06/09/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 1
1 1 I I I l i i i u u ~ i i u i i i u i i i i a l i a
" 1 1 1 3 4 0 0 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t z E . , P : - . ) ; ' , ` - ' , 7 1 ' . 6 1 , , " t
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A 1 l G M I : N " 1 ' A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N L : S P E C I ï S .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x . à L e s s i n e s . l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e ,
e n r e g i s ' r é d e u x r â l e s , s a n s r e n v o i . à L e s s i n e s , l e d e u x a o û t d e u x m i l l e o n z e . v o l u m e 6 5 3 . f o l i o 7 2 . c a s e 1 5 , r e ç u : v i n g t -
c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« C L E A N - I N » . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e . C h e m i n d ' H a m e a u . 6 4 .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n V E S T E R a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e S a d z o t . à F l é m a l l e . l e
s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t m a r s s u i v a n t . s o u s l e n u m é r o 7 7 9 -
5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e
n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x . s o u s s i g n é . l e d i x j u i n d e u x m i l l e d i x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f j u i l l e t
s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 1 3 2 5 .
I m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 1 7 . 0 3 8 . 6 3 2 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 7 . 0 3 8 . 6 3 2 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à h u i t h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F a b i e n n e D e s p l a t . c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t
q u a l i f i é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
O n o m e t .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E .
L a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e ' . q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 8 . 6 0 0 . 0 0 e u r ) à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 . 0 0 e u r ) . p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t
é m i s s i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s 6 5 0 p a r t s n o u v e l l e s à u n p r i x g l o b a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) . s o i t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
4 ) P o u v o i r d ' e x é c u t i o n .
f 3 '
I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o m r e p r é s e n t é e s e t q u e l e s d e u x
g é r a n t s M a d a m e F a b i e n n e D e s p l a t e t M o n s i e u r F r é d é r i c D e s p l a t . s o n t p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u . j o u r s a n s q u ' i l d o i v e é t r e
j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C ' C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S .
L ' a s s o c i é e u n i q u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r _ e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é .
p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t f p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e
d e c e n t m i l l e e u r o s l Ó 0 o d o . 0 0 e u r ) , - p ô t e t e = p o t r d e t r e n t e h u i t ; r í n r l l e s i ' c e n t s e u r o s ( 3 . 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) à c e ~ t t t r e n t e - h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 . 0 0 e u r ) . p a r l a ` c r é a t i o n . , d e . 6 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l é s é r l i s i á n t e s ~ e t j o u i s s a n i d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 5 3 . 8 4 e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E N O N C I T I O N A U D R O I T S D E P R E F E R E N C E .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e :
I ° ) M a d e m o i s e l l e D E S P L A T F a b i e n n e . n é e à C h a r l e r o i , l e d o u z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s . n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 3 0 6 1 2 0 3 6 - 9 6 . d o m i c i l i é e à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e . C h e m i n d ' H a m e a u . 6 4 .
Q u i d é c l a r e ê t r e c é l i b a t a i r e e t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
I c i p r é s e n t e .
2 ° ) M o n s i e u r D E S P L A T F r é d é r i c , S t é p h a n e , n é à C h a r l e r o i . l e q u a t o r z e f é v r i e r r a i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 0 2 1 4 - 3 1 7 - 3 4 , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s . A l l é e d e s C r o i s a d e s . 1 9 .
Q u i d é c l a r e ê t r e m a r i é a v e c M a d a m e W A R T M u r i e l G e o r g e t t e . n é e à C h a r l e r o i . l e v i n e r - n e u f m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s . n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 3 0 5 2 9 0 7 8 - 3 8 . s o n s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n P i r o n . à G o s s e l i e s . l e q u i n z e n i a i d e u x m i l l e . e t n ' a v o i r a p p o r t é a u c u n e m o d i f i c a t i o n u l t é r i e u r e à c e r é g i m e .
I c i p r é s e n t .
L e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e s e u l s e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s 6 5 0 p a r t s n o u v e l l e s _ c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é . s o i t 3 2 5 p a r t s c h a c u n .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s o c i é e u n i q u e a c t u e l l e r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t . M a d a m e F a b i e n n e D e s p l a t e t M o n s i e u r F r é d é r i c D e s p l a t . p r é n o m m é s . s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e i d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n l e u r n o m e t p o u r l e u r c o m p t e . e n n u m é r a i r e , l e s 6 5 0 p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e 1 5 3 . 8 4 e u r o s c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 8 8 - 2 4 8 5 3 8 3 - 4 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e D E X I A a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 f ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
O U A T R I E M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e . e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é < g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 c u i r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l n e u f c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e _ d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 3 8 . 6 0 0 , 0 0 e u t ) .
[ l e s t d i v i s é e n n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
C I N O U i E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s o c i é e u n i q u e . e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x l i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
D E P O S E E N M E M E T E M P S : E x p é d i t i o n . e x t r a i t . a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s . c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S I N E S
a 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5