31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 30.08.2012 12479-0535-016
13/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 § 1 § 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 5 2 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E B E L G E D E D I V E R T I S S E M E N T
( e n a b r é g é ) . C . B . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e L o u i s G l i n e u r 4 7 B , 7 3 3 3 T E R T R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r , T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 1 1 2 0 1 5
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e
Q'M o n s i e u r G A L L E E E d o u a r d E r n e s t , d o m i c i l i é à L a s n e , C h e m i n d u F o n d C o r o n 2 0 B , i d e n t i f i é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 2 . 0 5 . 0 6 - 0 9 9 . 7 2 ;
( ) M o n s i e u r G A L L E E E d o u a r d H e c t o r , d o m i c i l i é à T e r t r e , R u e L o u i s G l i n e u r 4 7 , i d e n t i f i é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 8 , 0 6 . 2 7 - 1 3 1 . 6 0 ;
U M a d a m e M A E R T E N S B r i g i t t e , d o m i c i l i é e à B l a u g i e s , R u e d e l a F r o n t i è r e 3 4 5 , i d e n t i f i é e a v e c s o n a c c o r d , e x p r è s a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 4 9 . 0 2 . 0 8 - 1 0 8 . 1 6 ;
E J L a S P R L G A L L E E G E S T I O N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a r u e L o u i s G l i n e u r 4 7 6 ' 7 3 3 3 T e r t r e , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 1 9 7 . 5 9 3 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G A L L E E E d o u a r d E r n e s t .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l e u r f o n c t i o n e x e r c é e a u s e i n d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
2 . N o m i n a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : L a S P R L F r é b o r a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a = R o u t e d e W a l l o n i e 4 / 9 à 7 0 1 1 G h l i n , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 0 9 5 , 1 3 0 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r C H E V A L I E R V i n c e n t , d o m i c i l i é à L a L o u v i è r e , R u e d e B r a y ( M ) 2 / 0 2 0 1 , i d e n t i f i é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 7 . 0 3 . 1 3 - 1 2 9 . 3 6 e t C A S U L A A l b e r t o , d o m i c i l i é à M o n s , R u e d e l a C o u p e 4 7 / 2 , i d e n t i f i é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ` a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 5 . 0 9 . 0 6 - 1 9 1 . 0 6 .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à R o u t e d e W a l l o n i e 4 1 9 à 7 0 1 1
G h l i n .
L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 . 4 5 ,
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2012
ÿþM O A W O R D 1 1 . 1
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l
d o u z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s , v o l u m e 1 3 4
f o l i o 3 c a s e 3 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r S O L N . , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E B E L G E D E
D I V E R T I S S E M E N T S » , e n a b r é g é « . C . B . D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 3 T e r t r e , V i l l e d e S a i n t - G h i s l a i n , r u e
L o u i s G l i n e u r , 4 7 B .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« ( . . . ) A R T I C L E 8 - - N A T U R E D E S T I T R E S
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e
é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é
a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e
s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e
L ' a s s e m b l é e a n n u l e l e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d e s a c t i o n s
a u p o r t e u r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i d e v a n t l e n o t a i r e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l ' a n n e x e
a u p r é s e n t a c t e ; l ' e n s e m b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a t r a n s f o r m a t i o n d e s :
a c t i o n s a u p o r t e u r c i - a v a n t
A R T I C L E 2 4 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e
a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N °
G r e f f e
l I l 1 I I ~ ~ I ~ I I V I ~ I I ~ I I I I ~ M
" i a o a i a 4 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 5 2 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E B E L G E D ' I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é ) : C . B . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 3 S a i n t - G h i s l a i n ( e x T e r t r e ) , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 . 6 F E V , 2 0 1 2
c . . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n s j u s q u ' à l a d á t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
I I e s t c o n f i é a u x a d m i n i s t r a t e u r s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 19.07.2011 11310-0051-017
09/06/2011 : MO098224
07/09/2010 : MO098224
02/09/2010 : MO098224
08/04/2015
ÿþ N o i e B ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
u
T F i s u r , N . a C C ' a : A z ~ . R c r i
2 C f . i : ' M 2 0 1 5
D 1 V ~ ~ ` f f ~ P L I ; D N - - . , . . ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 5 2 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e B e l g e d e D i v e r t i s s e m e n t
( e n a b r é g é ) : C . B . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e W a l l o n i e 4 à 7 0 1 1 G h l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s } d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , i l r e s s o r t : - O n t é t é s n o m é s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t :
D ' u n e p a r t l a s p r t F r e b o r a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l e r o u t e d e W a l l o n i e 4 b t e 9 à 7 0 1 1 G h l i n , e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V i n c e n t C h e v a l i e r i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 7 . 0 3 . 1 3 - 1 2 9 . 3 6
e t d ' a u t r e p a r t , c o m m e s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r A l b e r t o C a s u l a i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d e s n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 5 . 0 9 . 0 6 - 1 9 1 . 0 6
P o u r l a s a C . B . D .
A l b e r t o C a s u l a
A d m i n i s t r a t e u r
03/09/2009 : MO098224
26/06/2009 : MO098224
27/08/2008 : MO098224
10/03/2008 : MO098224
10/03/2008 : MO098224
06/09/2007 : MO098224
22/06/2007 : MO098224
06/10/2006 : MO098224
07/09/2006 : MO098224
12/04/2006 : MO098224
12/09/2005 : MO098224
06/07/2004 : MO098224
19/08/2015
ÿþ V o l e t B , : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 0 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é L f l 1 1 W I ~ ~ ~ I ~ V N I ~ I I 1 M I
a u 1 5 1 9 7 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 o A O U T 2 0 1 5
e I V I s i O M e M O N s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 5 2 4 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e B e l g e d e D i v e r t i s s e m e n t
( e n a b r é g é ) : C . B . D .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e W a l l o n i e 4 à 7 0 1 1 G h l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v e n d r e d i 1 5 m a i 2 0 1 5 , i l r e s s o r t :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s p r l F r e b o r r e p é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t C h e v a l i e r ( N N 6 7 . 0 3 . 1 3 - 1 2 . 9 3 6 ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e .
L a d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e i m m é d i a t e m e n t .
P o u r l a s a C . B . D .
D a n i l o S c o r t e c h i n i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
13/08/2003 : MO098224
25/09/2002 : MO098224
15/08/2001 : MO098224
08/02/2001 : MO098224
04/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)