F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C e n t r e 6 - 6 1 2 0 H a m S u r H e u r e - N a l i n n e s
( ) b l e t d e l ' a c t e M a n d a t s d e G é r a n t s - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P . V . s u i t e à l a r é u n i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 ,
L ' e n s e m b l e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t p r é s e n t , l ' o r d r e d u j o u r c o n n u d e c h a c u n .
P r e m i è r e R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n s
C o n f o r m é m e n t à s a d e m a n d e , e x p r i m é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u 2 9 / 1 2 / 2 0 1 3 , i l e s t a p p r o u v é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H A R R I S M i c h a ë l J u l i e n A i m é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é i n v e s t i d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e l u i c o n s e n t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n à c e t t e d a t e .
E s t é g a l e m e n t a p p r o u v é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n s , à l a d a t e d u 2 9 / 1 2 / 2 0 1 3 d e l a s p r l S A V E U R S A R T I S A N A L E S , a y a n t s o i n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , C e n t r e c o m m e r c i a l ' V i l l e 2 ' , G r a n d ' r u e 1 4 3 c e l l u l e n ° 1 9 i n s c r i t e a u R P M e t à l a T V A s o u s l e r i ° 0 8 4 3 . 9 4 1 . 6 6 9 . L ' a s s e m b l é e l u i c o n s e n t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n à c e t t e d a t e .
S e c o n d e R E S O L U T I O N : N o m i n a i o n s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r J e a n - P i e r r e K I M M E S e t l a s p r l I M M O B I L I E R E D U P A I R A I N i n s c r i t e a u R P M e t T V A s o u s l e N ° 0 4 6 2 , 2 9 2 . 2 0 1 , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t j u s t e a p r ê s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x n e u f . L e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r e n n e n t l e s f o n c t i o n s d e s d é m i s s i o n n a i r e s à l a d a t e d e s d é m i s s i o n s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é à l ' i n s t a n t , e t d é c l a r e s e r é u n i r p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E s t d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n , p o u r l a m ê m e d u r é e q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r J e a n - P i e r r e K I M M E S p r é c i t é . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e c h a r g e r a d e s d é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s . L a s é a n c e e s t l e v é e .
J . P . K I M M E S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - _ g r e f f e - - - - -