22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 17.05.2014 14127-0163-010
06/10/2014
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 4 5 0 7 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S S & V
1 1 1 1 + 1 4 1 8 0 9 7 1
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 S E P . 2 0 1 4
C M 1 3 / 4 R O I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r è g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e " R u e d u C o u m a g n e 8 - 6 2 8 0 G e r p i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 S E P T E M B R E 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e
- D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- D i v e r s .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e :
" M o n s i e u r S t é p h a n e B A V E R ( N N 7 5 . 0 1 . 1 4 - 1 9 5 . 9 4 ) d u m a n d a t d e g é r a n t .
" M a d a m e V é r o n i q u e L A M B E R T ( N N 5 6 . 0 3 . 3 1 - 0 0 4 . 6 9 ) d u m a n d a t d e g é r a n t e .
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t d o n n é e p o u r l e u r g e s t i o n e f f e c t u é e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t .
- d e d é s i g n e r M o n s i e u r P a t r i c k D E Z U T T E R , d o m i c i l i é R o u t e d e P e s c h e 1 à 5 6 6 0 C o u v i n
( N N 6 6 . 0 2 . 0 8 - 1 4 3 . 4 7 ) a u p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e 8 9 à 6 1 2 0 N a l i n n e s
- n é a n t
C e s q u a t r e r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
P a t r i c k D E Z U T T E R
P r é s i d e n t e t g é r a n t n o u v e l l e m e n t n o m m é
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 . 0 9 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D N ' O R D 1 1 1
( e n e n t i e r ) : T R A N S S & V
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i . E N T R E L l
2 6 D E C , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1
1 H 1 1 N I I 0 0 3 6 3 I I l I H 1 l I I ~ l * 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 4 5 0 7 6 1 D é n o m i n a t i o n
i
1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 N A L I N N E S , R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 8 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L - C H A N G E M E N T D E N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T R A N S S & V " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e » T R A N S S & V » p o u r a d o p t e r c e l l e d e : «
C H I M A Y V I L L A G E » e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e : 6 1 2 0 N a l i n n e s , R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 8 9 à 6 4 6 0
C H I M A Y , L a B o u c h è r e , 5 3 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' o b j e t s o c i a l d e s
s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n
b â t i s ,
- C o n s t r u i r e o u f a i r e c o n s t r u i r e t o u s i m m e u b l e s
- F a i r e d e l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ,
- S e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e
o u n o n » .
U n b i l a n r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s a é t é d é p o s é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s M I C H A U X , a s s o c i é , d e m e u r a n t à 5 6 7 0 V i r o i n v a l , R u e A i n s e v e a u , 5 7 , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n q u i p r e n d c o u r s c e j o u r . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ° C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t d a n s l e s s t a t u t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.08.2013, DPT 08.08.2013 13406-0215-009
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 11.08.2012 12417-0181-009
16/07/2012
ÿþ> º% M o d 2 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t l I l t l l t I I ~ I N I I I I l u t
* 1 2 1 2 4 8 5 6 *
v i
b e h i
a a i
B e l S t a a
t l I
A i
I F F i E f ? f C H t r - : A r ~ Î ;
~ ~ ~ ~ , K D a P N , = : W D E l .
~ 5 J U L I 2 0 1 2
D E N D E
s ~ - - - - - - - . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 4 5 0 . 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S S & V
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a s s e m s e s t e e n w e g 3 2 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 1 0 5 1 2 0 1 2 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
O v e r b r e n g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 n a a r :
R u e d e C o u m a g n e 8
6 2 8 0 G o u g n i e s
( Z a a k v o e r d e r ) L A M B E R T V E R O N I Q U E ( Z a a k v o e r d e r ) B A V I E R S T E P H A N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 01.07.2011 11249-0298-009
16/03/2015
ÿþN i o d 2 . 1
w i e f r e n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 3 M A R S 2 0 1 5
f e r
0 3 9 8 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 5 0 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H I M A Y V I L L A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a B o u c h è r e 5 3 - 6 4 6 0 C h i m a y
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M I C H A U X F r a n ç o i s d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t
à d a t e r d e c e j o u r ,
E l l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 5 6 5 1 L A N E F F E , r u e T h y l e B a u d u i n , 1 9
a .
L ' a r t i c l e r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l r é s u l t a n t d u t r a n s f e r t d u s i è g e c i - d e s s u s s e r a p a r c o n s é q u e n t m o d i f i é ,
3 . . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l ' u n a n i m i t é a u g é r a n t , M o n s i e u r D E Z U T T E R P a t r i c k p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r f a i r e a c t e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l r é s u l t a n t d u t r a n s f e r t d u s i è g e c i - d e s s u s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e :
- C o p i e c o n f o r m e d u P V d ' A G
V i n c e n t M a i l l a r d
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0241-009
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 28.07.2009 09504-0309-009
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 02.07.2008 08346-0393-010
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 03.07.2007 07327-0203-010