31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 24.08.2012 12459-0174-013
16/01/2012
ÿþr ' 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
R é s e n a u M o n i t e b e l g E u
N
* 1 2 0 1 2 6 5 0 "
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 0 1 . 7 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E L I G H T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e G i l l y 2 5 3 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , N o t a i r e à F l e u r u s , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O G E L I G H T " , a y a n t s o n s i è g e à . F l e u r u s s e c t i o n F l e u r u s , C h a u s s é e d e G i l l l y 2 5 3 , o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 0 4 , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 1 6 6 2 3 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à F l e u r u s s e c t i o n F l e u r u s , c h a u s s é e d e G i l l y , 2 5 3 .
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t p r é v o i r
f a p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e ; "
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r :
« A r t i c l e 9 n a t u r e d e s t i t r e s :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
; c o n n a i s s a n c e . »
3 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s , q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é ê t r e a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , '
e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E t , l e s a s s o c i é s , t o u s p r é s e n t s , o n t s i g n é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s : s t a t u t s .
L e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y
B i j l a g e n - b i f l r e t - B - e l g i s c h - S t a a t s b l a c Y - 1 f s f 0 1 / 2 f T 1 2 ÿÿ A n n é x é s - ü ü M b i i i t e ü r $ é l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 17.06.2011 11180-0304-013
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 29.07.2010 10369-0560-015
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 14.05.2009 09149-0044-012
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.08.2008, DPT 28.08.2008 08710-0100-013
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.07.2007 07517-0147-013
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.08.2006, DPT 31.08.2006 06745-1326-015
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 17.06.2015 15184-0091-014
02/07/2015
ÿþA B O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i h l t i n g J ( j o n n , . , ' C C î : C C r ` ) L L G ,
E N T R E L E
2 3 . 1 1 0 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 8 0 1 . 7 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O G E L I G H T S A
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 3 9 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E G I L L Y 2 5 3 A 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t 4 s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E d u 2 j u i n 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , C h a u s s é e d e G i l l y 2 5 3 à 6 2 2 0 F l e u r u s .
M o n s i e u r V i n c e n t M i l l a n , a d m i n i s t r a t e u r , o u v r e l a s é a n c e e t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e , I l e x p o s e e n s u i t e l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
4 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
* L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M o n s i e u r V i n c e n t M i l l a n , d o m i c i l i é R u e d e l ' i n v a s i o n , 2 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e a i n s i q u e M o n s i e u r A n d r é V a u s e , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e G i l l y , 2 5 3 à 6 2 2 0 F l e u r u s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 a u 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 ,
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
l ' A d m i n i s t r a t e u r ,
M I L L A N V i n c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.08.2005, DPT 28.09.2005 05730-4696-015
04/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 04.08.2004, DPT 30.12.2004 04892-1765-014
03/12/2004 : NI074995
08/12/2003 : NI074995
05/03/2003 : NI074995
25/07/2000 : NI160060
16/02/2000 : NI160060
01/01/1995 : NI74995
14/12/1988 : CH160060