10/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ 1 j r = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I
1 1
* 1 3 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
- 1 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 8 3 . 9 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B l a u g i e s 5 6 - 7 0 8 0 S A R S - L A - B R U Y E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - P o u v o i r s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , M e s s i e u r s J e a n -
P i e r r e , J o n a t h a n , G a u t h i e r e t F r é d é r i c C O T O N , à d a t e r d e c e j o u r .
L a d é c h a r g e p o u r l e u r m a n d a t s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c e j o u r u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a l i m i t é à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à :
1 . M o n s i e u r P i e r o S A N N A , d o m i c i l i é R u e d e s E s c a r g o t s 3 6 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e ,
2 . M a d a m e G r a z i a L E T T I E R I , d o m i c i l i é e R u e d e s E s c a r g o t s 3 6 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e l l e n e p o u r r a p a s e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
L e s d e u x n o u v e a u x m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r r a t i o n d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
S u i t e a u r e m p l a c e m e n t d e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l n o m m e M o n s i e u r P i e r o S A N N A , d e m e u r a n t à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e d e s E s c a r g o t s , 3 6 , d a n s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
I l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s e s u b s t i t u e r t o u t t i e r s m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e s E s c a r g o t s , 3 6 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S .
P i e r o S A N N A ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M O D W O R D 1 1 . 1
[ 1 j r = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I
1 1
* 1 3 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
- 1 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 8 3 . 9 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B l a u g i e s 5 6 - 7 0 8 0 S A R S - L A - B R U Y E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - P o u v o i r s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , M e s s i e u r s J e a n -
P i e r r e , J o n a t h a n , G a u t h i e r e t F r é d é r i c C O T O N , à d a t e r d e c e j o u r .
L a d é c h a r g e p o u r l e u r m a n d a t s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c e j o u r u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a l i m i t é à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à :
1 . M o n s i e u r P i e r o S A N N A , d o m i c i l i é R u e d e s E s c a r g o t s 3 6 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e ,
2 . M a d a m e G r a z i a L E T T I E R I , d o m i c i l i é e R u e d e s E s c a r g o t s 3 6 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e l l e n e p o u r r a p a s e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
L e s d e u x n o u v e a u x m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r r a t i o n d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 )
S u i t e a u r e m p l a c e m e n t d e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l n o m m e M o n s i e u r P i e r o S A N N A , d e m e u r a n t à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e d e s E s c a r g o t s , 3 6 , d a n s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
I l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s e s u b s t i t u e r t o u t t i e r s m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e s E s c a r g o t s , 3 6 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S .
P i e r o S A N N A ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
11/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a ï a - F I 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 ! u m u 1 m ~ u ~ i m u ~ T l i t , U l t i i A L D E C O M M c { i C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 1 6 8 0
1 1 2 ! ~ ` i ~ . .
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 8 3 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R O U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 8 0 S a r s - L a - B r u y è r e , r u e d e B l a u g i e s , 5 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n p r o c è s - b e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O B R O U » , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 8 0 S a r s - L a - B r u y è r e , r u e d e B l a u g i e s , 5 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 6 , 8 e t 8 b i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 e t d e r e m p l a c e r à d a t e r d e c e j o u r l e s a r t i c l e s 5 , 8 e t 8 b i s d e s s t a t u t s p a r l e s a r t i c l e s q u i s u i v e n t a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n e x i s t a n t e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à S O I X A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 6 3 . 0 0 0 , O O E u r ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 6 3 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 3 0 è m e d u c a p i t a l . »
« A r t i c l e 8 :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
« A r t i c l e 8 b i s : C E S S I O N D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , l i b r e m e n t e t s a n s f o r m a l i t é ,
t a n t e n t r e a s s o c i é s q u ' e n t r e a s s o c i é s e t d e s c e n d a n t s d ' a s s o c i é s .
E n t r e t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , l e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s n e
p e u v e n t a v o i r l i e u q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é .
L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t d o i t ê t r e f a i t e p a r v o i e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e s c a n d i d a t s
a s s o c i é s , i n d i v i d u e l l e m e n t .
L a d e m a n d e c o m p o r t e r a , o u t r e l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é c é d a n t o u d e l ' a s s o c i é d é c é d é :
- l e s n u m é r o s d e s t i t r e s d o n t l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t e n v i s a g é e
- l ' i d e n t i t é , d o m i c i l e , p r o f e s s i o n d u o u d e s c a n d i d a t s a s s o c i é s a v e c , p o u r c h a c u n d ' e u x , l e s n u m é r o s d e s
t i t r e s d o n t i l s s o u h a i t e n t d e v e n i r p r o p r i é t a i r e s ,
- t o u t e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a m e n é à d é l i b é r e r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e r a d e t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r p o u r f a i r e c o n n a î t r e s a d é c i s i o n a u x
c a n d i d a t s a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , s e r o n t o f f e r t e s a u p r i x p r o p o s é p a r l e ' c é d a n t , p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t d u r a n t u n d é l a i d e d e u x m o i s à p a r t i r d u r e f u s d ' a g r é m e n t ,
A d é f a u t d ' a c c o r d s u r c e p r i x , c e l u i - c i s e r a f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e m i l h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e d u C o d e C i v i l o u , à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r u n e x p e r t d é s i g n é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t e n r é f é r é .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i q u i d a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , i l s d e v r o n t s ' e n t e n i r a u x i n v e n t a i r e s , b i l a n s e t c o m p t e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n m ê m e t i t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' a u m o m e n t o ù l e s p r o p r i é t a i r e s c o n v i e n n e n t d e d é s i g n e r l ' u n d ' e u x c o m m e p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e s c i s s i o n d e l a p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , c ' e s t l ' u s u f r u i t i e r q u i e x e r c e r a l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x t i t r e s , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e