12/08/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O I ) W O R D 1 1 , 1
M 1 3 1
* 1 4 1 5 3 5 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 9 5 . 0 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I P E v è n e m e n t s
L D E C O M E R G E E M O N S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F e r r e r 2 2 0 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
P R O C E S V E R B A L
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u
s i è g e s o c i a l l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 à 9 h e u r e s , d e l a
C I P E V E N E M E N T S
S o n t p r é s e n t s - M a d a m e C R E T E U R C a r i n e 4 9 0 p a r t s
- M o n s i e u r P R E V O T F a b i e n 5 0 p a r t s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C R E T E U R C a n n e q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r P R E V O T F a b i e n q u i a c c e p t e .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e
I - q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t e d e l a S P R L C I P E V E N E M E N T S d e M a d e m o i s e l l e P R E V O T C a m i l l e e t c e à d a t e r d u 0 1 a o û t 2 0 1 4
I l - q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i i n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s
l i i - q u ' i l s o n t a p p r o u v é l a d a t e d e r é u n i o n c h o i s i e e n r e m p l a c e m e n t d e c e l l e p r é v u e a u x s t a t u t s .
1 V - q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
E n s u i t e , a p r è s d i s c u s s i o n e t t o u t e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a y a n t é t é f o u r n i e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R é s o l u t i o n
P a r l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , n o u s a c t o n s l a n o m i n a t i o n d e M a d e m o i s e l l e P R E V O T C a m i l l e a u p o s t e d e g é r a n t e e t c e à p a r t i r d u 0 1 a o û t 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L e S e c r é t a i r e , L a P r é s i d e n t e
( s ) F a b i e n P R E V O T ( s ) C a r i n e C R E T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
1 7 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
G I I I I I k I I I I I N I I I I l I I
* 1 4 0 2 7 1 0 4 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
N I
~ - - - ~ . . . _ . . ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 5 9 5 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I P E V E N E M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 8 0 F r a m e r i e s , R u e F e r r e r , 2 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 1 1 5 , f o l i o 8 4 , c a s e 1 1 , r ô l e d e u x , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C I P E V E N E M E N T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , R u e F e r r e r , 2 2 0 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 8 8 6 . 5 9 5 . 0 3 0 , s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 0 . 6 0 0 E U R ) à v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 . 6 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u c o m p t e c o u r a n t d e s é p o u x a s s o c i é s P R E V O T C R E T E U R .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s ,
d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q
c e n t q u a r a n t e ( 5 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n
é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l » .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 , P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e