14/04/2014
ÿþM O O W O R D I 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
" L à
d g .
B
s u g g e l l o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 2 8 4 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L I N F I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 0 G i l l y , r u e d e l a D u c h è r e , n u m é r o 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L a m b u s a r t , s u b s t i t u a n t s a c o n s o e u r M a î t r e J o ë l l e T H I E L E N S , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s ! é g a l e m e n t e m p ê c h é e p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à F l e u r u s , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 v o l u m e 1 7 5 f o l i o 2 0 c a s e 2 0 . R e ç u : 5 0 , 0 0 e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n a t u r e ) i f r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u
1 ) M a d a m e P E I F F E R C o l e t t e M a r i a G e o r g e t t e , n é e à V e d r i n ( N a m u r ) l e q u i n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , é p o u s e d e M o n s i e u r T H I E L E N S D i d i e r , d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G i l l y ) r u e d e l a D u c h è r e , n u m é r o 9 ,
2 ) M o n s i e u r T H I E L E N S D i d i e r A n d r é C l a u d e G h i s l a i n , n é à M e l l e t l e p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - e t - u n , é p o u x d e M a d a m e P E I F F E R C o l e t t e , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G i l l y ) r u e d e l a D u c h è r e , n u m é r o 9 ,
L e s q u e l s c o n s t i t u a n t s e t f o n d a t e u r s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O L I N F I » o n t e x p o s é q u e
1 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O L I N F I » , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 6 0 G i l l y , r u e d e l a D u c h è r e , n u m é r o 9 , a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E à L a m b u s a r t , s u b s t i t u a n t s a c o n s o e u r M a î t r e J o ë l l e T H I E L E N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e , l e d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 8 3 0 7 5 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 2 8 4 . 4 6 3 R P M d e C h a r l e r o i .
2 ) L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s e t d é t e n u e s p a r l e s c o m p a r a n t s d a n s l e s p r o p o r t i o n s p r é v a n t é e s ,
3 ) L a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e ,
C E T E X P O S E F A I T
1 ) L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i p a r l a g é r a n t e M a d a m e C o l e t t e P E I F F E R c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e s c c m p a r a n t s d é c l a r e n t é g a l e m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e M a d a m e C h r i s t i n e V A N D E N B O S C H r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é S C P R L C h r i s t i n e C O Y E T T E - V A N D E N B O S C H d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 4 7 3 G l a b a i s r u e R e i n e A s t r i d , n u m é r o 3 1 B s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d e l a g é r a n t e .
L e r a p p o r t d e M a d a m e C h r i s t i n e V A N D E N B O S C H c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l a g é r a n t e d e l a S . P . R . L : C O L I N F I a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 8 8 . 7 0 9 , 1 5 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 8 8 . 0 1 4 , 2 4 E ,
I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s d e l a c l ô t u r e d é f i n i t i v e , l e s a s s o c i é s s ' e n g a g e r o n t à p r e n d r e à l e u r c h a r g e o u p r o f i t p e r s o n n e l t o u t e s l e s d e t t e s e t c r é a n c e s d e l a s o c i é t é r e p r i s e d a n s l a s i t u a t i o n a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 a i n s i q u e t o u t e s d e t t e s o u c r é a n c e s d e l a s o c i é t é q u i a p p a r a î t r a i e n t p o s t é r i e u r e m e n t à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
F a i t à G l a b a i s , l e 1 0 m a r s 2 0 1 4 .
C h r i s t i n e V a n d e n B o s c h r e p r é s e n t a n t l a S C P R L C h r i s t i n e C O Y E T T E - V A N D E N B O S C H R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
D é p ô t d e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
2 ) E n s u i t e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t à l ' U N A N I M I T E v o u l o i r d i s s o u d r e v o l o n t a i r e m e n t l a s o c i é t é « C O L I N F I » e t p r o n o n c e n t s a d i s s o l u t i o n .
3 ) A u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s e t l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l e s c o m p a r a n t s : c o n s t a t e n t q u e l a s o c i é t é n ' a à c e j o u r p l u s a u c u n p a s s i f ;
d é c i d e n t e n c o n s é q u e n c e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r ;
r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e c o n s t a t e r q u e l a s o c i é t é « C O L I N F I » e s t d i s s o u t e e t , q u ' e x e r ç a n t t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e s p a r t s , l e s c o m p a r a n t s s o n t i n v e s t i s d e t o u t l ' a v o i r d e c e t t e s o c i é t é d o n t i l s a c c e p t e n t d e r e c u e i l l i r l e s b i e n s ;
r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é « C O L I N F I » s e t r o u v e a i n s i d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e . .
d o n n e n t m a n d a t à M a d a m e C o l e t t e P E I F F E R p o u r f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s , n o t a m m e n t a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s , q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t a i r e p o u r r a , d a n s c e c a d r e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U
M O N I T E U R B E L G E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4
M a î t r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L a m b u s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
R é s e r v é "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011
ÿþn \
-
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l H I I I I I I I H I I l i i i I
" 1 1 1 8 3 0 7 5 +
R é a
M o i b t
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L I N F I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 0 G i l l y , r u e d e l a D U c h è r e n u m é r o 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L a m b u s a r t , s u b s t i t u a n t s a ' . c o n s o e u r M a î t r e J o ë l l e T H I E L E N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s l é g a l e m e n t e m p ê c h é e , l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C o n s t i t u a n t s :
1 . M o n s i e u r T H I E L E N S D i d i e r A n d r é C l a u d e G h i s l a i n , n é à M e l l e t l e p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t . c i n q u a n t e - e t - u n , é p o u x d e M a d a m e P E I F F E R C o l e t t e , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G i l l y ) r u e d e l a D u c h è r e , n u m é r o 9 .
