22/10/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 8 3 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M M S C O P E E U R O P E
M O D W O R D 1 1 . 1
r e m
1 3 6 0 0 '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : M e r c u r e B u s i n e s s P a r k , P a r c I n d u s t r i e ! d e S e n e f f e Z o n e C , r u e Q u e t e l e t , 7 1 8 0
S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s o n t :
1 . P R I S C O N N A I S S A N C E d e l a d é m i s s i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
- M r . R a y m o n d T I L M A N T
L ' a s s e m b l é e e x p r i m e s e s p l u s v i f s e t s i n c è r e s r e m e r c i e m e n t s à M r . T i l m a n t .
L a d é c h a r g e d e M r . R a y m o n d T I L M A N T p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n s e r a v o t é e d u r a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s d e 2 0 1 4 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 3 .
2 . D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
- M r , N e i l S H A N K L A N D , n é l e 5 A o û t 1 9 6 2 , e t d o m i c i l i é 4 2 L u m s d a i n e D r i v e , D a l g e t y B a y , D u n f e r m l i n e , F i v e U n i t e d K i n g d o m K Y 1 1 9 Y U .
L e m a n d a t d e M r , S H A N K L A N D p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , 3 . D E C I D E q u e M r . S H A N K L A N D n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ;
4 . D E C I D E d e n o m m e r C h r i s t e l V a n d e n E y n d e n , J a n V r e y s e t A r n a u d S m e e t s , a v o c a t s a u c a b i n e t L i e d e k e r k e , W o l t e r s , W a e l b r o e c k , K i r k p a t r i c k , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u v a n t a g i r s e u l s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
J a n V r e y s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 26.07.2013 13386-0548-039
04/07/2013
ÿþM O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 0 2 0 2 7 *
R é ;
M o i i l (
C I I
I I
I l
T r i b u n a l d e C o r n m o r c e
2 5 J U I N 2 0 1 3
C F l A l b i f f l I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 8 3 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m m S c o p e E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ï S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , M e r c u r e B u s i n e s s P a r k , P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e , Z o n e C , R u e
Q u e t e l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
I l r é s u l t e c o n f o r m é m e n t à u n e d é l i b é r a t i o n p a r p r o c é d u r e é c r i t e e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 ' 1 2 , q u e l e s a s s o c i é s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
- 1 . A P R I S C O N N A I S A N C E d e l a d é m i s s i o n , e f f e c t i v e l e 6 j u i n 2 0 1 2 d e M r . B a r r y G r a h a m e t M r . C h r i s S t o r y e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r n i M r . B a r r y G r a h a m , n i M r , C h r i s S t o r y .
D è s l o r s , à p a r t i r d u 6 j u i n 2 0 1 2 , l a S o c i é t é n ' a u r a q u e d e u x g é r a n t s , à s a v o i r M r . R a y m o n d T I L M A N T e t M r . F r a n k B . W Y A 1 T , I l .
L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e M n B a r r y G r a h a m a i n s i q u e c e l u i d e M r . C h r i s S t o r y p o u r l a p é r i o d e e n t r e l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t l e 6 j u i n 2 0 1 2 s e r a t r a i t é e l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e n 2 0 1 3 .
2 . D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
- M m e . C h r i s t e l V A N D E N E Y N D E N , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e
l ' E m p e r e u r 3 ;
- M . J a n V R E Y S , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 ;
- M . A r n a u d S M E E T S , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 ;
C e u x - c i p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t s d e l a S o c i é t é p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s f o r m u l a i r e s 1 e t 2 r e l a t i f s a u d é m i s s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
J a n V r e y s
M a n d a t a i r e S p é c i a l
B i j î a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011
ÿþe . > 1
M a r i a l
e . ) Y 0 , , t , n . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R 1 1 . 1 1 ! ! I l i o . 1 . ! I I
I t i
I I
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 8 3 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m m S c o p e E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , M e r c u r e B u s i n e s s P a r k , P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e , Z o n e C , r u e Q u e t e l e t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , l e s a s s o c i é s o n t à l ' u n a n i m i t é :
1 . D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S C R L « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n » r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e P I R E , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e , e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
"
2 . D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
- M m e . C h r i s t e l V A N D E N E Y N D E N , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e
" l ' E m p e r e u r 3 ;
- M . J a n V R E Y S , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 ;
C e u x - c i p e u v e n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t s d e l a S o c i é t é p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , l e s f o r m u l a i r e s 1 e t 2 r e l a t i f s à l a i d é c i s i o n e t à l a n o m i n a t i o n s u s m e n t i o n n é e .
J a n V r e y s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.07.2011 11359-0258-037
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 01.07.2010 10251-0143-038
15/04/2009 : CH195039
09/04/2009 : CH195039
10/02/2009 : CH195039
03/10/2008 : CH195039
25/09/2008 : CH195039
11/09/2008 : CH195039
20/03/2008 : CH195039
30/07/2007 : CH195039
03/04/2007 : CH195039
18/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o . . , . 1 : é o s e e t é r
* 1 5 0 8 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 8 3 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m m S c o p e E u r o p e
T r i b u n a l q E e r f . I m e r c e r t e C h a r l e r o i
E J S T " r : s
0 9 J E 1 2 0 1 5
I t g r q } ~ , Î l ° i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 8 0 S e n e f f e , M e r c u r e B u s i n e s s P a r k , P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e , Z o n e C , r u e Q u é t e l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e s a s s o c i é s o n t à l ' u n a n i m i t é :
1 . D E C I D E r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e l a S C R L « E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n » r e p r é s e n t é e p a r M r . P h i l i p p e P I R E p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s I e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
N e i l S H A N K L A N D G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2006 : CH195039
12/04/2006 : CH195039
04/05/2005 : CH195039
22/04/2005 : CH195039
17/06/2004 : CH195039
06/05/2004 : CH195039
28/04/2004 : CH195039
10/05/2003 : CH195039
18/04/2003 : CH195039
08/05/2002 : CH195039
04/05/2002 : CH195039
30/04/2002 : CH195039
03/08/2001 : CH195039
11/04/2001 : CH195039
16/05/2000 : CH195039
10/05/2000 : CH195039
18/04/2000 : CH195039
16/02/2000 : CH195039
29/07/1999 : CH195039
20/01/1999 : CH195039