30/01/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : C H A U F F A G E T A I L D E M A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 6 0 G i l l y , c h a u s s é e d e F l e u r u s , 2 2 2
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e d û m e n t ' e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A U F F A G E T A I L D E M A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e G i l l y , C h a u s s é e d e F l e u r u s , 2 2 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s " p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 4 . 6 7 4 . 5 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n L a b e n n e à G o u y - l e z - P i é t o n , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f ; o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 6 0 8 - 2 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s :
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a b e n n e p r é n o m m é l e 2 3 m a i 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u ; m o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 0 - 0 6 - 1 3 1 2 6 5 ;
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n P i r o n à G o s s e l i e s , l e q u a t o r z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t ' n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 - 0 1 0 1 / 1 7 0 .
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 j u i l l e t 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 5 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 8 - 2 5 1 0 1 2 0 9 5 0 .
- e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 9 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 3 - 1 9 / 0 0 5 8 4 0 4 .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r
- l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 5 5 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 6 1 , 9 7 3 , 3 8 e u r o s à 1 1 6 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s , ' p a r l a c r é a t i o n d e 6 6 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M o n s i e u r S e r g e T A I L D E M A N c o m p a r a n t d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i :
c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s '
a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e :
M o n s i e u r K e v i n T A I L D E M A N , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e L é o n D u b r a y , 2 2 ( N N 8 9 . 0 5 1 2
1 8 3 . 0 3 ) ;
L e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t 6 6 5 a c t i o n s n o u v e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n - - L i b é r a t i o n
M o n s i e u r K e v i n T A I L D E M A N , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n ; n o m , e n n u m é r a i r e , l e s 6 6 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s à ; c o n c u r r e n c e d e 6 1 1 1 i è m e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 5 0 8 8 2 5 8 0 8 7 6 8 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n n u n a l d E c o m m e c e C h a r l e r a i
E N T R E L E
1 6 J A N . 2 0 1 3
L e C e f i f f i r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 6 7 4 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . " ~ à p
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
e v a g i e *
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 1 6 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s ;
l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 3 0 . 0 0 0 e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 1 1 6 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 1 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e