2 . M a d a m e P E I F F E R C o l e t t e M a r i a G e o r g e t t e , n é e à V e d r i n ( N a m u r ) l e q u i n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , é p o u s e d e M o n s i e u r T H I E L E N S D i d i e r , d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G i l l y ) r u e d e l a D u c h è r e , n u m é r o 9 .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R à F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s l e t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - . ' v i n g t , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
A . C O N S T I T U T I O N
F O N D A T E U R S :
T o u s l e s c o n s t i t u a n t s .
A P P O R T S E N E S P E C E S :
I l s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 e u r ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e P E I F F E R C o l e t t e :
n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s 9 9 p a r t s s o c i a l e s
s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s
q u a t o r z e e u r o s ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 e u r )
- p a r M o n s i e u r T H I E L E N S D i d i e r :
u n e p a r t s o c i a l e 1 p a r t s o c i a l e
s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s
( 1 8 6 , 0 0 e u r )
E n s e m b l e , c e n t p a r t s s o c i a l e s , 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) .
C e t t e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l q u i s e .
t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
U n t i e r s d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) a é t é , ;
p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o
1 2 6 - 2 0 4 6 0 4 1 - 9 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C P H a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e ,
a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1
A
1
~
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s e t q u e l e t o t a l d e s v e r s e m e n t s a i n s i e f f e c t u é s s o i t l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
B . S T A T U T S
F O R M E :
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N :
« C O L I N F I »
S I E G E S O C I A L :
I l e s t é t a b l i à 6 0 6 0 G i l l y r u e d e l a D u c h è r e , n u m é r o 9 .
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- L e s s o i n s e t s e r v i c e s m é d i c a u x , p a r a m é d i c a u x , p h a r m a c e u t i q u e s , d ' a s s i s t a n c e e t d ' a i d e a u x p e r s o n n e s ;
- l e s s o i n s i n f i r m i e r s à d o m i c i l e , l ' o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s d e r e m p l a c e m e n t p o u r s o i n s e t a s s i s t a n c e a u x p e r s o n n e s â g é e s o u h a n d i c a p é e s ;
- l e s s o i n s p a l l i a t i f s e t l e s s e r v i c e s d ' a i d e p s y c h o l o g i q u e ;
- L a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , t ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' é q u i p e m e n t , l a l o c a t i o n , l a l o c a t i c n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s , a i n s i q u e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t . l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e , r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a d e m ê m e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r e t f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a
d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t r é v o c a b l e ( s ) p a r e l l e .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , l e o u l e s a u t r e s g é r a n t s s u b s i s t a n t s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t
d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à u n e n o u v e l l e
n o m i n a t i o n .
S i l a s o c i é t é é t a i t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e , e l l e s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s n o u v e a u x
g é r a n t s q u i s e r o n t d é s i g n é s d ' u r g e n c e p a r l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s c o n v o q u é s à l ' i n i t i a t i v e d e t o u t a s s o c i é . ,
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I L a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s n é c e s s a i r e m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t ( e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ) p o u r r o n t d é l é g u e r d e f a ç o n s p é c i a l e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é . I l s p o u r r o n t é g a l e m e n t d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à t o u s t i e r s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
B i j l a g e n b ï j h t i r e t i s c h ' S t a a t s b l d - i f 6 T 1 2 / 2 0 1 I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , : i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
R é s e r v é
: t a u ` M o n i t e u r
b e l g e
%. . ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e t r e n t e - e t - u n m a i à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . E l l e s e t i e n d r a s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D R O I T D E V O T E :
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
P R O F I T S E T P E R T E S :
S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
L ' a c t i f n e t , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f s o c i a l , s e r a a f f e c t e a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e
s o l d e d e l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e c h a q u e p a r t s o c i a l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
( . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n à l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r o ù l a s o c i é t é
j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e s e c l ô t u r e r a [ e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e t r e n t e - e t - u n m a i d e u x m i l l e t r e i z e à q u a t o r z e h e u r e s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s à u n e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é M a d a m e P E I F F E R
C o l e t t e p r é n o m m é e q u i a c c e p t e .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s e u l e .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r M a d a m e P E I F F E R C o l e t t e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r m a n d a t a i r e M a d a m e C o l e t t e P E I F F E R p r é n o m m é e , e t l u i d o n n e n t p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t a n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
4 . L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
N o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E à L a m b u s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e