25/04/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n G r e f f i e r a s d a t o , ( e n e n t i e r ) : C O L I N E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 6 0 0 P E R U W E L Z , r u e E l e m e n t , 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 8 5 7 . 6 0 1
" O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A V E C C R E A T I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S - A R T 5 3 7 C I R 9 2 S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T 1 O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C E S D E S S T A T U T S R E L A T I F S A U C A P I T A L S O C I A L P O U R M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L A S I T U A T I O N N O U V E L L E S D U C A P I T A L - N A T U R E D E S T I T R E S E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E L A R G I S S E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L - C O N F I R M A T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l é t a b l i , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s L A R D I N O I S , à l a r é s i d e n c e d e P é r u w e l z , 1 1 r é s u l t e q u e
S o n t i c i p r é s e n t s
1 . M o n s i e u r C O L I N P h i l i p p e , n é à P é r u w e l z , l e d i x - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 0 1 1 7 - 1 3 1 - 7 0 ) , é p o u x d e M a d a m e J A C Q U E T M a r t i n e , d o m i c i l i é à P é r u w e l z , r u e N e u v e C h a u s s é e , 9 3 , p r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x ( 7 4 6 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o n s i e u r C O L I N D a v i d , n é à B e l o e i l , l e v i n g t - e t - u n a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 6 0 4 2 1 - 3 4 9 6 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à B o n - S e c o u r s , r u e r o y a l e , 1 1 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x ( 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
3 - M o n s i e u r C O L I N V i n c e n t , n é à B e l o e i l , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 1 0 7 2 3 - 3 4 9 3 2 ) d o m i c i l i é à B R A S M E N I L , r u e P i t e u s e , 4 3 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x ( 2 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
S o i t e n s e m b l e à e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
( . . . )
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 5 5 . 0 5 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d u : d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é p a r l a s o c i é t é , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 4 3 0 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 4 8 9 ) , a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t . d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
S u r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s , a u p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 5 5 . 0 5 0 E U R ) , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l n e s e r a c r é e a u c u n c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à l ' o c c a s i o n d e c e t a p p o r t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t c h a c u n a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e m e n t . c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e e n ; n u m é r a i r e , à l e u r n o m , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t a c t u e l l e m e n t d a n s l a s o c i é t é , l e s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t n e u f ( 4 8 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s o i t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 5 5 . 0 5 0 E U R ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , e t a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t l e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é e s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 9 0 0 1 7 2 3 2 4 5 7 1 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' t e s
T r I b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s ' a u 2 r e f f a l e 1 4 M R . 2 9 1 4
1 1 0 1 1 1 1 ! ) , 1 1 1 . 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s r
M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L , " , , , i ; . . i i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a i t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , s u r l e d i t c o m p t e s p é c i a l , d e l a s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 5 5 . 0 5 0 E U R ) q u e M o n s i e u r C O L I N P h i l i p p e a e f f e c t u é à h a u t e u r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e s i x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 3 5 3 . 1 5 6 , 4 0 ¬ ) , q u e M o n s i e u r C O L I N D a v i d a e f f e c t u é à h a u t e u r d e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 9 4 6 , 8 0 ¬ ) , e t M o n s i e u r C O L I N V i n c e n t a e f f e c t u é à h a u t e u r d e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 9 4 6 , 8 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a c o n s e r v e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é :
- À M o n s i e u r C O L I N P h i l i p p e : 4 8 7 a c t i o n s n o u v e l l e s .
- A M o n s i e u r C O L I N D a v i d : 1 a c t i o n n o u v e l l e .
- A M o n s i e u r C O L I N V i n c e n t : 1 a c t i o n n o u v e l l e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l a s o u s c r i p t i o n , s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
S o i t a p r è s a u g m e n t a t i o n , l a r é p a r a t i o n d u c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r i s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r C O L I N P h i l i p p e : 1 2 3 3 a c t i o n s .
- M o n s i e u r C O L I N D a v i d : 3 a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M o n s i e u r C O L I N V i n c e n t : 3 a c t i o n s n o u v e l l e s .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s
( 4 3 0 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t t r e n t e n e u f ( 1 2 3 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l e t s o n H i s t o r i q u e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 4 3 0 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l d e u x c e n t t r e n t e n e u f ( 1 2 3 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t t r e n t e n e u v i è m e ( 1 / 1 2 3 9 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A l ' o r i g i n e l a s o c i é t é s ' é t a i t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B A S C O U R T e t C O L I N » , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e R o b e r t S i m o n à P é r u w e l z , l e v i n g t - e t - u n a o û t m i l n e u f c e n t h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t h u i t , s o u s l e n u m é r o 6 0 1 8 .
S e l o n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l e n à P é r u w e l z , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , l a s o c i é t é , a y a n t c h a n g é d e d é n o m i n a t i o n e n t r e t e m p s , s o i t « H C O L I N e t F i l s » , a é t é t r a n s f o r m é e n s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é .
S o n c a p i t a l s o c i a l é t a i t a l o r s f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 6 0 . 0 0 0 F B ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n s u i t e , s e l o n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D U F A U X L u d o v i c , r é s i d a n t à M o u s c r o n , l a s o c i é t é , a y a n t d é c i d é d e c h a n g e r s o n n o m e n « C O L I N e t F I L S , a é t é t r a n s f o r m é e n s o c i é t é a n o n y m e .
C o n s é q u e m m e n t , s o n c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n f i n , p a r a c t e d u N o t a i r e L u d o v i c D U F A U X , N o t a i r e à M o u s c r o n , e n d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , l a s o c i é t é a p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p o r t a n t s o n c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 6 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r é c i s a n t q u e l e s t i t r e s o n t d é s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é é t é n o m i n a t i f s , d é c i d e q u e l e s a c t i o n s e t t i t r e s d e l a s o c i é t é n e p o u r r o n t p l u s q u e r e v ê t i r l a f o r m e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e , a u x c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
E l l e d é c i d e , p a r a l l è l e m e n t , q u e l e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e m o d i f i é p o u r m e t t r e l a n a t u r e d e s t i t r e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e t c e c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8 N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t i é r i a l i s é e s , a u x c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
e é S e t i g é
2 U
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S I X I E M E R E S O L U T I O N
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c ' e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , .
B ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e s o n o b j e t s o c i a l e t d o n c d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e S l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s m o b i l i è r e s e t i o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
L a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s , d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a i n s i q u e l ' a c h a t o u l ' a c q u i s i t i o n d ' u n e a u t r e m a n i è r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e i m m e u b l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t , c o n s e i l s , a v i s e t é t u d e s e t a d m i n i s t r a t i o n d e p e r s o n n e s m o r a l e s e n c e c o m p r i s l e s p r e s t a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t d e g e s t i o n , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d ' é t u d e , d e c o n c e p t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , m i s s i o n s o u m é t h o d o l o g i e d e c o n s u l t a n c e ,
L e s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t p o u r o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e p r e m i è r e o u à f a c i l i t é l ' é c o u l e m e n t d e c e s p r o d u i t e s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r c o m m e s u i t :
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : C O L I N P h i l i p p e , p r é c i t é .
- A d m i n i s t r a t e u r : C O L I N D a v i d , p r é n o m m é .
- A d m i n i s t r a t e u r : C O L I N V i n c e n t , p r é q u a l i f i é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f r è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l a c h a r g e d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s
m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e