11/07/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I
* 1 4 1 3 4 9 3 0 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 , 0 1 J U I L , 2 0 1 4
C H A R L E R O I
t l k :
- - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 7 8 9 . 1 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n k i e r ) : C O G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u 2 3 j u i n , n u m é r o 1 3 6 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
O b j e ( s ) d e l ' a c t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X , à C h a r l e r o i , l e q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à C h a r l e r o i I 1 B u r e a u , l e s e i z e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 2 6 8 f o l i o 2 0 c a s e 1 7 , a u c o û t d e c i n q u a n t e e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) L a m b e r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O G E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e d u 2 8 j u i n , ' n u m é r o 1 3 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 7 8 9 . 1 3 9 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 3 , 7 8 9 . 1 3 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c D O U T R E P O N T , à C o u r c e l l e s , l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 7 0 5 - 2 6 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e d i t N o t a i r e D O U T R E P O N T , l e d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 1 0 3 - 3 7 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e d i x n o v e m b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 1 3 3 3 1 9 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e s m i l l e a c t i o n s e x i s t a n t e s , l e q u e l p a s s e d e s e p t a n t e - c i n q e u r o s à c e n t q u a r a n t e e u r o s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s .
A u c u n a c t i o n n a i r e n ' a d é c l a r é r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L e s s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é s o u s c r i t s à l ' i n s t a n t , e n e s p è c e s , p a r
l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s , s o i t :
- M o n s i e u r P h i l i p p e S E R G E A N T à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
- M a d a m e A g n è s B R I C Q à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ;
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é
e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 0 9 0 8 8 2 6 5 4 9 5 2 5 7
o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e S E L F I U S , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O G E S T » .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l q u a t o r z e e s t d e m e u r é e a n n e x é e a u
p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n , d o n t i e p a i r c o m p t a b l e a é t é p o r t é d e s e p t a n t e - c i n q e u r o s à c e n t q u a r a n t e e u r o s , a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
_
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 5 c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s e x i s t a n t e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
A R T I C L E 6 : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e d u N o t a i r e D O U T R E P O N T d u s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e d i t N o t a i r e D O U T R E P O N T ; l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e f r a n c s b e l g e s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l é t a n t d è s l o r s f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L O I S d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e D O U T R E P O N T p r é d i t , l e d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q c e n t s m i l l e f r a n c s b e l g e s p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t s m i l l e f r a n c s b e l g e s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é e t c r é a t i o n d e c i n q c e n t s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u d o u z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n .
A u m o m e n t d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e , d é c i d é e p a r l a m ê m e a s s e m b l é e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . I I a é t é d é c i d é l o r s d e l a d i t e t r a n s f o r m a t i o n , d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , s o i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , d o n t q u a r a n t e a c t i o n s o r d i n a i r e s e t d i x a c t i o n s A F V .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , r é u n i e d e v a n t l e N o t a i r e D O U T R E P O N T p r é d i t , a d é c i d é :
a ) d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e A F V d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ;
b ) d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s ;
C ) d e t r a n s f o r m e r l e s c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s a t t r i b u é e s a u p r o r a t a d e s
d r o i t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e ;
d ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x f r a n c s b e l g e s c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 1 . 7 7 5 , 4 9 2 , 5 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s à t r o i s m i l l i o n s v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x f r a n c s b e l g e s c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 3 . 0 2 5 . 4 9 2 , 5 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a n t d è s l o r s u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
e ) d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s ;
L e c a p i t a l é t a n t d è s l o r s f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s o u s c r i t e s a i n s i q u ' i l s u i t
- p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S E R G E A N T , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 5 0 0 , - ) ;
- p a r M a d a m e A g n è s B R I C Q , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 5 0 0 , - ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s m i l l e a c t i o n s e x i s t a n t e s , l e q u e l p a s s e d e s e p t a n t e - c i n q e u r o s à c e n t q u a r a n t e e u r o s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l ' é p o q u e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s é t a i e n t t i t u l a i r e s .
L e c a p i t a l é t a n t d è s l o r s f i x é à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
V o l e B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t , a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e S E R G E A N T , d o m i c i l i é à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e d u 2 8 j u i n , n u m é r o 1 3 6 ;
- e t d e M a d a m e A g n è s B R I C Q , d o m i c i l i é e à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e d u 2 8 j u i n , n u m é r o 1 3 6 , p o u r u n e d u r é e d e
s i x a n s à c o m p t e r d u q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e ; l e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l v i n g t ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M o n s i e u r P h i l i p p e S E R G E A N T e t M a d a m e A g n è s B R I C Q , p r é q u a l i f i é s , c o n s t i t u a n t à e u x d e u x l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é :
1 ) d e r e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e : M a d a m e A g n è s B R I C Q p r é n o m m é e , p r é s e n t e a u p r o c è s - v e r b a l e t q u i a a c c e p t é ;
2 ) d e r e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r P h i l i p p e S E R G E A N T , p r é n o m m é , p r é s e n t a u p r o c è s - v e r b a l e t q u i a a c c e p t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X .
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )
R i S e n r é
,
i l l o r M e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e