COFIDIS

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

.ounat de Commerce de Tournai éposé au greffe Ie o Am 205

reffe

tf d'entreprise : 400.359.283 Dénomination

(en entier) : COFIDIS

~I

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Chaussée de Lille, 422A 7501 Orcq

(adresse complète)

Obietts) de l'acte :REGULARISATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le trente et un mars deux mille quinze (en cours d'enregistrement) par, par Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant; son siège social à Tournai, TVA BE 0866.523.863 RPM Mons-Charleroi, division Tournai, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFID1S, ayant son siège social à 7501 Orcq, chaussée de Lille, 422A, NA BE 0400.359.283 RPM Mons-Charleroi, division Tournai, a pris les résolutions suivantes et a modifié les statuts en conséquence:

1, Elle a décidé de régulariser à l'article 2 des statuts le transfert du siège social à 7501 Orcq, chaussée de Lille, 422A.

2. Elle a décidé de modifier l'objet social pour :

- y ajouter la prestation de tout service de paiement et notamment l'émission, la promotion et la gestion de; tous instruments de paiement, tels que les cartes de crédit, et l'octroi de crédits nécessaires à cette fin ;, l'émission, la gestion et la distribution de monnaie électronique ;

- y ajouter l'exploitation d'un restaurant d'entreprise destiné tant aux membres du personnel qu'à toute; personne extérieure,

3. Pour les mettre en concordance avec les décisions prises, elle a modifié les statuts comme suit:

- Article 2 ; Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :

"Le siège social est établi à 7501 Orcq, chaussée de Lille, 422A,

"Il peut être transféré en Belgique en tout autre endroit de la région linguistique francophone ou dans la

région bilingue de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration à publier aux annexes du

Moniteur Belge.

"La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs,

succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.

- Article 3 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant:

La société a pour objet :

- la réalisation d'opérations de ventes et crédits à la consommation, ainsi que de crédits hypothécaires. Ces

, prêts, ventes et crédits peuvent être consentis à des consommateurs, à toute société du groupe mais,

également à toutes sociétés hors groupe.

La société peut accessoirement aux crédits qu'elle octroie, prendre des garanties sur les immeubles, le:

fonds de commerce ou l'exploitation agricole de ses clients.

- l'intermédiation en assurances.

- la prestation de tout service de paiement et notamment l'émission, la promotion et la gestion de tous instruments de paiement, tels que les cartes de crédit, et l'octroi de crédits nécessaires à cette tin ;l'émission la gestion et la distribution de monnaie électronique ;

- l'exploitation d'un restaurant d'entreprise destiné tant aux membres du personnel qu'à toute personne extérieure..

La société peut accomplir toutes opérations de caractère commercial ou civil ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter d'une manière quelconque la réalisation; elle peut prendre toute espèce de participation dans des sociétés belges et étrangères et notamment dans celles qui poursuivent en tout ou partie un but identique à l'objet social ci-dessus défini ou dont le but serait de nature à faciliter la réalisation de cet objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

La société peut acquérir, vendre, créer ou exploiter des licences, logiciels ayant un rapport direct ou indirect ;,,avec son activité et effectuer les prestations de service y afférentes.

La société peut de façon générale s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui serait utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut de manière générale exercer toute activité liée directement ou indirectement à son objet social et accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de son objet social.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions,"

4. Pour les adapter à la législation actuelle, elle a en outre modifié les articles suivants des statuts comme suit

- Article 7 ; Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant

Les titres, même entièrement libérés, sont et restent nominatifs.

Il est tenu au siège social un registre des parts nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Tout transfert de part nominative n'aura d'effet qu'après l'inscription dans ce registre de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leur représentant, ou l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances."

- Article 18 : La première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant :

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

- Article 19 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant

Le contrôle de !a situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

, dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi

les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, conformément à la loi.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui détermine leur nombre, pour un terme de trois ans

renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués que pour justes motifs sous peine de dommages et intérêts.

A défaut de commissaire ou lorsque le commissaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le

conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à son ;

remplacement."

- Article 21 ; Cet article est complété par l'indication de l'heure de l'assemblée générale annuelle, fixée à dix

heures et la première phrase de cet article est remplacée par le texte suivant :

L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit le dernier mardi du mois de mai à dix heures.

- Article 22 : A la dernière phrase de cet article, les mots "sauf les limitations prévues par la loi" sont

supprimés.

- Article 25 : Le texte de cet article est remplacé par te texte suivant:

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé

1) cinq pour cent pour la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il doit être repris si !a réserve légale vient à être entamée.

2) le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

propositions du conseil d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en vertu de l'article 173, 1° bis

du code des droits d'enregistrement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal, rapports du conseil d'administration et du

commissaire, statuts coordonnés.

Véronique GRIBOMONT, notaire associée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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M00 WORO tt,t

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe ,7ic~lt Q 4 ,de âttOk:

Tribunal de Commerce de Tournai(tel

dosé au greffe fe 12 JUIN 2998

~

t~~ Marie-Guy

--~r'-*" ~~. .

W d'entreprise : 0400359283 Dénomination

(en entier) : COFIDIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Lille 422 A 7501 ORCQ

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :renouvellement des mandats des commissaires réviseurs SIXIEME RESOL.UTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que le mandat de Commissaire-Reviseur de la Société KPMG, arrive à expiration ce jour, décide de renouveler le mandat de la société KPMG, représentée par Monsieur Olivier MACQ, en qualité de Commissaire-Reviseur, pour une durée de trois (3) ans soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'UNANIMITE,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

adau,lt- Sec.cus,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature