658

Publication

03/06/2014

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE _ MUN:; REGISTRE DES PERSONNES MM10RALL5

21 MAI 2O1

N� Greffe

a

N� d'entreprise : 0420.314.658

D�nomination (en entier) : JONCKHEERE WOOD COLFONTAINE

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Rue Arthur Descamps 175

7340 Colfontaine

Objet de l'acte : CREATION D'UNE NOUVELLE CATEGORIE D'ACTIONS - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES - CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

D'un acte re�u devant Ma�tre Frederika LENS, notaire associ� � Vilvoorde, en date du 31: mars 2014, enregistr� comme suit : "Geregistreerd te Vilvoorde dd. 31 maart 2014� vier bladen, nul verzendingen, Boek 187, Blad 59, Vak 13. Ontvangen : vijftig euro's (50e). Getekend De Eerstaanwezend Inspecteur", il para�t que l'assembl�e g�n�rale' extraordinaire s'est tenue de la soci�t� anonyme "JONCKHEERE WOOD COLFONTAINE" ayant son si�ge � 7340 Colfontaine, Rue Arthur Descamps 175 et a pris Ces d�cisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de cr�er une nouvelle cat�gorie d'actions d�nomm�e cat�gorie C. L'assembl�e d�cide de rattacher � la cat�gorie C la totalit� des actions � �mettre par; suite de la souscription dans le cadre de l'augmentation de capital dont il est question; au point 3 de l'ordre du jour.

DEUXI�ME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social de la soci�t� par apport en esp�ces � concurrence de trois cent mille et un euros (300.001,00 EUR) aux fins de porter le capital de deux cent quarante mille euros (240.000,00 EUR) � cinq cent quarante mille et un euros (540.001,00 EUR) par l'�mission de trente et un mille neuf cent quinze (31.915) nouvelles actions de cat�gorie C sans d�signation de valeur nominale.

Les actionnaires actuels, pr�sents ou repr�sent�s, d�cident de renoncer;' irr�vocablement totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital au droit de souscription pr�f�rentielle pr�vu par l'article 592 du Code des soci�t�s et l'article 7 des;. statuts.

Est intervenue, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "DCMT", ayant son si�ge social � 3140 Keerbergen, Bakestraat 150, immatricul�e aupr�s de la Banque-Carrefour des;' Entreprises sous le num�ro 0845.706.376 (RPM Malines), repr�sent�e par Monsieur' Daniel CONRAD en sa qualit� de g�rant, laquelle se propose de souscrire seule et; " exclusivement la totalit� des trente et un mille neuf cent quinze (31.915) nouvelles actions de cat�gorie C � un prix de souscription de neuf euros quarante cents (9,4 EUR)',: par nouvelle action.

Les actions nouvelles ont �t� int�gralement lib�r�es, ainsi qu'il r�sulte de l'attestation annex�e au pr�sent proc�s-verbal justifiant le d�p�t au compte sp�cial avec num�ro. 13E94 0882 6481 1914 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de BELFIUS BANQUE, de la

Mod 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

somme de trois cent mille et un euros (300.001,00 EUR) et ce conform�ment aux' dispositions du Code des soci�t�s.

L'assembl�e constate et requiert le Notaire d'acter que l'augmentation du capital de trois cent mille et un euros (300.001,00 EUR) a �t� r�alis�e et que le capital de la soci�t� a �t� port� de deux cent quarante mille euros (240.000,00 EUR) � cinq cent quarante mille et un euros (540.001,00 EUR) repr�sent� par cinquante-sept mille quatre cent septante-cinq (57.475) actions dont dix-sept mille six cent quarante (17.640) actions de cat�gorie A, sept mille neuf cent vingt (7.920) actions de cat�gorie:

E et trente et un mille neuf cent quinze (31.915) actions de cat�gorie C, sans d�signation de valeur nominale.

