23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 15.07.2014 14316-0245-011
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 16.07.2013 13316-0047-011
05/06/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 3 8 r u e d e W a y a u x 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n
" d è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e G o f f i n , d o m i c i l i é r u e d e l a f l é c h è r e 1 4 6 à 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i e t o n p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r H e r v é V a n d e r m i è g e , d o m i c i l i é r u e d e J e n n e v a u x , 2 , à 5 3 1 0 E g h e z é e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e M o n i q u e E u g è n e , d o m i c i l i é e r u e d e W a y a u x , 3 8 à 6 0 4 1 , G o s s e l i e s , p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 , "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 7 M E I 2 0 1 3
G r e f f e
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 2 1 , 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M I N V E S T
e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 12.10.2012 12609-0335-014
09/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O S W O R D t t . t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i a o a i s "
R é s a M o n b e
a l
T R I B U N A L C O M M E R : "
C H A R L E R O I - E l
2 a - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 2 1 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e W a y a u x 3 8 é 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 :
l è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n c i s V A N D E R M I E G E
c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e f a s o c i é t é .
M . E U G E N E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
25/01/2012
ÿþ, *
M o d 2 . 1
C o ) P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é G r e f f e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V ~ I ~ V I I I n I I m I ~ I ~ V I I I U I W I
* i z o z a e i ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 8 0 . 0 2 1 . 9 2 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 G o s s e t i e s , r u e d e W a y a u x , n u m é r o 3 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e v i n g t - h u i t
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 8 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ' '
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t '
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t
d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t
p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u
t r a n s m i s : 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e ,
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e c e t t e a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s e r o n t , à d é f a u t d e
c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
L e s c o m p a r a n t s a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s
a u p o r t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V A N D E R M I E G E F r a n c i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r u l t é r i e u r e m e n t à u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t m e t t r e a i n s i l e s d i t s
s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s m a i s é g a l e m e n t a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L a d i t e a s s e m b l é e l u i a d o n n é é g a l e m e n t p o u v o i r p o u r a p p r o u v e r l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s
t r a d u c t i o n q u i s e r a f a i t e p a r u n t r a d u c t e u r a s s e r m e n t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
S i g n é : P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþ- *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
* 1 2 0 0 0 3 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 0 2 1 9 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
" ( 7 r t a D e r ' C o T a r c e i Y : 1 : i
2 9 c . 2 Q U i
C H A R L E R O I
S i è g e : 3 8 r u e d e W a y a u x 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g e m e n t m a n d a t
- l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r V A N D E R M I E G E F r a n c i s e s t r e c o n d u i t p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s
- l a n o u v e l l e a d r e s s e d e M r G O F F I N C h r i s t o p h e e s t r u e d e l a F l e c h e r e n r 1 4 6 à 6 1 8 1 G o u y L e z P i e t o n s
f a i t à G o s s e l i e s l e 1 / 1 2 / 2 0 1 1
6 - D e r e i v - e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M o l t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : CHA028833
05/08/2010 : CHA028833
30/07/2009 : CHA028833
15/10/2008 : CHA028833
04/08/2008 : CHA028833
02/08/2007 : CHA028833
30/06/2006 : CHA028833
02/08/2005 : GEA028833
15/10/2004 : GEA028833
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 28.07.2015 15358-0189-010
24/05/2004 : GEA028833
24/05/2004 : GEA028833
22/04/2003 : GEA028833