10/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 28.05.2013, DPT 30.08.2013 13570-0417-017
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 22.05.2012, DPT 27.07.2012 12372-0286-018
20/10/2011
ÿþ n a a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 2 7 2 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L O R S P R O D U C T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : R u e d u B e r l a i m o n t n u m é r o 6 A à 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a i t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i l d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e i t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d i x s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e ' n o v e m b r e d e u x m i l o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e q u a t o r z e m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c '
l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e ' c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t , à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e : d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p e d i t i o n c o n f o r m e , d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h
h
" 1 1 1 5 8 6 9 9 "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 0 C C T . 2 0 1 1 c l l e a t e g f e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011
ÿþ h
n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a c ! 2 . 1
R é s e r W
I ` d k o n i t e u
b e l g e * 1 1 0 9 9 5 9 1 8
L _ _ _ _ i I
- - - - j ~ :
\ - ' 7
\ , /
T R I B U '< ` A L C O M M E R C E
C H A R 1 . . f f l O I - E N T R É i _ E
2 2 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 2 7 2 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e r , e n ; r - r ) : C O L O R S P R O D U C T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : r u e d u B e r l a i m o n t 6 A à 6 2 2 0 F L E U R U S
O b j t ç t e U , a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
C e 2 9 m a r s 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é C O L O R S ' P R O D U C T I O N S .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N i c o l a s V E R C O U T E R E , q u i d é s i g n e M a d a m e R é g i n e D E T R A U X D E W A R D I N e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n é s e t p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e : p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r :
1 . - D é m i s s i o n d u g é r a n t
2 . - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
3 . - r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a c o n c l u s i o n d ' u n e c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t e n t r e t a s o c i é t é e t s o n , g é r a n t e t l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s y r e l a t i f
4 . - d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c p o u r s i g n e r l a c o n v e n t i o n .
I l . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m ; s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
l l l . l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s ' f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n ! : o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
" r ' _ _ ' _ . _ ' . . ~ u ~ 1 r r ÿ ' ; - - ~ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . - _ . ÿ . { ~ . . I r ' n : : , ^ , i r . ~ - . : ! 1 5 ! ! û ! ' n 1 ? î Í i . ë : r l i ( : : ' ~ C : ~ i a i : i o i h ' : r : 7 : . ' 6 r ( ; : O r ! , ~ i L 1 S
: 7 ~ 4 0 l . 1 ~ a A ü f @ C t v h ~ ; ~ r ~ l ! s n i i e 4 a i F ~ ,
2 1 y 1 , 1 l r z : ( } r á s E " n ° . r l a r S E : r s v n p 1 : ' ; : ? r s l 5 - , ~ ' é e r r 3 ; i z r s
l i l k y e r s í l '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 8 - s o u e
C e t e x o s e é t a n t v é r i f i e a r l a r é s e n t e e t e
p ' p p " s t r e c o n n u e x a c t " p a r l ' a s s e m b l é e
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r
q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s e r v é j a u M o n i t e u r j b e l g e J
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" p r o n o n c e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s V E R C O U T E R E e n s a q u a l i t é d e g é r a n t
" d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t l a S P R L S . A . G E E C L E F d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à r u e d u B e r l a i m o n t 6 A à 6 2 2 0 F L E U R U S ( B C E 0 4 4 1 . 8 7 1 . 5 2 3 ) a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s M o n s i e u r N i c o l a s V E R C O U T E R E
" a p p r o u v e l e p r o j e t d e c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t e n t r e l a s o c i é t é e t s o n g é r a n t l a S A G E E C L E F
" d é s i g n e M o n s i e u r N i c o l a s V E R C O U T E R E e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c p o u r s i g n e r l a d i t e c o n v e n t i o n .
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a u r o n t u n e f f e t à d a t e r d e c e j o u r
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
M o n s i e u r N i c o l a s V E R C O U T E R E
1
l " " ~ t i t i - . 4
F , % } 1 ~ " f \ . " . ~
t i
, ~ r s u r ~ s ÿ ~ f ; ; ` ~ ; ' ~ ~ i , l ~ 3 l i ~ ~ C i L i l 7 i â i r ~ _ 1 1 . - I r L J : i i ~ i i i í i r 3 i o L ~ d e . f . ° % ~ . h . ! ' ; ~ o n i l t G J f i 8 ° N F 3 I S c i ~ l 3 î ~ s
f i ' ~ ' " s r i k i C ~ ' = : I c i G F ; ` f ` ' . . r r y p s g e U L ; S , x r ] ~ L i I ~ Ç t U ~ O f i l . f ~ , ~ - ~ 5 . y
f . 4 i i V ^ Í - 3 L ` l ' ? ; ? ! 3 ' ê . e r i l ? l ' f ; i ~ j w r S f j l l : ' : ~ ~ i i 1 J ~ ~ , r ~ - . . 3 ' w g 3 r d A u v e r s o : ; ~ t , . n r E s i ; i ? e . ! r ï
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 24.03.2011, DPT 25.05.2011 11125-0414-018
05/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 24.03.2010, DPT 30.04.2010 10105-0570-017
23/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 24.03.2009, DPT 16.04.2009 09112-0337-017
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 31.03.2008, DPT 28.04.2008 08124-0164-016
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 25.06.2007, DPT 31.07.2007 07518-0340-015
06/09/2006 : NI092652
04/05/2006 : NI092652
09/12/2005 : NI092652
02/05/2005 : NI092652
29/12/2004 : NI092652
18/08/2004 : NI092652
06/02/2004 : NI092652
22/09/2003 : NI092652
11/06/2003 : NI092652
30/04/2003 : NI092652
26/10/2002 : NI092652
19/12/2001 : NI092652
24/02/2001 : BL601206
17/10/2000 : BL601206
25/10/1996 : BL601206
27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 03.02.2017, DPT 17.02.2017 17047-0240-025