TROISI�ME RESOLUTION L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� et de remplacer le texte de l'article 1 des statuts par le texte suivant :

e La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme. Sa d�nomination est "CHARPENTES

JONCKHEERE SPANTEN': La d�nomination est toujours suivie ou pr�c�d�e par les mots � Soci�t� anonyme � ou l'abr�viation � SA �.

QUATRI�ME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide en outre de modifier les statuts de la Soci�t� comme suit :

Compte tenu de l'adoption des r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de. remplacer l'article 5 des statuts dans son int�gralit� par le texte suivant, pour le mettre en concordance avec les r�solutions pr�c�dentes :

"Le capital social est fix� � cinq cent quarante mille et un euros (540.001,00 EUR). II est divis� en dix-sept mille six cent quarante (17.640) actions de cat�gorie A, sept mille neuf cent vingt (7.920) actions de cat�gorie B et trente et un mille neuf cent quinze (31.915) actions de cat�gorie C, sans d�signation de valeur nominale." L'assembl�e d�cide de supprimer l'article 6 des statuts dans son int�gralit�.

Compte tenu de la suppression des actions au porteur, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 9 des statuts dans son int�gralit� par le texte suivant :

"Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession d'actions s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par un fond� de pouvoirs."

Compte tenu de l'adoption des r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 13 des statuts dans son int�gralit� par le texte suivant :

"La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par l'assembl�e g�n�rale.

Deux membres du conseil d'administration pourront �tre nomm�s sur proposition des actionnaires de cat�gorie C.

Un membre du conseil d'administration pourra �tre nomm� sur proposition des actionnaires de cat�gorie A.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le nombre des administrateurs. Les administrateurs sont d�sign�s pour une dur�e de six ans au plus. Ils sont r��ligibles. Le mandat des' administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ayant pris acte de leur d�mission ou de la fin de leurs fonctions."

Compte tenu de la suppression des actions au porteur, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 29 des statuts par le texte suivant :

"Les assembl�es g�n�rales ordinaires et extraordinaires se r�unissent sur convocation du conseil d'administration ou du coll�ge des commissaires.

Pour les actions nominatives, les convocations qui doivent contenir l'ordre du jour' seront envoy�es � chaque actionnaire en nom au moins huit jours avant la date de la r�union par lettre recommand�e.

routes assembl�es g�n�rales auxquelles tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s sont r�guli�rement constitu�es sans qu'il soit n�cessaire d'observer de d�lai ou de faire de convocations quelconques pour autant qu'elles arr�tent leur ordre du jour � l'unanimit�."

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Compte tehu de la suppression des actions au porteur, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 32 des statuts par le texte suivant :

"L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets port�s � l'ordre du jour sans pr�judice des dispositions du Code des Soci�t�s.

Pour pouvoir assister � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires produisent le certificat de l'inscription de leur action dans le registre; ils peuvent �tre admis sur la v�rification de l'inscription dans le registre pourvu qu'ils soient inscrits sur ledit registre depuis cinq jours au moins avant l'assembl�e.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un mandataire qui sera porteur d'un pouvoir sp�cial, dont le conseil d'administration peut �ventuellement r�gler la forme. Toute personne morale pourra �tre repr�sent�e de plein droit par l'un de ses organes, tout incapable par son repr�sentant l�gal, sans pr�judice du droit de d�signer �ventuellement un autre mandataire.

Les d�lib�rations seront prises quelle que soit la portion de capital repr�sent�e � l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris r�guli�rement part au vote.

Le vote a lieu par appel nominal ou � main lev�e.

Ii n'est recouru au scrutin secret que sur demande du conseil d'administration ou d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s, titulaires d'actions repr�sentant le cinqui�me du capital social au moins.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� absolue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� des suffrages � ce scrutin de ballottage, le plus �g� des candidats est �lu. Une liste de pr�sence, indiquant les noms des actionnaires et le nombre des actions qu'ils repr�sentent, doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer � l'assembl�e. Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, � trois semaines maximum toute assembl�e g�n�rale tant ordinaires qu'extraordinaires. Il peut user de ce droit � tout moment mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats; sa d�cision doit �tre notifi�e avant la fin de la s�ance et mentionn�e au proc�s-verbal.

Cette prorogation annule toute d�cision prise.

De nouveau d�p�ts de titres peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e qui ne pourra plus �tre ajourn�e."

CINQUI�ME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re � Ma�tre Frederika LENS pr�nomm�e, tous pouvoirs afin de r�diger le texte de la coordination des statuts de la soci�t�, le signer et le d�poser au greffe du tribunal du commerce comp�tent, conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re.

SIXI�ME RESOLUTION

Le pr�sident prend acte de la d�mission de tous les membres du conseil d'administration, notamment Monsieur Vincent JONCKHEERE, Monsieur Philippe JONCKHEERE et la soci�t� anonyme "TANDEM WOOD".

Les actionnaires s'engagent, dans la mesure autoris�e par la loi, lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de la soci�t� appel�e � statuer sur les comptes annuels pour l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2013, � accorder aux administrateurs ayant d�missionn� la d�charge ("kwijting") pour l'exercice de leur mandat d'administrateur jusqu'� ce jour.

Les actionnaires d�cident de (re)nommer en tant qu'administrateurs de la soci�t� et ce � partir de ce jour:

1. la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "DCMT", pr�cit�e, repr�sent�e par son ' repr�sentant permanent, Monsieur Daniel CONRAD, domicili� � 3140 Keerbergen, Bakestraat 150, nomm�e sur proposition des actionnaires de cat�gorie C;

2. Monsieur Vincent JONCKHEERE, domicili� � 1780 Wemmel, Korenbloemlaan 7 (num�ro national 59031316724), nomm� sur proposition des actionnaires de cat�gories A;

3. Monsieur Francis CONRAD, domicili� � 2547 Lint, Kinderstraat 67 (num�ro national 67103122135), nomm� sur proposition des actionnaires de cat�gorie C.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Les mandats des administrateurs expireront � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires � tenir en 2017 qui d�lib�rera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2016.

Les actionnaires d�cident en outre que les mandats des administrateurs seront exerc�s � titre gratuit.

SEPTI�ME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'ex�cuter les

r�solutions qui pr�c�dent.

HUITI�ME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Luc WYNANT et Monsieur Frederik VERMAERKE-VAN DE PUTTE, avocats, dont le cabinet est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 221, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

R�unio du conseil d'administration

Et � l'instant, les administrateurs ci-dessus d�sign�s, r�unis en conseil d'administration, d�cident � l'unanimit� des voix, d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� avec effet imm�diat la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "DCMT", pr�cit�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Daniel CONRAD, domicili� � 3140 Keerbergen, Bakestraat 150, qui accepte.

POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE

Frederika LENS, notaire associ�

D�pos� simultan�ment : - exp�dition de l'acte

- statuts coordonn�es

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2014

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise ; 0420.314.658

D�nomination (en entier) : JONCKHEERE WOOD COLFONTAINE

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Rue Arthur Descamps 175

7340 Colfontaine

Objet de l'acte : CESSION D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE

D'un acte re�u devant Ma�tre Frederika LENS, notaire associ� � Vilvoorde, en date du 21 mars 2014, enregistr� comme suit : "Geregistreerd te Vilvoorde dd. 27 maart 2014, drie bladen, nul verzendingen, Boek 187, Blad 56, Vak 12. Ontvangen : vijftig euros; (50� ). Getekend De Eerstaanwezend Inspecteur", il parait que le Conseil:; d'Administration de la soci�t� anonyme � 3ONCKHEERE WOOD COLFONTAINE ayant son si�ge � 7340 Colfontaine, Rue Arthur Descamps 175, a propos� la cession;! d'une branche d'activit�, suivant une exp�dition ci-jointe.

POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE

Ma�tre Frederika LENS, notaire associ�

D�pos� simultan�ment : - exp�dition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom e signature

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGiSIRE DES PERSONNES MORALES

21 1ti A1 e4

Greffe

03/07/2014

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TRIBUNAL DE COTVIMERCE

DE MONS

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N� d'entreprise 0420.314.658

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�nomination (en entier) : CHARPENTES JONCKHEERE SPANTEN

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge ;Rue Arthur Descamps175

7340 Colfontaine

Objet de l'acte : CESSION D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE

D'un acte re�u devant Ma�tre Frederika LENS, notaire associ� � Vilvoorde, en date du 9 mai 2014, enregistr� comme suit : "Geregistreerd op het lste registratiekantoor' Vilvoorde dd. 22 mei 2014, drie bladen, nul verzendingen, Boek 501, Blad 13, Vak 14. Ontvangen : vijftig euro (50� ). Getekend De Eerstaanwezend Inspecteur", II para�t que Ie Conseil d'Administration de la soci�t� anonyme � CHARPENTES 3ONCKHEERE SPANTEN �, ayant son si�ge � 7340 Colfontaine, Rue Arthur Descamps 175, a propos� la cession d'une branche d'activit�, suivant une exp�dition ci-jointe.

POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE

Ma�tre Frederika LENS, notaire associ�

D�pos� simultan�ment : - exp�dition de l'acte

........

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 23.09.2014 14593-0220-035
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 04.07.2013 13274-0309-042
21/12/2012

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONS

12 DEC, 2612

Greffe

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*12205390*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N�d'entreprise : 0420.314.658

D�nomination {r-n n11tvrri . JONCKHEERE WOOD COLFONTAINE

(en abr�gel

Forme juridique " Soci�t� anonyme

Si�ge . Arthur Descamps 175, 7340 Colfontaine, Belgique adr�ss(. con-100e)

Obiet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -commissaires

Texte

Extrait du Proc�s-Verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extra-Ordinaire du 26 juillet 2011:

Le mandat de commissaire de la SCRL Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny et C�, repr�sent�e par Mr Guy Chainiaux se termine avec la cl�ture des comptes annuels de l'ann�e 2010.

L'assembl�e G�n�rale nomme la soci�t� BST, repr�sent�e par Mr. Dirk Smets comme commissaire pour une p�riode de 3 ans. Le mandat viendra � expiration � l'Assembl�e G�n�rale de 2014.

Tandem Wood Vincent JANCKHEERE Philippe JONCKHEERE

repr�sent�e par Administrateur Administrateur

Wim VAN DEN BOSSCHE

Administrateur

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28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 22.08.2012 12444-0560-036
06/02/2012 : MO130436
07/07/2011 : MO130436
28/07/2010 : MO130436
16/12/2009 : MO130436
04/06/2009 : MO130436
18/07/2008 : MO130436
10/07/2007 : MO130436
14/06/2007 : MO130436
14/02/2006 : MO130436
17/01/2006 : CH130436
23/06/2005 : CH130436
04/01/2005 : CH130436
04/01/2005 : CH130436
03/09/2004 : CH130436
07/07/2004 : CH130436
12/02/2004 : CH130436
18/07/2002 : CH130436
26/09/2001 : CH130436
19/05/2001 : CH130436
29/06/2000 : CH130436
27/03/1998 : CH130436
23/03/1994 : CH130436
23/01/1993 : CH130436
29/09/1992 : CH130436
01/01/1989 : CH130436
01/01/1988 : CH130436
01/01/1986 : CH130436
19/02/1985 : CH130436
19/02/1985 : CH130436
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.05.2016, DPT 04.08.2016 16404-0331-019

Coordonnées
CHARPENTES JONCKHEERE SPANTEN

Adresse
RUE ARTHUR DESCAMPS 175 7340 COLFONTAINE

Code postal : 7340
Localité : COLFONTAINE
Commune : COLFONTAINE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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Société anonyme

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Coordonnées CHARPENTES JONCKHEERE SPANTEN

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CHARPENTES JONCKHEERE SPANTEN